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智立方:2023年度独立董事年度述职报告(杜建铭)
2024-04-23 08:07
深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 本人杜建铭,作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称"公司 ")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,积极发挥独立董事 作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023年度公司共召开8次董事会,本人出席8次董事会,认真履行独立董事的 勤勉职责,未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料,积极参与议案讨论 ,并结合自身专业知识和管理经验,提出合理化建议,充分发挥独立董事的监督 和指导作用,维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。2023 年度,本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票, 没有出现反对票和弃权票。 2023年度,本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,报告期内,召 集并主持4次工作会议,能够勤勉尽责地履行职责,积极参与公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案、股权激励方案的审议。 2023年度,本人作为公司董 ...
智立方:2023年度董事会工作报告
2024-04-23 08:07
深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律法规和《深圳 市智立方自动化设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定,切实履行股东大会赋予的 董事会职权,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会决议的实施,不断规 范公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作,推动公司持续健康稳定 发展,维护公司和股东的合法权益。 现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下: 一、2023 年度总体经营情况 报告期内,公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务,积极开展各项工作, 有序执行年度经营计划。 报告期,公司实现营业收入 42,738.67 万元,同比下降 15.90%;归 ...
智立方:关于召开2023年度业绩说明会的公告
2024-04-23 08:07
深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月 24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023年年度报告》全文及摘 要,为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况, 公司将于2024年4月29日(星期一)举行2023年度业绩说明会,就投资者普遍关 心的问题进行交流。具体安排如下: 证券代码:301312 证券简称:智立方 公告编号:2024-024 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以电话会议和网络文字互动形式召开,公司将针对2023年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会安排 (一)会议召开时间:2024年4月29日(星期一)下午15:00-16:30 (二)会议召开方式:电话会议和网络文字互动 (三)会议参会人员:公司董事长邱鹏先生、财务总监兼董事会秘书廖新 江先生 ...
智立方:《公司章程》(2024年4月)
2024-04-23 08:07
深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | ...
智立方:2023年度监事会工作报告
2024-04-23 08:07
2023 年度,深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《监事会议事规则》等规章制度的 规定,本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉尽责履行职责和义务,行使监察 督促职能,积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况及规范运作 等实施了有效监督和核查,维护了公司利益和全体股东合法权益。 现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下: 一、2023年度监事会工作情况 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内,公司监事会共召开8次会议,审议通过了22项议案,会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明,符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下: | | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 13 日 | 第 一 届 监 ...
智立方:2023年度内部控制评价报告
2024-04-23 08:07
深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制管理制度》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合深圳市智立方自动化设备股份有 限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...
智立方:关于2023年利润分配预案的公告
2024-04-23 08:07
证券代码:301312 证券简称:智立方 公告编号:2024-014 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 三、审议程序及意见 (一)董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关 内容公告如下: 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度母公司实现净利 润70,826,637.08元,提取法定盈余公积金7,082,663.71元,加上年初未分配利润 249,485,631.72元,减去本年支付的普通股股利41,717,762元,实际可供分配利润 为271,511,843.09元。公司2023年度合并报表可供分配利润为266,599,124.76元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 》规定,按照合并报表、母公司报 ...
智立方:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-23 08:07
| | 深圳市智动精密设备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 96.50 | 96.50 | | - 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 智能立方集团(香港)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 23.07 | 1.34 | 0.95 | 23.46 | 货款 | 经营性往来 | | | 深圳市添之慧工程技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 303.65 | 7,089.02 | 7,099.80 | 292.87 | 服务 | 经营性往来 | | | 东莞市智宬捷精密制造技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.46 | 13.73 | 1.65 | 13.55 | 货款 | 经营性往来 | | | 深圳市智动精密设备有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 0.02 | 0.02 | | - 货款 | 经营性往来 | | | 东莞市智宬捷精密制造技术有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 346.15 | 550.87 | 608.12 | 288.90 ...
智立方:民生证券股份有限公司关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告
2024-04-23 08:07
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称:民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:智立方 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:秦亚中 | 联系电话:0755-22662000 | | 保荐代表人姓名:杨改明 | 联系电话:0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...
智立方:关于部分募投项目延期的公告
2024-04-23 08:07
深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月 22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于 部分募投项目延期的议案》,同意根据公司目前募投项目的实施进度,在募投项 目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,对部分募投项 目进行延期。现将有关事项公告如下: 证券代码:301312 证券简称:智立方 公告编号:2024-016 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕747号)同意注册,公司 首次向社会公开发行人民币普通股(A股)10,235,691股,每股发行价格72.33元, 募集资金总额为人民币74,034.75万元,扣除相关发行费用(不含税)7,294.84万 元后,实际募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划 至公司指定账户,天健会计师事务 ...