昆船智能技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 7 月 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设董事会提名委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行审议并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限 相同，连选可以连任。期间如有委员辞职或其他原因不再担 任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数 ...

董事会审计委员会议事规则 昆船智能技术股份有限公司 2025 年 7 月 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事且为会计专业委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事会董事一致，委员任期届满， 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《昆船智能 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，在董事会下设审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司设立的内部审计部对审计委员会负责，向审计 委员会 ...

2025 年 7 月 昆船智能技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《昆船智能技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 在董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案等，对董事会负责。薪酬和考核委员会提出的方案或 议案应当经过董事会审议和决定。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第七条 薪酬和考核委员 ...

昆船智能技术股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为完善昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，保证股东会的正常秩序 和议事效率，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司股东会规则》和其他有关法律、法 规、规范性文件之规定及《昆船智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及 本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司审计委员会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会应在《公司法》及《公司章程》规定的 范围内行使职权。 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股 东会，并依法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则享有 的知情权、查询权、分配权、质询权和建议权等各项股东 ...

董事会议事规则 2025 年 7 月 昆船智能技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步明确昆船智能技术股份有限公司 （下称"公司"或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事 会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律、法规、 规范性文件之规定及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本议事规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）不存在本议事规则第三条情形； （二）符合国家法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和 高级管理人员，期限尚未届满； （四）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行应履行的各项职责； （五）法律、行政法规或部门规章、深圳证券交易所规 定的其他内容。 违反本条规定选举、委派 ...

昆船智能技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为了规范昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、 法规、规范性文件之规定及《公司章程》制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简 称"网络投票系统"）是指深圳证券交易所利用网络与通信技 术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技 术系统。 (一) 深圳证券交易所网络投票系统包括下列投票平 台：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投 票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 第九条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前 提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括 股东名称、股东账号、股份数量等内容。公司股东会股权登 记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 第三章 通过交易系统投票 第十条 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股 东会召开日的本所交易时间。 (二) 公司可以 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变 动管理制度 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为规范管理昆船智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本 制度第八条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票 及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交 易的，除遵守相关规定并向深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）申报外，在统计其所持有的公司股份时，还应当包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买 ...

昆船智能技术股份有限公司 内幕信息知情人登记 管理制度 2025 年 7 月 第一章 总 则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公开、公平、公正原则，为防范内幕交易，保障公司利益， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国刑法》（以下简称"《刑法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公 司规范运作》等法律法规的规定以及中船资发〔2020〕195号《中 国船舶集团有限公司关于进一步加强上市公司内幕信息知情人 管理的通知》《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《昆船智能技术股份有限公司信息披露管理制度》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指涉及上市公司经营、财务、 投资融资、并购重组、利润分配或增资、股权机构重大变化、重 要人事 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证公司董事会秘书依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文 件及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》 对董事会秘书所要求的责任和义务，享有相应工作职权，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，处 理公司有关规范运作、法人治理等日常事务，董事会秘书为董 事会办公室负责人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘 书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况， 查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员 及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格为： （一）大 ...

昆船智能技术股份有限公司 内部审计管理制度 2025 年 7 月 第一章 总 则 第一条 为完善昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 建立健全内部审计制度，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 以及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现。 第三条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公 司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险。 第四条 审计人员开展内部审计工作应当坚持客观公正、实事求是、廉洁奉 公、保守秘密的原则。被审计单位应当按照本制度接受审计，提供真实完整的资 料，如实汇报情况。 第五条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业（以下简称"公司及子公司"）。 第二章 审计机构和人员 第六条 公 ...