一、 募集资金金额及到账情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承销费和保荐费 人民币 125,966,018.87 元及支付其他发行费用人民币 27,166,240.32 元后，公司本 次公开发行实际募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）于 2022 年 7 月 29 日已将扣 除剩余未支付承销费（不含增值税）人民币 123,843,377.36 元后的资金总额计人 民币 2,214,296,622.64 元汇入公司开立的募集资金专户。 公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00 元，扣减保 ...

经核查独立董事唐忠诚、陈伟岳、黄志强及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，公司认为独立董事 唐忠诚、陈伟岳、黄志强不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事唐忠诚先生、陈伟岳先生、黄志强先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度在任独立董事唐忠诚、陈伟岳、黄志强的独立性情况进行评估并出具如下专 项意 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金金额及到账情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照审计业务约定书，安永遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计，同时对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况、2024 年非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 安永对公司 2024 年度财务报告进行了审计，安永认为公司的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市江波龙电子股份有 限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司 经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。安永出具了标准无 保留意见的审计报告。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

我们接受委托，对后附的深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是深圳市江波龙电子股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，深圳市江波龙电子股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价的工作情况 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 （1）诚信和道德价值观念的沟通与落实 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本年度纳入评价范围的主要单位包括母公司及合并范围内全资子公司、 控股子公司，纳入评价单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司整体层面有控制环境、风险评 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-016 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四、 备查文件 1、 公司第三届董事会第八次会议决议； 二、 授权事宜 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事 会提请股东大会授权公司总经理或财务负责人或具体业务所归属公司、子公司的 法定代表人办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署授信合同、 贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部 由公司承担。 上述授信总额度内的单笔融资原则上不再上报董事会进行审议表决，由董事 会授权总经理或财务负责人应相关金融机构要求对实际发生的综合授信额度以 汇总表形式对外提供，年度内综合授信额度超过上述范围的须提交公司董事会或 股东大会审议批准后执行。 上述授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止。 三、 有效期 本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-015 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 若本次2025年度担保额度预计事项经深圳市江波龙电子股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会审议通过，公司预计2025年担保额度将超过公司最近一期 经审计净资产的100%，其中对资产负债率超过70%的单位担保额度将超过上市 公司最近一期经审计净资产50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内的子公 司（以下简称"子公司"）的担保，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2025年3月19日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次 会议，以全票同意审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，本次 提供担保额度预计事项尚需经公司2024年年度股东大会审议，并须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 经公司2023年年度股东大会审议通过，2024年度公司为子公司向银行等金融 机构申请综合授信或其他日常 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70028183_H02号 深圳市江波龙电子股份有限公司 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会： 我们审计了深圳市江波龙电子股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月19日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70028183_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，深圳市江波龙电子股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70028183_H02号 深圳市江波龙电子股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邓冬梅 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市江波龙 电子股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料 ...