深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立非执行董事占多数，且必 须有至少一名不同性别的董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任，负 责召集、主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会直 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人 Jason Zheng（郑建生）作 为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，在 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 14 日任职期间（以下简称"2024 年度 任职期间"）严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和 公正的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职 责。独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治 理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2024 年度履行 独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 本人基本情况 Jason Zheng，曾用名郑建生，美国国籍，1955 年出生，本科毕业于浙江大 学电气工程系专业，研究生毕业于美国范 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人陈伟岳作为深圳市江波龙 电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，在 2024 年度 任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公正 的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。 独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治理机 制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2024 年度履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人亲自出席了所有的 8 次董事 会会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形。对出席的董事会会议审议的所有 议案，除《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定董事 2024 年度薪酬方案的议案》 与本人有关联，已进行 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的目的及必要性 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司及子公司日常 生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、港币等。 公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、结构性 远期、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率掉期及上述业务的组合。 2、业务规模、业务期限 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、公司《外汇套期保值业 务管理制度》等相关规定，结合公司的采购、销售额及市场汇率、利率等条件， 公司及纳入合并报表范围的子公司可以开展外汇套期保值业务，并拟使用自有资 金在折合人民币 50 亿元额度内滚动操作(即在授权有效期内任意时点的投资余 额不超过人民币 50 亿元或等值外币，且此额度在授权有效期内可循环使用)。 鉴于公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）在开展实 际业务中需通过外币进行结算，为了规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应 对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-014 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）续聘会 计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的 议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永"） 为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现就相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 在2024年度的审计工作中，安永遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利 完成了公司2024年度审计工作，并表现出了良好的职业操守和业务素质。为保证 审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-019 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于 2024 年年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业 会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报 表范围内相关资产计提减值损失。现将本次计提减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止至 2024 年 12 月 31 日的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款 项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估 和分析，认为上述资产中部分资产存在一 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会， 根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规 则》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董 事会、出席公司股东大会，对公司依法运作情况、财务状况和公司董事及高级 管理人员履行职责等情况进行监督，充分发挥了监督职能作用。现将2024年度 监事会工作情况报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司共计召开八次监事会会议，全体监事均出席了会议，会议 的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。 具体情况如下： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真履行职 责。报告期内，公司监事会成员列席公司董事会，并出席公司各次股东大会， 对公司依法运作情况、财务情况、内部控制、募集资金使用情况、关联交易、 董事及高级管理人员履职情况、公司《信息披露管理制度》的检查情况等相关 重要事项进行了监督检查。具体情况如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》及国家相关法律法 ...

一、 募集资金金额及到账情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承销费和保荐费 人民币 125,966,018.87 元及支付其他发行费用人民币 27,166,240.32 元后，公司本 次公开发行实际募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）于 2022 年 7 月 29 日已将扣 除剩余未支付承销费（不含增值税）人民币 123,843,377.36 元后的资金总额计人 民币 2,214,296,622.64 元汇入公司开立的募集资金专户。 公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00 元，扣减保 ...

经核查独立董事唐忠诚、陈伟岳、黄志强及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，公司认为独立董事 唐忠诚、陈伟岳、黄志强不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事唐忠诚先生、陈伟岳先生、黄志强先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度在任独立董事唐忠诚、陈伟岳、黄志强的独立性情况进行评估并出具如下专 项意 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金金额及到账情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民 ...