本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-007 慧博云通科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，公司决定于2025年 3月3日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第四次会议审议通过，公司召开 2025年第一次临时股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年3月3日（星期一）14:30； 2、网络投票时间：2025年3月3日（星期一）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月3日9:15— ...

慧博云通科技股份有限公司 二、预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况： | 类型 | 获授的限制性股票数量 | | 占本激励计划拟授予限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | | 股票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 核心技术人员、业 | | | | | | 务骨干 | | 40.00 | 100.00% | 0.10% | | （19人） | | | | | | 合计 | | 40.00 | 100.00% | 0.10% | 注1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股 本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%； 注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 1 2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况： | | | | 获授的股票 | 占本激励计 划拟预留授 | ...

慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：慧博云通 股票代码：301316 | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 该事项 （是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份 ...

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 慧博云通科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 | 占公司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 授出全部权益数 量的比例 | 的比例 | | 肖云涛 | 执行副总裁 | 20 | 5.01% | 0.05% | | 林建军 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 刘彬 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 施炜 | 执行副总裁 | 12 | 3.01% | 0.03% | | 岳阳 | 董事、执行副 总裁、财务负 责人、董事会 | 60 | 15.04% | 0.15% | | 核心技术人员、业务骨干 （76 人） | 秘书 | 283 | 70.93% | 0.71% | | 合计 | | 399 | 100.00% | 1.00% | 注：1、本计划激励对象不包括公司①独立董事、监事；②单独或合计持有公司 5%以上股份的自 然人股东或实际控制人及其配 ...

慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年二月 0 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 1 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 二〇二五年二月 0 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 1 慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）由慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易 ...

北京市金杜律师事务所 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本次激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并 不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本次激励计划所涉及的标 的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意 见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的 注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任 何明示或默示的保证。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予事项之 法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受慧博云通科技股份有 ...