慧博云通科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：慧博云通科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 的利息 | 还累计发生 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | 无 | ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-027 慧博云通科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确 定及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制 度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《公司 2024 年度董事和高级 管理人员薪酬方案》及《公司 2024 年度监事薪酬方案》。公司于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议了《关于公 司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》及《关于 公司监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》，董事、监事对相关议 案全部回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： ...

慧博云通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 慧博云通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 张国华） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规 的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相 关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、 独立董事的基本情况 张国华，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现拥有中 国注册会计师、中国注册资产评估师及会计师职称。银行间交易商协会会计专业委员 会委员和纪律处分委员会委员、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）资深合伙人。 ...

慧博云通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 慧博云通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 2023 年度，慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对 股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会召开了六次会议，监 事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程 序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。现将 2023 年度公司监事会开 展的各项工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开六次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议类型 | 报告期内会议 召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） | | --- | --- | --- | | | | （1）2023 年 4 月 19 日,慧博云通召开第三届监事会第七次会议。审议通过了 | ...

关于慧博云通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于慧博云通科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 慧博云通科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 致同专字（2024）第 110A008879 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的慧博云通科技股份有限公司（以下简称慧博云 通公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于慧博云通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 ...

华泰联合证券关于慧博云通使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律、法规要求，对慧博云通拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理， 可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司在授权期限内使用合计总额不超过 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和 期限范围内，资金可循环使用。 ...

慧博云通科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和慧博云通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，致同事务所对公司 2023 年度财务报表进行了审计， 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进 行核查并出具了专项报告。 经审计，致同事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成 ...

慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议于 2024年4月24日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议 通知已于2024年4月14日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 与会董事审议认为：公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运 作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任 务。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-025 公司《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （http:// ...

慧博云通科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 1-2 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 我们接受委托，鉴证了慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通公司"）董 事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。慧博云通公司董事 会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保 后附的慧博云通公司《关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报 告》真实、完整地反映慧博云通公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我 们的责任是对慧博云通公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出 鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测 试和评价与财务 ...

特别提示： 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-029 慧博云通科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月24日 召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同事务所"）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交2023年 年度股东大会审议。现将有关内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计 师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更 ...