关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智立方 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦亚中 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：杨改明 | 联系电话：0755-22662000 | 民生证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大 ...

北京天达共和（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 二〇二五年四月 北京天达共和（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 致：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 北京天达共和（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智立方自 动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）的委托，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《深圳市智立方自动化设备股份有限 公司章程》等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 二〇二四年度 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZI10102 号 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-92 | 事务所及注册会计师执业资质证明 III 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10102 号 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市智立方自动化设备股 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]747 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）10,235,691 股，每股发行价格为人民币 72.33 元， 募集资金总额为人民币 74,034.75 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,294.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,739.91 万元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 5 日对募集资金到位情况进行了审验并出 具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-60 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化设 备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10103 号 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10103 号 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简 称"智立方股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定的风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，智立方股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 第 1 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度公司共召开2次股东大会，本人出席2次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 2024年度独立董事年度述职报告 本人杜建铭，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用 ，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人杜建铭，博士学历，教授职称。历任中国一拖集团有限公司高级工程师 ，香港科技大学工程顾问等；现任广东力劲塑机智造股份有限公司董事，科力尔 电机集团股份有限公司独立董事，广东科杰技术股份有限公司独立董事，公司独 立董 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 本人肖幼美，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用 ，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖幼美，硕士学历，高级会计师职称。历任深圳有色金属财务有限公司 财务经理，深圳有色金属财务有限公司总经理助理兼财务负责人，深圳市中金财 务顾问有限公司董事长等；现任天音通信控股股份有限公司独立董事，深圳市中 新赛克科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度公司共召开2次股东大会，本人出席2次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行 ...

本人张淑钿，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况总结如下： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 2024年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，履职期内严格按照公司《 提名委员会工作细则》勤勉尽责履行职责，积极研究董事、高级管理人员选拔制 度。 2024年度，公司未召开独立董事专门会议。 （二）对公司进行现场调查的情况 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度公司共召开2次股东大会，本人出席2次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 2024年度公 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-006 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，深圳市智立方自动化设备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会将2024年度（以下简称"报告期内"）募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号），公司由主承销 商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 10,235,691 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 72.33 元，共计募集资金 740,347,530.03 元， ...