深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层 的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名非执行董事组成，其中包括二名独立非执行董事。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,委员中至少有一名独立非执行董事 具备《香港上市规则》中要求的合适专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专 长的独立非执行董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 2. ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《股份变动管理规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）附录 C3 《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》《香港法例第 571 章证券及期货 条例》（以下简称"《证券及期货条例》"）等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立非执行董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立非执行董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人黄志强作为深圳市江波龙 电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，在 2024 年 6 月 14 日起至 2024 年 12 月 31 日任职期间（以下简称"2024 年度任职期间"）严 格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，利 用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。独立、客观、 审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治理机制，维护公司 和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2024 年度任职期间履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、 本人基本情况 黄志强，中国国籍，新加坡永久居留权，1963 年出生，本科毕业于西安交通 大学电子物理专业。1985 年至 1991 年任中国电子进出口总 ...

第一条 为进一步加强深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方（关连人）之间的关 联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《深交所创 业板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港联交所上市规则》"）以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 根据《深交所创业板上市规则》，公司的关联交易，是指公司或者控 股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 关联（连）交易管理制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 深圳市江波龙电子股份有限公司 （八）提供财务资助（含委托贷款）； （九）提供担保； （十）租入或者 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 ESG 管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极履行环境、 社会及治理（以下简称"ESG"）职责，提升公司 ESG 信息披露质量，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守則》等法律法规、规章和规范性文件 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 (Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括但不限于股东（投资者）、债权人、职工、合作 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人唐忠诚作为深圳市江波龙 电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，在 2024 年 度任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公 正的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。 独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治理机 制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2024 年度履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 唐忠诚，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科毕业于原南京粮 食经济学院（现南京财经大学）财务会计专业，研究生毕业于南开大学会计学专 业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），硕士研究生学历，高级会 计师。1985 年 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司中长期发展战略、重大投资决策及可持续发展政策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者三 分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主 任委员（召集人）由董事会直接选举产生。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。在委员任职期 间，董事会不能无故解除其职务。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的 委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第一条 为适应深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立非执行董事占多数，且必 须有至少一名不同性别的董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任，负 责召集、主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会直 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人 Jason Zheng（郑建生）作 为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，在 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 14 日任职期间（以下简称"2024 年度 任职期间"）严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和 公正的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职 责。独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治 理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2024 年度履行 独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 本人基本情况 Jason Zheng，曾用名郑建生，美国国籍，1955 年出生，本科毕业于浙江大 学电气工程系专业，研究生毕业于美国范 ...