证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-017 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下，利 用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度及期限 公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币4亿元（含本数）增 加至不超过人民币5亿元（含本数）。此次增加的额度有效期自本次董事会审议通过之 日起至2024年12月8日止，在该额度内资金可循环滚动使用。 3、投资品种 安全性高、流动性好的投资产品或结构性存款类现金管理产品等。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于增 加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运 营的情况下，将使用闲置自有资 ...

Company Performance - The company's performance in 2023 was unsatisfactory, with the original business in electronic product testing and assembly underperforming expectations, while growth in the semiconductor sector has not yet reached a level to support overall group growth [3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥427,386,729.13, a decrease of 15.90% compared to ¥508,195,358.77 in 2022 [28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥72,566,696.16, down 37.82% from ¥116,652,472.99 in 2022 [28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,900,648.31, a decline of 52.86% from ¥107,934,848.84 in 2022 [28]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.16, a decrease of 65.27% compared to ¥3.34 in 2022 [29]. - The company experienced a significant decline in net profit margins, indicating potential challenges in maintaining profitability [28]. Revenue and Profit Distribution - The profit distribution plan includes a cash dividend of 5 RMB per 10 shares (tax included) and a capital reserve increase of 4 shares per 10 shares [9]. - The total revenue for the year 2023 reached 42,926,895 million RMB, showing a significant increase compared to the previous year [134]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total distributable profit of RMB 266,599,124.76 [158]. - The company distributed a cash dividend of RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 31,413,571.50, based on a total share capital of 62,827,143 shares [158]. Research and Development - The company plans to accelerate R&D investment and new product development in the semiconductor sector, emphasizing a commitment to long-termism [4]. - The company increased its R&D expenses to ¥54,259,899.48 in 2023, representing 12.70% of total revenue, up from 9.50% in 2022 [72]. - The number of R&D personnel increased to 179, a rise of 20.13% from 149 in 2022 [76]. - Investment in R&D increased by 15% in 2023, focusing on automation technologies and smart manufacturing solutions [193]. - The company is investing 200 million RMB in research and development for new technologies over the next two years [196]. Market and Product Development - The company aims to enhance competitiveness in existing markets while exploring new business growth points as part of its core culture [4]. - The company plans to focus on semiconductor-related product development to enhance market share and product performance [64]. - The company aims to launch three new products in 2024, which are anticipated to contribute an additional 5% to overall revenue [193]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024 [193]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance the company's product offerings and customer base, with a projected completion date in Q2 2024 [193]. Financial Position and Cash Flow - Total assets at the end of 2023 were ¥1,279,451,102.38, an increase of 4.57% from ¥1,221,883,478.69 at the end of 2022 [29]. - The net cash flow from operating activities increased by 39.55% to ¥128,605,954.83 from ¥92,156,256.37 in 2022 [28]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY -539,869,896.36, a decrease of 172.42% year-on-year [79]. - The company’s investment cash outflow surged to CNY 666,099,503.06, an increase of 496.45% compared to the previous year [79]. Strategic Partnerships and Joint Ventures - A joint venture with Swiss company Schneeberger AG has introduced cutting-edge technology and opened up the ultra-precision application market for the company [4]. - The company has established a partnership with SCHNEEBERGER AG to enhance its capabilities in semiconductor, optical measurement, ultra-precision laser processing, and medical technology [111]. Operational Challenges and Risks - The company acknowledges the need for deep reflection on past performance to inform future strategies and improvements [5]. - The company faces operational risks due to economic fluctuations, which may impact market demand and performance, and plans to enhance product competitiveness and expand market share to mitigate these risks [113]. - The company relies heavily on orders from Apple, with a significant portion of revenue coming from this relationship, which poses a risk if the partnership is disrupted [115]. Governance and Compliance - The company actively ensures compliance with information disclosure regulations, providing accurate and timely information to all investors [123]. - The company has established a sound internal control system to enhance governance levels and risk prevention capabilities [122]. - The company has not experienced any significant discrepancies between its governance practices and the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission [124]. Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, ensuring compliance in its operations [176]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [176]. - The company actively participates in social welfare activities, contributing positively to society through various initiatives [187].

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 本人肖幼美，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用 ，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）出席会议情况 2023年度公司共召开4次股东大会，本人出席4次股东大会，会前对需提交股 东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 2023年度公司共召开8次董事会，本人出席8次董事会，认真履行独立董事的 勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论 ，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督 和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票， 没有出现反对票和弃权票。 2023年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-010 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第五次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结，形成了《2023 年度董事会 工作报告》，独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 公司董事会对独立董事独立性情况 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 本人杜建铭，作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023年度公司共召开8次董事会，本人出席8次董事会，认真履行独立董事的 勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论 ，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督 和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票， 没有出现反对票和弃权票。 2023年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，召 集并主持4次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，积极参与公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案、股权激励方案的审议。 2023年度，本人作为公司董 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-014 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 三、审议程序及意见 （一）董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利 润70,826,637.08元，提取法定盈余公积金7,082,663.71元，加上年初未分配利润 249,485,631.72元，减去本年支付的普通股股利41,717,762元，实际可供分配利润 为271,511,843.09元。公司2023年度合并报表可供分配利润为266,599,124.76元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 》规定，按照合并报表、母公司报 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制管理制度》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智立方自动化设备股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-018 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关 于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-026 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第二届董事会第五次会议，公司董事会决定于2024年5月20日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化 设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对智立方 2023 年度内部 控制评价报告的事项进行核查，其具体情况如下： 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...