证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-042 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日 召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不 超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 7亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会提请 股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、募集资金基本情况 由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募 集资金在短期内会出现部分闲置的情况。 三、本次使用闲置募集资 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-041 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，该变更无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称"准则解释第 17 号")，其中"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更适用日期 本次会计政策变更，按照财政部相关文件规定的施行日期开始执行。 3、变更前采用的会计政策 本公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 6 名激励对象已离职不具备激励对 象资格条件，公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 139,230 股限制性股票 进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 87,334,720 股减少至 87,195,490 股， 注册资本将由 87,334,720 元减少至 87,195,490 元（具体以中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司实际登记为准）。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司业务发 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-040 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 29 日 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，监事会对公司本次拟回购注销限制性股票的数量 及涉及的激励对象名单进行核查，并发表核查意见如下： 经审核，监事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划中有 6 名激励对象 已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 ...

民生证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | | 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智立方 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨改明 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：秦亚中 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-030 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 5. 经营范围：一般经营项目是：自动化设备的研发、设计、销售、维修（测 试）服务、生产及技术咨询；软件开发及销售；光学仪器设备软件的研发、 设计、销售和技术咨询；自动化工程的技术咨询、技术开发；精密机械零部 件、精密工装夹具的销售；芯片视觉检测设备，半导体元器件组装设备、封 装测试设备、泛半导体设备的研发、设计和销售以及相关的技术咨询、技术 服务；房屋租赁，物业管理；囯内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货 物及技术进出口业务。信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活 动、劳务派遣服务）。许可经营项目是：自动化设备的生产，光学仪器设备 软件的、光学仪器设备的生产，精密机械零部件、精密工装夹具的生产加工； 芯片视觉检测设备，半导体元器件组装设备、封装测试设备、泛半导体设备 的生产。劳务派遣服务。 6. 注册资本：人民币 87,334,720 元 7. 成立日期：2011 年 7 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-029 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 注销的限制性股票涉及激励对象共 49 名，股票数量为 62.3280 万股，占公司回 购注销前总股本的 0.71%，回购价格为 21.643 元/股加上银行同期存款利息之和， 回购总金额为 13,651,524.93 元。 2、截至 2024 年 7 月 2 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公 司总股本将由 8,795.8000 万股减至 8,733.4720 万股。 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限 ...

2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方 案一致。 4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-028 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023年年度权益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通 过。现将相关内容公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了2023年年度权 益分派方案，2023年年度权益分派方案的具体内容为：以现有总股本62,827,143 股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），共计派发现 金红利31,413,571.50元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金 向全体股东每10股转增4股 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-027 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15—下午15:00期间 的任何时间。 6. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30 2. 会议召集人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3. 会议主持人：公司董事长邱鹏先生 ...

二〇二四年五月 1 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智立方自动 化设备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）的合法性进行见证并出具法律 意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本 ...