慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-010 二、备查文件 (一)公司第四届董事会第四次会议决议； 慧博云通科技股份有限公司 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开2024年第一次 临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜 的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司此次向特定对象发行A股股票的有 效期以及股东大会授权董事会办理此次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期均为 自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，即2024年3月25日至2025年3月 24日。 一、延期情况说明 鉴于上述决议有效期即将到期，为确保公司向特定对象发行A股股票事项的有效进 行，公司于2025年2月13日召开了第四届董事 ...

一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于2025年 2月13日以通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席吴永微女士召集并主持，会议 通知已于2025年2月9日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-005 慧博云通科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权及限制性股票的议案》 与会监事审议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《慧博云通科技股份有限 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，预留授予股数符合相关法律 法规，本次《激励计划》规 ...

慧博云通科技股份有限公司 监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划 （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 二、本次激励计划的激励对象均具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和 规范性文件的规定以及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，我们作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解和审 核公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的相关文件后，经审慎思考，依据 公平、公正、客观的原则，发表核查意 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-004 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2025年 2月13日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通知已 于2025年2月9日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，合 法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权及限制性股票的议案》 与会董事审议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《慧博云通科技股份有限 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的 有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，预留授予股数符合相关法律法 规，本次《激励计划》规定的预 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 | （股） | （%） | 比例 | 售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行 | | | （%） | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | 是， | | 2025 年 | 办理解 | 中信银行 | 自身 | | | 是 | | | | 首发 | | | 除质押 | 股份有限 | | | 申晖控股 | | 8,400,000 | 9.82 | 2.10 | 限售 | 否 | 月 1 21 | 登记手 | 公司杭州 | 生产 | | | | | | | | | 日 | | | 经营 | | | | | | | 股 | | | 续之日 | 分行 | ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 慧博云通科技股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则 的相关规定以及慧博云通的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对慧博云 通的董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进 行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员 会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 30 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对慧博云通董事、监事、 高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作，特 向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年现场检查报告 现场检查报告 （以下无正文） 3 现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"或"公 司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2024 年 12 月 30 日对慧博云通科技股份 有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：慧博云通 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李世静 | 联系电话：010-56839300 | | | | 保荐代表人姓名：耿玉龙 | 联系电话：010-56839300 | | | | 现场检查人员姓名：耿玉龙 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 30 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司 ...