1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，本次会议召开的基本情况如下： 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-004 珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:00 2、网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 （四）会议召开地 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-002 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公 司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 27 日，珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "科瑞思"）召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》的相关规定，公司对《珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）采取了充分必要的保密措 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-003 珠海科瑞思科技股份有限公司 监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件的规定，珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对《珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"）中激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《上市公 司股权激励管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会对公司激励计划中激 励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 监事会对公司激励计划中的激励对象名单公示情况进行了核查，具体情况如 下： 1、公示途径：公司宣传栏 2、公示期：2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 8 日 3、是否存在公司内部人员 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-001 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于朱云泽先生工作发生变动，不能继续担任公司持续督导的保荐代表人， 为确保持续督导工作的有序进行，民生证券决定委派严智先生（简历详见附件） 接替朱云泽先生的工作，继续履行持续督导职责和义务。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作。本次变更之后，负责公司 持续督导的保荐代表人为秦亚中先生和严智先生，继续履行相关的职责和义务， 直至相关工作全部结束。 公司董事会对朱云泽先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 珠海科瑞思科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 附件：严智先生简历 严智先生，保荐代表人，厦门大学硕士研究生学历，2011 年开始从事投资 银行业务，先后主持或参与的项目包括宣亚国际、中公高科、新天绿能、密尔克 卫、三江电子等首次公开发行股票并上市项目，沃尔核材可转债项目、迪森股份 可转债项目、沃尔核材非公开发行项目、云铝股份非公开发行项目 ...

关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见 德恒 06F20230464-00001 号 致：珠海科瑞思科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受珠海科 瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本次限制性股票激 励计划"）的法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《激励管理办法》"） ...

（一）上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及 的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。激励对象因个人原因自愿 放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额 调整到预留部分。 （二）以上激励对象不包括珠海科瑞思科技股份有限公司的独立董事、监事、 珠海科瑞思科技股份有限公司 《2023 年限制性股票激励计划》（草案）激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 | 占本激励 | 占本激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 制性股票 | 计划授予 | 计划公告 | | | | | 数量（万 | 权益数量 | 日股本总 | | | | | 股） | 的比例 | 额比例 | | 胡杰 | 中国 | 副总经理 | 6.00 | 6.15% | 0.11% | | 刘小民 | 中国 | 财务总监 | 5.00 | 5.12% | 0.09% | | 黄海亮 | 中国 | 副总经理 兼董事会 | 5.00 | 5. ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨 干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计 划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办 法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-051 珠海科瑞思科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）于 2023 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 股票简称：科瑞思 股票代码：301314 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 2023 年 12 月 1 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"科 瑞思"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-052 独立董事王利民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王利民先生符合《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条 件； 2、截止本报告书披露日，征集人王利民先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，珠海科瑞思科技股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王利民先生受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审 议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。本次征集表决权采 取无偿的方式公开进行。 一、征集人声明 本人王利民作为征集人，按照《管理办法》的有关规 ...