无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 经核查独立董事陈明清、黄亮和宋起超的任职经历以及签署的《独立董事独 立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规相关要求，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司独立董事陈明清、黄亮和宋起超的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-014 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、承诺投资项目 公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目， 截至 2025 年 3 月 31 日，公司承诺投资募投项目及募集资金使用情况如下： 注：上述募集资金使用金额和剩余募集资金余额包含利息收入扣除银行手续费后 的净额。 2、超募资金投资项目 2023 年 6 月 14 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 三次会议，并于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募 资金人民币 30,000.00 万元永久补充流动资金。 2023 年 7 月 12 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第 四次会议，并于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-019 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会 计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更基本情况 （一）本次会计政策的变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等 科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指 ...

2. 招标方：上海核工程研究设计院股份有限公司 二、交易对手方情况 1. 交易对手方名称：上海核工程研究设计院股份有限公司 2. 法定代表人：颜岩 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-007 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏华 光电缆电器有限公司（以下简称："江苏华光"）于近日收到上海核工程研究设 计院股份有限公司发出的中标通知书，江苏华光在项目名称为"（海阳核电 3、 4 号机组（HYS）、三门核电 3、4 号机组（SMS）、广东廉江 1、2 号机组（LJG）、 广东陆丰核电 1、2 号机组（AFG）BOP 电缆及常规岛电缆(EW00)采购项目 /ZBW-GW-2024-0491，标段 2-海阳二期核岛 BOP、常规岛及常规岛 BOP（NIBOP， CI，CIBOP）电缆包）"的招标中被确定为中标人。现将具体情况说明如下： 一、中标项目的基本情况 1. 项目名称：（海阳核电 3、4 号机 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-005 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2024 年第一次临时股东大会授权，公司于2025年1月23日召开第二届董事会第十九次 会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制 性股票的议案》，确定以2025年1月23日为预留部分授予日，以16.48元/股的价格 向符合条件的5名激励对象授予280,000股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 （三）授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为每股16.48元/股。 （四）激励对象及分配情况： 本激励计划拟预留部分授予的激励对象共计5人，包括公司公告本激励计划 时在本公司 ...

二、核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵树朋 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 陈志飞 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 程襄东 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 曹博 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 杨畅伟 | 核心技术（业务）骨干 | 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占公司当前总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 的比例 | | | 股） | 例 | | | 核心技术（业务）骨干（5名） | 28.00 | 16.67% | 0.21% | | 合计 | 28.00 | 16.67% | 0.21% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计 未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、以上合计数据与各明 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-003 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 20 日以书面、电话及邮件等 形式送达，本次会议于 2025 年 1 月 23 日上午 8：45 以通讯方式召开。本次会议 由监事会主席陈玲女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2.本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激 励对象条件，符合公司本次激励计划 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-006 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激 励对象名单的核查意见 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本激励计划预留授予的激励对象包括公司公告本激励计划时在本公司 任职的核心技术（业务）骨干。不包括独立董事、监事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 调整及预留授予事项的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第 01039 号 调整及预留授予相关事项的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书 致：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、行政法 规和其他规范性文件（以下简 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-004 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 01 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》，鉴于公 司实施 2023 年年度权益分派方案及 2024 年半年度权益分派方案，同意根据公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）的有关规定，对 2024 年限制性股票授予价格及数量进行调整。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 ...