募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 一、本次募集资金使用计划 股票代码：301316 股票简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过43,170.00万元（含本数），募 集资金扣除相关发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 面向企业应用场景的大数据与 AI 大模型 | 13,016.50 | 13,016.50 | | | 研发项目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 30,153.50 | 30,153.50 | | | 合计 | 43,170.00 | 43,170.00 | 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的 实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自 有或自筹资金解决。 在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-043 慧博云通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填 4、本次发行股票数量为30,000,000股（最终发行数量以经中国证监会同意注册并 实际发行的股份数量为准），募集资金总额为43,170.00万元（不考虑发行费用的影响）； 5、假设2024年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润分为三种情形：①较2023年持平；②增长10%；③增长20%； 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次向特 定对象发行股票摊薄即期回报进行了认真分析，并制定了应对摊薄即 ...

慧博云通科技股份有限公司 | 开户银行 | | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司北京经济 | | 321130100100510393 | 一般存款户 | 18,335,459.69 | | 技术开发区支行 | | | | | | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | | 3301040160021604536 | 专用存款户 | 42,017.98 | | 合 | 计 | | | 18,377,477.67 | 上述募集资金净额已于 2022 年 10 月 10 日划入募集资金账户，资金到位情 况由致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000575 号《验 资报告》验证。 2024 年 3 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588 号）核准，并经深圳证券交易 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-041 慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以人 工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由监事会主席刘立女士召集并主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际 参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了 《2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. ...

慧博云通科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 5 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 6 | 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2024）第 110A012020 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的慧博云通科技股份有限公司（以下简称慧博云通公司） 截至 2024 年 3月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况 对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况 报告及对照表是慧博云通公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序 ...

股票代码：301316 股票简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） （注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路 11 号 1 幢 3 楼 309 室） 二〇二四年五月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责， 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需 深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、公司向特定对象发行股票方案已经公司 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-044 慧博云通科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开第三届董 事会第二十九次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于首次公开 发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司将募集资金投资项目"ITO交付中心扩建项目"、"软件技术研发中心建设项目" 进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本事项 无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 40,010,000.00 股，每股发行价为人民币 7.60 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-040 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了 《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 慧博云通科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于2024年5月15日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会 议通知已于2024年5月13日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 1 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"或"公司"或"发行人"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加 公司资金实力，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等规定，编制了本 次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策利好带来产业链广阔的发展空间 自党的十八大以来，政府高度重视发展数字经济。为推动中国企业数字化转 型，促进数字经济发展，我国政府相继出台了《数字经济发展战略纲要》《"十四 五"数字经济发展规划》《"十四五"大数据产业发展规划》《数字中国建设整体 布局规划》等一系列政策，倡导互联网平台企业和数字化转型服务商等供给方聚 焦企业数字化共性需求，研发即时沟通、远程协作、项目管理、流程管理等数字 应用系统与平台，研发推广具备行业特性的产品与服务。 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-042 慧博云通科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案及 除上述内容外，本次发行预案及相关文件的其他重要内容未发生重大变化，前述 相关文件的具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的 公告。 特此公告。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于修订公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于修订公司<2024 年度 向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》《关于修订公司<2024 年度向特定 对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于修订公司本次向特定对象 发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。为便于投资者查阅，现 将本次修订的主要内容说明如下： | 文件名称 | | 修订章节 | 修订说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 封面 | | 更新了落款日期 | | | 公司声明 | | 更新了本次发行的审议程序 | ...