昆船智能技术股份有限公司 关于中船财务有限责任公司2025年半年度风险持续 评估报告 根据深交所信息披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"中船 财务公司"或"财务公司"）提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有 关证件资料，并审阅了中船财务公司 2025 年 6 月 30 日的财务报表，昆船智能 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对中船财务公司的经营资 质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报 告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2025 年 6 月末，单位从业人员 122 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 中船财务公司严格按照《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《企业集 团财务公司管理办法》《企业内部控制基本规范》等法律 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-074 单位：人民币 万元 昆船智能技术股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于2025 年12 月 15 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026 年度日常关联交 易预计的议案》。关联董事杨进松、梁逢梅、王秀对本议案回避了表决。本议案在 提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第 二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东昆明船舶设备集团有限公司、中船科 技投资有限公司须回避表决。 根据公司（含下属全资子公司）业务发展及日常经营的需要，对 2026 年度日 常关联交易进行了合理预计，预计 2026 年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总 额不超过人民币 137,863.00 万元（不含税），关联交易事项 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-075 昆船智能技术股份有限公司 关于补选公司第二届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，昆船智能技术股份有 限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，经公司控股股东昆明 船舶设备集团有限公司推荐，第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司董 事会同意提名周虹女士、王得丞先生为第二届董事会董事候选人，任期自公司 股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 2．王得丞先生，男， 1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历，正高级经济师。1996年7月至2003年1月，在云南昆船第二机械 有限公司任职；2003年1月至2006年10月，在云南昆船设计研究院有限公司任职； 2006年10月至2009年7月，在昆船公司综合管理部任职；2009年7月至2011年3月， 任昆船公司综合部业务主办；2011 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-071 昆船智能技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召开第二 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部 分闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 13.88元，募集资金总额为人民币832,800,000.00元，扣除各类发行费用（不含税） 后实际募集资金净额为人民币776,562,631.55元。 上述募集资金到位情 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-073 昆船智能技术股份有限公司 关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年12月15日，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或 "公司"）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与中船 财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。现就此次关联交 易事项具体公告如下： 一、关联交易概述 2025年12月15日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《 关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》， 为提高公司（含下属全资子公司，下同）资金使用效率、降低资金使用成本， 结合公司业务发展及资金管理需求，同意公司与中船财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）继续签署《金融服务协议》，接受财务公司提供的存款、 贷款、结算、授信、外汇及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务；同 意公司2026年度向财务公司申请综合授信额度不超过人民币8.60亿元，202 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-077 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 重要提示： 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了第二届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议 案》，决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30 以现场表决及网络投票相结合的方式召 开公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东会" ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-070 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件等方式送 达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场和通讯相结合方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事董中浪、 戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董 事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用部 分闲置募集资金人民币 25,000 万元用于暂时补充 ...

证券日报网讯12月15日，昆船智能（301311）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日 公司股东总数为17147户。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301311 证券简称:昆船智能 公告编号:2025-069 昆船智能技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 1 月 7 日 召开 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金使用 计划正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充流 动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募 集资金专用账户。具体情况详见公司于 2025年 1 月 8 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号: 2025-005）。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,严格遵守《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资 金监管规则》的相关规定,对资金进行了合理的安 ...

格隆汇12月11日丨昆船智能(301311.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前暂无航天航空方面的行业布 局。 ...