中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价的工作情况 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 （1）诚信和道德价值观念的沟通与落实 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本年度纳入评价范围的主要单位包括母公司及合并范围内全资子公司、 控股子公司，纳入评价单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司整体层面有控制环境、风险评 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-016 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四、 备查文件 1、 公司第三届董事会第八次会议决议； 二、 授权事宜 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事 会提请股东大会授权公司总经理或财务负责人或具体业务所归属公司、子公司的 法定代表人办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署授信合同、 贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部 由公司承担。 上述授信总额度内的单笔融资原则上不再上报董事会进行审议表决，由董事 会授权总经理或财务负责人应相关金融机构要求对实际发生的综合授信额度以 汇总表形式对外提供，年度内综合授信额度超过上述范围的须提交公司董事会或 股东大会审议批准后执行。 上述授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止。 三、 有效期 本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-015 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 若本次2025年度担保额度预计事项经深圳市江波龙电子股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会审议通过，公司预计2025年担保额度将超过公司最近一期 经审计净资产的100%，其中对资产负债率超过70%的单位担保额度将超过上市 公司最近一期经审计净资产50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内的子公 司（以下简称"子公司"）的担保，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2025年3月19日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次 会议，以全票同意审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，本次 提供担保额度预计事项尚需经公司2024年年度股东大会审议，并须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 经公司2023年年度股东大会审议通过，2024年度公司为子公司向银行等金融 机构申请综合授信或其他日常 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70028183_H02号 深圳市江波龙电子股份有限公司 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会： 我们审计了深圳市江波龙电子股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月19日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70028183_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，深圳市江波龙电子股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70028183_H02号 深圳市江波龙电子股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邓冬梅 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市江波龙 电子股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-017 由于深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）及纳入合并报表范 围内的子公司（以下简称"子公司"）在开展实际业务中需通过外币进行结算，结 合采购、销售额及市场汇率、利率等条件，为规避和防范汇率或利率风险，公司 及子公司可以开展外汇套期保值业务，并拟使用自有资金在折合人民币 50 亿元 额度内滚动操作(即在授权有效期内任意时点的投资余额不超过人民币 50 亿元 或等值外币，且此额度在授权有效期内可循环使用)。公司及子公司拟开展的外 汇套期保值业务的币种只限于公司及子公司日常生产经营所使用的主要结算货 币，如美元、欧元、港币等，拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、 结构性远期、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率掉期及上述业务的组合。公司 及其子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于在场内市场交易。 2、审议程序 本次开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议、 第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过，还须提交公司 股东大会审议。 3、风险提示 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-021 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》,同意公司在对募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施地点不发生改变的前提下， 将募投项目"小容量 Flash 存储芯片设计研发项目"进行延期。同时，为进一步提 高公司募集资金使用效率，优化资源配置，结合公司募投项目建设的实际需求 和资金使用情况，公司决定在不改变募投项目的实施主体、投资总金额的情况 下，调整前述募投项目的内部投资结构。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资 ...

2024 年度外汇套期保值业务投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司 2024 年度外汇套期保值业务投资情况进 行了核查，现将相关情况说明如下： 一、 外汇套期保值业务投资审议批准情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 及 2024 年 5 月 13 日分别召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第 二十四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》，为规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风 险的能力，增强财务稳健性，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简 称"子公司"）使用自有资金在折合人民币 50 亿元或外币同等价值额度内（额 度内可循环使用）开展外汇套期保值业务，额度有效期为自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内。 二、 2 ...

法定代表人：蔡华波 主管会计工作负责人：朱宇 会计机构负责人：黎玉华 | 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年年度占 用累计发生金额 | 2024 用资金的利息 | 年年度占 2024 | 年年度偿 还累计发生金额 | 2024 | 年年度期 末占用资金余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | | | | | | | | | 深圳市白泽图腾科 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,472.00 | | - | - | - | | 1,472.00 往来款 | | 非经营性往来 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | 应收账款 | 37,168.18 | 86,820.13 | | - | 82,958.68 | | 41,0 ...

(一) 股东大会届次 本次股东大会为 2024 年年度股东大会。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-020 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年年度股东 大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2024 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (二) 股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规、规则以及公司章程的规定。 (四) 会议召开的日期 ...