慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-065 慧博云通科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况及经营成果， 公司根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对公司及下属子公司截至2025年6月30日合并财务报表范围内的各项 资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相 应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值准备金额合计为669.62万元，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2025年半年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 543.61 | | 其中：应收票据坏账准备 | 112.06 | | 应收账款坏账准备 | 339.25 | | 应收账款融资坏账准备 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 慧博云通科技股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）拟以8,000 万元人民币的交易对价将全资子公司北京慧博云通科技有限公司（以下简称"北京慧博" 或"标的公司"）100%股权转让给公司控股股东北京申晖控股有限公司（以下简称"申 晖控股"或"受让方"）。本次交易完成后，公司及子公司将租赁北京慧博持有的位于 北京经济技术开发区康定街甲18号B栋的相关场所作为公司办公场地，租赁总面积不超 过4,500平方米，租赁期三年，租赁期内房屋租赁费用合计不超过2,000万元。 （二）截至2025年6月30日，公司及合并范围内的其他子公司向北京慧博提供的借 款余额为12,142.59万元。为避免公司及合并范围内的其他子公司为北京慧博提供的借款 因本次交易被动形成关联财务资助，公司控股股东申晖控股及实际控制人余浩先生承诺， 为北京慧博的上述债务承担连带偿付责任，北京慧博于交易交割完成或2025年9月30日 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-064 慧博云通科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2025年 9月12日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第八次会议审议通过，公司召开 2025年第二次临时股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:30； 2、网络投票时间：2025年9月12日（星期五）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日 9 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-057 慧博云通科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席吴永微女士召集并主持， 会议通知于 2025 年 8 月 16 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、会议审议情况 （二）审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关权 1 慧博云通科技股份有限公司 公 告 益价格的议案》 与会监事认为：根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整相关权益价 格事项的审议程序和内容符合《慧博云通科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》《 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-056 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通 知于 2025 年 8 月 16 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 与会董事审议认为：2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-060 慧博云通科技股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：限制性股票回购价格由12.65元/股调整为12.57元/股。 根据《慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，慧博云通科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四 届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2025年2月13日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司2025年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董 事会全权 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-059 慧博云通科技股份有限公司 关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划 相关权益价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）股票期权行权价格：由 19.23 元/股调整为 19.15 元/股； 慧博云通科技股份有限公司 公 告 （二）限制性股票授予价格：由 9.58 元/股调整为 9.50 元/股。 根据《慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）及 2024 年第一次临时股东大会的授权，慧博云通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和 第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划相关权益价格的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2024 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第 十三 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 全资子公司接受关联方提供担保、财务资助 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对慧博 云通全资子公司接受关联方提供担保、财务资助暨关联交易的事项进行了审慎核 查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子 公司接受关联方提供担保、财务资助暨关联交易的议案》《关于出售全资子公司 股权暨关联交易的议案》，为避免公司及合并范围内的其他子公司为公司全资子 公司北京慧博云通科技有限公司（以下简称"北京慧博 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 出售全资子公司股权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为慧博云通科 技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定的要求，对公司出售全资子公司股权暨关联交易的事项进行 了核查，相关核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第 七次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司 以 8,000 万元人民币的交易对价将全资子公司北京慧博云通科技有限公司（以下 简称"北京慧博"）100%股权转让给公司控股股东北京申晖控股有限公司（以下 简称"申晖控股"）。本次交易完成后，公司及子公司将租赁北京慧博持有的位于 北京经济技术开发区康定街甲 18 号 B 栋的 ...

1《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》已于 2025 年 3 月 27 日实施，《激励计划》系根据当时有效的 《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》制定，鉴于目前公司暂未根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关规则调整、修订《公司章程》等内部治理制度有关监事会的规定，故公司监事会对本次调整相关议案 进行审议系根据《激励计划》及当时有效的《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）执行。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 北京市金杜律师事务所上海分所 关于慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整之 法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受慧博云通科技股份 有限公司（以下简称 ...