无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000582 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000582 号 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称 鑫宏业公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 鑫宏业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对鑫宏业预计 2025 年度 日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注：截至披露日已发生金额为未经审计含税额。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事卜晓华、孙群霞对关联交易进行了回避表决，本议案已经公司第二届董事会 独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与关联法人江 苏鑫爱克科技有 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄亮） 尊敬的各位股东及代表： 本人黄亮作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原 则，本人在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与 公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履 行职责。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄亮，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，毕业于上海财经大学会计专业，中国注册会计师。2001 年 6 月 至 2002 年 5 月任无锡普信会计师事务所锡山分所审计部项目经理； 2002 年6月至2007年6 月任无锡瑞华会计师事务所审计部项目经理； 2007 年 7 月至 2008 年 12 月任无锡正卓会计师事务所副所长； ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈明清） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！2024 年度，本人作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈明清，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历，毕业于鹿儿岛大学材料工程专业。1984 年 8 月至 1988 年 12 月任化工部化肥工业研究所催化研究室助理工程师；1988 年 12 月至 1991 年 10 月任江阴化肥总厂企业管理部助理工程师；1991 年 10 月至 1992 年 12 月任交通部澄西船厂设备动力处技术主管；1999 年 7 月至 2016 年 12 月历任江南大学（原无锡轻工大学）化学与材料 工程学院院长、教授、副院长、副教 ...

一、独立董事的基本情况 本人宋起超，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，工学博士学位，本科毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘与 电缆专业，博士毕业于精密仪器及机械专业。1997 年 7 月至 2019 年 9 月历任黑龙江工程学院电气与信息工程学院副院长、教授、教学名 师、智能控制研究所所长、电气信息工程实训中心主任、副教授；2019 年 9 月至今任无锡职业技术学院教授、专业带头人，2023 年 6 月至 今任鑫宏业独立董事，2024 年 2 月至今任无锡职业技术学院控制工 程学院副院长。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宋起超） 尊敬的各位股东及代表： 2024 年度，作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 尊敬的各位董事： 2024 年度，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规的要求及公司《公司章 程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升 公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全 体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司 股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年主要经营情况 1. 应对挑战，2024 年公司营收增长显著，研发投入同比上升 2024 年公司生产经营面临多重挑战，原材料方面，铜、铝等原材料价格持 续高位震荡；需求方面，下游客户行业竞争激烈。面对复杂严峻的经营形势，在 董事会的领导下，公司上下紧密围绕年度经营计划，多措并举积极应对，持续推 进产品研发、精益化管理和降本增效，市场开拓有计划推进，产品结构 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称"企业内部控制规 范体系")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规的要求，结合无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（以下简称"内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025- 018 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，无锡鑫宏业线缆 科技股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）编制了2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 517 号）核准，公司于2023 年5 月26 日 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,427.47 万股，每股面值人民币1 元，每股 发行价人民币 67.28 元。截至 2023 年 5 月 30 日止，本公司共募集资金人民币 1,63 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公 司拟向银行申请最高额不超过人民币420,000万元(含420,000万元)的银行综合 授信额度。公司及子公司本年度实际使用的综合授信额度最终以相关银行实际审 批的金额为准，具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定。本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议，授信期限为自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 一、申请综合授信额度的基本情况 公司及全资子公司因业务发展需要，拟向银行申请授信额度不超过人民币 420,000 万元(含 420,000 万元)，具体如下： 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-015 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次申请银行综合授 ...

2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）首次公开 发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对鑫宏业 2024 年度内部控制评价报告进行 了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人 员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项 业务和管理规章制度的方式，从鑫宏业内部控制环境、内部控制制度建设、内部 控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《无锡鑫宏业线 缆科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核 查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，未存在财务报告内部控制重 ...