Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0700 yuan for Q1 2025, a decrease of 333.33% compared to 0.0300 yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 was -0.16 billion yuan, a significant decline of 328.57% from 0.07 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) for Q1 2025 was -0.86%, down 332.43% from 0.37% in Q1 2024 [1] - The company's operating revenue increased to 4.68 billion yuan in Q1 2025, reflecting a growth of 9.35% from 4.28 billion yuan in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 23.07 million shares, accounting for 26.44% of the circulating shares, with a change of 54,700 shares from the previous period [1] - The largest shareholder, China National Capital Venture Investment Fund Co., Ltd., holds 17.948 million shares, representing 20.57% of the total share capital, with a decrease of 1.0994 million shares [2] - New entrants among the top shareholders include Du Linlin and Zhou Yanjun, holding 0.4758 million shares and 0.3871 million shares respectively [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute or transfer any dividends this time [3]

昆船智能技术股份有限公司 2025 年度融资计划 董事会 2025 年 4 月 18 日 昆船智能根据 2025 年度生产经营计划需求和市场融资环境等情 况测算，建议 2025 年度融资计划为：新增贷款 1 亿元。拟在中船财 务有限责任公司（贷款授信额度 5.5 亿元）办理贷款。预计年末有息 负债规模不超过 5.5 亿元。 昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"）截止 2024 年 12 月 31 日，共计 4.5 亿元贷款，均为昆船智能 2023 年度内向中 船财务有限责任公司申请的长期借款（3 年期，利率 2.6%）。 ...

一、财务公司基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定， 对昆船智能2024年度涉及中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联 交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）下属的非银行金融机构。财务公司 始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为中国船 舶集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2024 年 12 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》，对昆船智能本次使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 13.88元，募集资金总额为人民币832,800,000.00元，扣除各类发行费用（不含税） 后实际募集资金净额为人民币776,562,631.55元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（ ...

中信建投证券股份有限公司关于 昆船智能技术股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 无 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3."股东会、董事会"运作 | 无 | 无 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 无 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 无 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 详见"现场检查发现的主 | 中信建投证券已提请公 司管理层关注上述情 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | | | 术等方面的重大变化情况） | 要问题及整改情况" | 况，并及时履行信息披 | | | | 露义 ...

（一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行了普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集资金 总额为人民币83,280.00万元，由主承销商扣除尚未支付的保荐及承销费用 4,211.32万元（不含税）后，公司实收股款人民币79,068.68万元，该股款由主承 销商于2022年11月25日汇入公司在中信银行北京路支行开设的人民币账户（账号 为：8111901012400447660）与在招商银行昆明分行营业部开设的人民币账户（账 号为：871903881310908）内。募集资金总额扣减发行费用5,623.74万元后，募集 资金净额为人民币77,656.26万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字（2022） 第110C000709号）《验资报告》验证。 （二）2024 年度募集资 ...

昆船智能技术股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-99 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A012942 号 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆船智能公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了昆船智能公司 202 ...

昆船智能技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A012943 号 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆船智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是昆船智能公司董事会的责任。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,昆船智能公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 ...

昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （戴扬） 本人戴扬作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，忠实、勤勉地履行了独立董事职责义务，独立、客观地行使职 权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2024 年度召开的董事会及相关会 议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董 事的作用，有效维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历 戴扬，男，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，现任云南白药集团股份 有限公司独立董事、万兴科技集团股份有限公司独立董事和公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联公司担任任何职务，没有为公司和附 ...

昆船智能技术股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为提高昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众 形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或 可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、 ...