证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-026 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第二届董事会第五次会议，公司董事会决定于2024年5月20日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-017 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下，利 用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度及期限 公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币4亿元（含本数）增 加至不超过人民币5亿元（含本数）。此次增加的额度有效期自本次董事会审议通过之 日起至2024年12月8日止，在该额度内资金可循环滚动使用。 3、投资品种 安全性高、流动性好的投资产品或结构性存款类现金管理产品等。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于增 加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运 营的情况下，将使用闲置自有资 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-018 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关 于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损 ...

关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化设 备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对智立方部分募投项目延期的情况进行核查， 其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元， 募集资金总额为人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）7,294.84万 元后，实际募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划 至公司指定账户，天健会计师事务所（特 ...

Company Performance - The company's performance in 2023 was unsatisfactory, with the original business in electronic product testing and assembly underperforming expectations, while growth in the semiconductor sector has not yet reached a level to support overall group growth [3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥427,386,729.13, a decrease of 15.90% compared to ¥508,195,358.77 in 2022 [28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥72,566,696.16, down 37.82% from ¥116,652,472.99 in 2022 [28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,900,648.31, a decline of 52.86% from ¥107,934,848.84 in 2022 [28]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.16, a decrease of 65.27% compared to ¥3.34 in 2022 [29]. - The company experienced a significant decline in net profit margins, indicating potential challenges in maintaining profitability [28]. Revenue and Profit Distribution - The profit distribution plan includes a cash dividend of 5 RMB per 10 shares (tax included) and a capital reserve increase of 4 shares per 10 shares [9]. - The total revenue for the year 2023 reached 42,926,895 million RMB, showing a significant increase compared to the previous year [134]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total distributable profit of RMB 266,599,124.76 [158]. - The company distributed a cash dividend of RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 31,413,571.50, based on a total share capital of 62,827,143 shares [158]. Research and Development - The company plans to accelerate R&D investment and new product development in the semiconductor sector, emphasizing a commitment to long-termism [4]. - The company increased its R&D expenses to ¥54,259,899.48 in 2023, representing 12.70% of total revenue, up from 9.50% in 2022 [72]. - The number of R&D personnel increased to 179, a rise of 20.13% from 149 in 2022 [76]. - Investment in R&D increased by 15% in 2023, focusing on automation technologies and smart manufacturing solutions [193]. - The company is investing 200 million RMB in research and development for new technologies over the next two years [196]. Market and Product Development - The company aims to enhance competitiveness in existing markets while exploring new business growth points as part of its core culture [4]. - The company plans to focus on semiconductor-related product development to enhance market share and product performance [64]. - The company aims to launch three new products in 2024, which are anticipated to contribute an additional 5% to overall revenue [193]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024 [193]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance the company's product offerings and customer base, with a projected completion date in Q2 2024 [193]. Financial Position and Cash Flow - Total assets at the end of 2023 were ¥1,279,451,102.38, an increase of 4.57% from ¥1,221,883,478.69 at the end of 2022 [29]. - The net cash flow from operating activities increased by 39.55% to ¥128,605,954.83 from ¥92,156,256.37 in 2022 [28]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY -539,869,896.36, a decrease of 172.42% year-on-year [79]. - The company’s investment cash outflow surged to CNY 666,099,503.06, an increase of 496.45% compared to the previous year [79]. Strategic Partnerships and Joint Ventures - A joint venture with Swiss company Schneeberger AG has introduced cutting-edge technology and opened up the ultra-precision application market for the company [4]. - The company has established a partnership with SCHNEEBERGER AG to enhance its capabilities in semiconductor, optical measurement, ultra-precision laser processing, and medical technology [111]. Operational Challenges and Risks - The company acknowledges the need for deep reflection on past performance to inform future strategies and improvements [5]. - The company faces operational risks due to economic fluctuations, which may impact market demand and performance, and plans to enhance product competitiveness and expand market share to mitigate these risks [113]. - The company relies heavily on orders from Apple, with a significant portion of revenue coming from this relationship, which poses a risk if the partnership is disrupted [115]. Governance and Compliance - The company actively ensures compliance with information disclosure regulations, providing accurate and timely information to all investors [123]. - The company has established a sound internal control system to enhance governance levels and risk prevention capabilities [122]. - The company has not experienced any significant discrepancies between its governance practices and the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission [124]. Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, ensuring compliance in its operations [176]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [176]. - The company actively participates in social welfare activities, contributing positively to society through various initiatives [187].

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，因公司与前任会计师的合同期满，为 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-023 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 80,756,200.89 | 138,668,222.79 | -41.76% | | 归属于上市公司股东的净利 | -6,402,955 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯 调整，不会对公司以往各期间财务状况、经营成果产生影响。本次会计估计变更 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 ●本次会计估计变更已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届 董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，有关具体变更情况如下： 一、本次会计估计变更情况概述 （一）会计估计变更原因 为了更加客观、公允地反映公司应收账款预期信用损失情况，按照《企业会 计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》相关规定，公司对以账龄作为信用风险特征的应收账 款预期信用损失率进行相应调整。 （二）变更前采用的会计估计 本次变更前，按照账龄组合计提的应收账款，预期损失率如下： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经 营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利 润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 一、2023 年度公司主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业收入 42,738.67 万元，同比下降 15.90%；归属于上市 公司股东的净利润 7,256.67 万元，同比下降 37.82%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 5,090.06 万元，同比下降 52.86%；经营活动产生的现金流量 净额 12,860.60 万元，同比增长 39.55%。主要财务指标如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年（调整后） | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 427,386,729.13 | 508,195,358.77 | -1 ...

信会师报字[2024]第 ZI10210 号 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称 "深圳智立方")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 04 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI 号的 无保留意见审计报告。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10210 号 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 深圳智立方管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...