慧博云通科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者多于全体董 事的三分之一提名，当选委员须经全体董事过半数表决通过。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，战略委员会主任委员由董 事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员 ...

慧博云通科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等相关法律法规、规范性文件以及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三十次会议审议通过，公 司决定于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-064 慧博云通科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十次会议审议通过，公司召开2024 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2024年9月12日（星期四）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月12日9:15— ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 声明人 王丛虎 作为慧博云通科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人慧博云通科技股份有限 公司董事会提名为慧博云通科技股份有限公司(以下简称该公司)第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过慧博云通科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________ ...

提名人 慧博云通科技股份有限公司 董事会现就提名 HUI KE LI（李惠科） 为慧博云通科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为慧博云通科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过慧博云通科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

慧博云通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护本公 司投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《慧博云通科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 本制度适用于本公司及本公司所属全资子公司、控股子公司，参股子公司参 照执行。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完整和及时报送，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和备案事 宜，保证所填报内幕信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、 完整，并向全部内幕信息知情人通报了相关法律法规对内幕信息知情 ...

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-057 慧博云通科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，慧 博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 40,010,000.00股，每股发行价为人民币7.60元，募集资金总额为人民币304,076,000.00 元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）63,311,539.14元，实际募集资金 净额为人民币240,764,460.86元。 上述募集资金已于2022年10月10日划转至公司募集资金专项账户，致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年 10月10日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第110C00 ...

第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： 第一条 为促进慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度 化、规范化、科学化，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称管理层，指《公司章程》第十一条规定的高级管理人员。 慧博云通科技股份有限公司 管理层工作细则 第一章 总则 （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的工作能力； （三）精通本行业，熟悉生产、经营、管理业务； （四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-061 慧博云通科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会监事任期即将 届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序对监事 会进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开公司第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于公 司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司第三届监事会提名吴永 微女士、吕莲莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见公告附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后将与职 工代表大会选举产生的职工代表监事戴梁玉女士共同组成公司第四届监事会。第四届监 事会任期自股东大会选举通过之日起三年。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任 公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

慧博云通科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《慧博云通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策和方案。 第三条 本制度所称高级管理人员是指《公司章程》第十一条规定的管理人员。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议 董事、监事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、 高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对 其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级 管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准与发 ...