证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-051 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议在公司于同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会 成员后，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知以电话、口 头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由全 体董事共同推举的董事邱鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及其成员组成的议案》 公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会 4 个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至 第 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午14:30 2. 会议召集人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3. 会议主持人：公司董事长邱鹏先生 4. 现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋五楼会议室1 5. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年10月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月16日上午9:15—下午15:00期 间的任何时间。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 6. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-053 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会成员。公司于同日召开 第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事 会董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，聘任了新一届公司 高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 1、非独立董事：邱鹏先生（董事长）、关巍先生、黄剑锋先生、张正辉先 生。 2、独立董事：肖幼美女士（会计专业人士）、张淑钿女士、杜建铭先生。 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过 ...

一、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-052 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第一次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议在公司于同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届监事会 成员后，经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知以电话、口 头等方式向全体监事送达。会议由全体监事共同推举的监事吕富超先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 16 日 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经全体监事一致同意，选举吕富超先生为公司第二届监事会主席，任期自 本次监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-050 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 （1）申报地址：深圳市宝安区石岩街道宏发科技园A栋5楼公司证券事 务部 （2）申报时间：自 2023 年 10 月 16 日起 45 天内。以邮寄方式申报的，申 报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明"申报债权"字样。 （3）联系人：苏晓倩 一、通知债权人的原因 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格 和数量的议案》，鉴于公司原激励对象中 3 名因个人原因离职，已不满足激励 条件，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需回购 注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4.95 万股，回购价格 30.80 元/股。本次回购注销完成后，公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\rlap{-}\Xi}}{\bf{\rlap{-}\Xi}}{\bf{\rlap{-}\Xi}}{\bf{\rlap{-}\Xi}}{\bf{\rlap{-}\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编 ...

一、公司注册资本变更情况 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-044 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、办理 工商变更登记及修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司治理相关制度的议案》， 上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 三、本次公司治理制度修订情况 鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，为保证制度体系的统一，对应修订 了公司若干治理制度，具体如下： 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）中 3 名激励 对象已离职不具备激励对象资格条件，拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 49,500 股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 62,576,643 股减少至 62, ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事。 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 经董事会聘任的其他高级管理人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市智立方自动化设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化设 备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对智立方使用部分超募资金永久补充流动资金的情况进行 核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元， 募集资金总额为人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,294.84万元后，募集资金净额为人 ...

第四条 本制度所称公司内部审计，是一种独立客观的监督和评价活动，是 指公司内部审计部门，依据国家有关法律法规和公司内部管理制度，对公司各部 门、分公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 内部审计管理制度 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻 和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量； 及 ...