杨勇，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级会计 师，注册会计师。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长、云南铜业股份有限 公司独立董事、云南煤业能源股份有限公司独立董事和公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联公司担任任何职务，没有为公司和附属 企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求 。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨勇） 本人杨勇作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制 ...

昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （董中浪） 本人董中浪作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，忠实、勤勉地履行了独立董事职责义务，独立、客观地行使职 权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2024 年度召开的董事会及相关会 议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董 事的作用，有效维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 （一）独立董事简历 董中浪，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，现任珠海隐山资本股 权投资管理有限公司管理合伙人和公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度公司召开了 9 次董事会和 4 次股东会。本人本着勤勉尽责的态 度，参加公司召开的董事会及任职 ...

关于昆船智能技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于昆船智能技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 关于昆船智能技术股份有限公司涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 昆船智能技术股份有限公司 2024 年度通过中船财务有限责任 公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同专字（2025）第 110A008228 号 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 我们接受昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了昆船智能公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-028 2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》 （财会 〔2024〕24号），对"不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进 行了解释说明。《准则解释第18号》规定，在对不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中 的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动 负债"、"预计负债"等项目列示。 公司自《准则解释第18号》印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 昆船智能技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-027 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 13.88元，募集资金总额为人民币832,800,000.00元，扣除各类发行费用（不含税） 后实际募集资金净额为人民币776,562,631.55元。 昆船智能技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二 届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 796.87万元永久补充流动资金。保荐机构出具了核查意见。 该议案尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后，于前次使用超募 资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即2025年5 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月18日召 开公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司2024年度的经营成果及财务状况，公司《2024年 年度报告》全文及其摘要于 2025年 4 月 21日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2025年4月21日 昆船智能技术股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 ...

2.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 昆船智能技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）发展目标， 结合公司近年营业业绩和实际生产能力，2025 年度市场营销计划及 生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定， 编制了公司 2025 年度的财务预算方案。 二、预算编制基础假设 1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 为 200,171 万元，同比增加 9,829 万元，同比增长 4.91%。 2.2025 年预计实现利润总额 1,300 万元,上年同期利润总额为 1,082 万元，同比增加 218 万元，增长约 20.15%。 为保证 2025 年度各项预算的顺利完成，持续加强公司治理能力 建设，公司各部门和人员要明确责任、积极配合、共同协作，合理统 筹安排，严抓落实执行，过程适时监督，超出计划及时反映跟踪改善， 保障预算顺利执行。 四、特别提示 3.公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格 和供求关系不发生重大变化。 4.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化 ...

公司的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-023 昆船智能技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度公司非独立董事薪酬 方案的议案》《关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案》《关于2025年度 公司高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开第二届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、适用对象 2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 1、独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴为每年人民币10万元（税前），津贴涉及的个人所得 税由公司统一代扣代缴。 2、非独立董事薪酬方案 公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体工作职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外 ...

董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 在 2024 年度的履职情况进行评估并履行监督职责，现将相关情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 致同事务所成立于 1981 年，是全国最早的会计师事务所之一。成立 40 年 以来，致同事务所的服务地区从北京拓宽到全国各地以及海外，发展成为拥有 28 家分支机构的全国知名的大型专业服务机构；业务范围从最初的服务于外商 投资企业发展为向国有企业、上市公司、各级行政事业单位、民营企业、跨国集 团等各类客户提供综合化专业服务。 截至 2024 年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 昆船智能技术股份有限公司 根据相关规定，董 ...

1. 办公类设备、设施 2 台（套）,计划投资 1.50 万元， 用于更新原有老旧或已损坏设备，改善办公条件和新招人员 配置预留。 昆船智能技术股份有限公司 2025 年度投资计划 根据昆船智能技术股份有限公司所属各单位上报的计 划，结合各单位的实际情况及发展需求，2025 年度公司各单 位和部门上报的更新改造项目共计 43 台（套），计划投资 192.90 万元。具体情况如下： 昆船智能技术股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 2. 生产类设备、仪器仪表 40 台（套）,计划投资 163.40 万元，主要用于更新因使用年限较长，精度下降严重且无法 修复的生产和检测设备。 3. 其他项目 1 台（套）,计划投资 28.00 万元，主要用 于新建改扩建及设备设施改造工程等项目。 ...