慧博云通科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及 《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-059 慧博云通科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关权益价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权行权价格：由 19.31 元/股调整为 19.23 元/股 2、限制性股票授予价格：由 9.66 元/股调整为 9.58 元/股 根据《慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）及 2024 年第一次临时股东大会的授权，慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议和 第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划相关权益价格的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、关于股票期权的行权价格调整 根据本激励计划规定，若在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有派息、 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩 ...

慧博云通科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，防范担保业务风险，维护公司、股东和投资者的利益，保证公司资产的安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性 文件及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简称"子公司"）的 对外担保适用本制度。公司控股子公司要在其董事会或股东会做出决议后，及时通 知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-054 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于2024 年8月26日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通知已 于2024年8月16日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开 和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 与会董事审议认为：2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period in 2023[2]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2024, indicating a projected growth of 25% year-over-year[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥768,473,652.26, representing a 21.32% increase compared to ¥633,412,552.13 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.82% to ¥26,107,117.09 from ¥36,169,058.15 year-on-year[14]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0653, down 27.77% from ¥0.0904 in the same period last year[14]. - The company's total revenue from software technology services was ¥479,965,518.84, with a year-on-year increase of 7.28%[49]. - The company reported a total profit for the first half of 2024 of CNY 33,636,610.80, an increase from CNY 26,313,816.28 in the previous year, representing a growth of 27.5%[120]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 26,146,996.70 for the first half of 2024[127]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[2]. - The company aims to become an international, professional, and innovative comprehensive digital technology service provider, focusing on software and information technology services[32]. - The company is focusing on high-demand industries for software development services and increasing R&D investment in emerging technologies such as cloud computing, big data, artificial intelligence, and the Internet of Things[21]. - The company aims to leverage the growing demand for digital transformation services to expand its market presence and drive growth[34]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 80 million, focusing on advanced communication technologies[2]. - The company is focusing on research and development in emerging technology fields to transition towards higher-end product and technology empowerment models[20]. - R&D investment rose by 19.31% to ¥51,975,935.35, reflecting the company's commitment to innovation[48]. - The company is committed to increasing R&D investment to adapt to new technologies and market demands, ensuring sustained business growth[73]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥45,658,278.04, a decline of 125.32% compared to -¥20,263,824.06 in the previous year[14]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,586,703,137.19, an increase of 1.78% from ¥1,558,883,276.81 at the end of the previous year[14]. - Cash and cash equivalents decreased by 12% to ¥219,222,639.48, accounting for 13.82% of total assets, primarily due to dividend payments and investments[54]. - The company reported a significant increase in investment cash inflows, totaling CNY 157,646,075.51, compared to CNY 68,566,087.39 in the previous year[122]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition and regulatory changes, which are detailed in the risk management section of the report[2]. - The company recognizes human resource risks due to high turnover in the technology sector and plans to enhance its talent retention strategies[72]. - Technological risks are present as the company must keep pace with advancements in cloud computing, big data, and AI to maintain its competitive edge[73]. - The company faces market risks due to economic fluctuations that may affect its downstream service clients and overall performance[70]. Shareholder and Governance - No cash dividends will be distributed to shareholders for the current fiscal year[2]. - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the first half of 2024[79]. - The company approved a stock option and restricted stock incentive plan, granting 12.26 million stock options and 3.6 million restricted stocks to 162 eligible employees, resulting in a share-based payment expense of ¥6,743,000[48]. - The company has not reported any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[78]. Operational Efficiency - The management emphasizes the importance of maintaining operational efficiency to mitigate potential impacts from external market fluctuations[2]. - The company operates a service and profit model that includes software technology services, professional technical services, and product solutions, ensuring high-quality project delivery and customer satisfaction[27]. - The company has established branches or service teams in multiple domestic cities and international locations, including the USA, Singapore, and Japan, to support its global operations[20]. Investment and Acquisitions - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of RMB 200 million allocated for this purpose[2]. - The company has completed mergers with three subsidiaries, resulting in goodwill of ¥165,889,279.47, which is 10.45% of total assets[55]. - The company acquired Zhejiang Huibo Taimeng Technology Co., Ltd., Shanghai Haomeng Technology Co., Ltd., and Shenzhen Huibo Yanyun Information Technology Co., Ltd. during the reporting period, with no significant impact on overall profit and loss[69]. Social Responsibility - The company has actively participated in social responsibility initiatives, providing disaster relief supplies to affected areas during severe weather events[83]. - The company has established a comprehensive human resources management system to enhance employee satisfaction and recognition[84].

慧博云通科技股份有限公司 第二章 监事会会议的召开及通知 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月至 少召开一次，监事可以提议召开临时会议。 第四条 公司有下列情形之一的，监事会应在有关情形发生之日起 10 日以 内召开监事会临时会议： 监事会议事规则 二零二四年八月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会会议的召开及通知 | 3 | | 第三章 | 监事会会议的议事和表决程序 | 4 | | 第四章 | 监事会会议记录与决议 | 5 | | 第五章 附 | 则 | 6 | 第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完 善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《慧博云通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本议事规则（以下简称"本规 ...

声明人 HUI KE LI（李惠科） 作为慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人慧博云 通科技股份有限公司董事会提名为慧博云通科技股份有限公司(以下 简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过慧博云通科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

慧博云通科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投 资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《慧 博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律、法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资 或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权 收购、转让、项目资本增减等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵循国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司的主营业务及产业链相关 业 ...

慧博云通科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法 权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《慧博云通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事会秘书、证券事务代表和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门及各下属子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的股东或者实际控制人； （七）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员； （八）破产管理人及其成员； （九）法律、行政法规和中国证监会规定的其 ...

慧博云通科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二四年八月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 7 | | 第五章 | 附 则 12 | 第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《慧博云通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 ...