证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-022 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情 况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币4亿元（含本 数）增加至不超过人民币5亿元（含本数）。此次增加的额度有效期自本次董事会 审议通过之日起至2024年12月8日止，在该额度内资金可循环滚动使用。 3、投资品种 安全性高、流动性好的投资产品或结构性存款类现金管理产品等。 4、实施方式 公司于2023年12月8日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次 会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币4亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度自 董事会审议通过之日（即2023年12月8日）起12个月内可循环滚动使用。具体内 容详见公司于2023年12月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-059）。 二、本 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，深圳市智立方自动化设备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事肖幼美、张淑钿、杜 建铭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董事会 经核查，根据公司独立董事肖幼美、张淑钿、杜建铭的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-019 一、通知债权人的原因 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 22 日审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期公司层面业绩考 核不达标，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需回购注 销激励对象考核当年已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 44.52 万股（若在 2023 年度权益分派方案实施后回购，则回购数量为 62.3280 万股），回购价格为 30.80 元/ 股加上银行同期存款利息之和（若在 2023 年度权益分派方案实施后回购，则回购价 格为 21.643 元/股加上银行同期存款利息之和）。本次回购注销完成后，公司股份总 数将由 62,827,143 股变更为 62,381,943 股，注册资本将由 62,827,143 元变更为 62,381,943 元（若在 2023 年度权益分派方 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 本人肖幼美，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用 ，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）出席会议情况 2023年度公司共召开4次股东大会，本人出席4次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 2023年度公司共召开8次董事会，本人出席8次董事会，认真履行独立董事的 勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论 ，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督 和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票， 没有出现反对票和弃权票。 2023年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-015 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，深圳市智立方自动化设备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会将募集资金2023年度（以下简称"报告期内"） 存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号），公司由主承销 商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 10,235,691 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 72.33 元，共计募集资金 740,347,530.03 元， ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-021 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于增加经营范围、变更公司注册资本并修订《公司章 程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称为"公司"）于2024年4月 22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、增加经营范围的情况 基于公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：信 息技术咨询服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）和劳务派 遣服务。公司的主营业务情况比较前期未发生重大变化。 二、变更注册资本的情况 1、公司于2024年1月8日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四 次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票的议案》，确定2024年1月8日为预留授予日，向符合条件的12名激励对象授 予30.00万股限制性股票。本次限制性股票授予登 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化 设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对智立方 2023 年度内部 控制评价报告的事项进行核查，其具体情况如下： 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-020 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 监事会 2024年4月24日 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月22日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，监事会对 公司因2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第一个解除限售 期限售条件未成就而回购注销部分限制性股票事项进行了审核，发表审核意见 如下： 经审核，监事会认为公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的 情形。 特此公告。 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 二〇二四年四月 1 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智立方自动 化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（2018 年 修正）（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《深圳市智 立方自动化设备股份有限公司章程》等 ...