2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-076 慧博云通科技股份有限公司 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长余浩先生 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间: 1.现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）14:30； 2.网络投票时间：2023年12月29日（星期五）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为：2023年12月29日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城6幢12层公司会议室。 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-074 慧博云通科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"或"慧博云通"）首次公开发行前已发行部分股份，解除限售的股份数量为 37,500,000股，占公司总股本的9.3748%，解除限售股东户数共1户，限售期为自公司 股票上市之日起12个月或自上述股东取得公司股票的工商变更登记日起36个月（以二 者中较晚之日为准，上述股东取得公司股票的工商变更登记日为2020年12月29日）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）40,010,000股，并于2022年10月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为360,000,000股，首次公开发行完 ...

华泰联合证券关于慧博云通首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司首次公开发行前 2023 年 10 月 13 日，公司首次公开发行前已发行部分股份上市流通，股份 数量为 112,929,003 股，占公司总股本的 28.23%。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行前已发 行部分股份上市流通的提示性公告》。 1 华泰联合证券关于慧博云通首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 2023 年 10 月 26 日，公司首次公开发行战略配售股份上市流通，股份数量 为 3,355,263 股，占公司总股本的 0.84%。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行战略配售股份上 市流通的提示性公告》。 2023 年 11 月 13 日，公司首次公开发行前已发行部分股份上市流通，股份 数量为 48,000,000 股，占公司总股本的 12.00%。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 ...

华泰联合证券关于慧博云通开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对慧博云通开展外汇套期保值事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 公司境外业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波 动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟采用远期结售汇、外汇期权、 外汇掉期等外汇衍生品，对冲销售合同预期收汇及持有外币资产的汇率变动风险。 外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率波动引起的 风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从 而减少 ...

慧博云通科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提 供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不 超过人民币 1,000 万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 14,000 万元或等值外币。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外业务主要采用美元进行结 算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司 拟采用远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品，对冲销售合同预期收汇及持 有外币资产的汇率变动风险。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动 能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实 现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的影响。 开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为 ...

华泰联合证券关于慧博云通使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律、法规要求，对慧博云通拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理， 可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司在授权期限内使用合计总额不超过 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和 期限范围内，资金可循环使用。 ...

3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不进 行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在 一定的风险，包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险、法律风险等，敬请 广大投资者充分关注相关风险。 慧博云通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"慧博云通")于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-072 慧博云通科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具和交易金额：为有效规避外汇市场的风险，防 范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开 展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及合并报表 范围内下属公司业绩的影响。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-070 慧博云通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的 第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议 案》，公司拟为公司全资及控股子公司向银行及其他金融机构申请融资时提供担保， 新增担保额度合计不超过人民币 10,000 万元（含本数）。该事项尚需提交股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司的日常经营需要，公司拟为全资及控股子公司向银行和其他金 融机构申请融资时提供担保，新增担保额度合计不超过人民币 10,000 万元。其中为 资产负债率低于 70%的子公司提供担保预计额度为 10,000 万元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保预计额度为 0 万元。上述额度有效期为经股东大会审议通过后 十二个月内有效。具体情况如下表所示： 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目 | | 担保额度 占上市公 | | ...

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可 以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司在授权期限内使用合计总额不超过 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围 内，资金可循环使用。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-071 慧博云通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"慧博云通")于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的 情况下，合计使用不超过 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资 安全性高、流动性好的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12 ...

第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）的金融衍生品交易业务及相关信息披露工作， 加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交 易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规 及《慧博云通科技股份有限公司章程》，结合公司实际业务情况，特制定本制度。 慧博云通科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第二条 本制度所指的金融衍生品是指远期合约、期货、掉期（互换）和期权 等产品，或者具有上述产品中一种或多种特征的混合金融工具。 第三条 本制度适用于公司及子公司所开展的金融衍生品交易业务，未经公司 同意，子公司不得开展金融衍生品交易业务。 第四条 公司从事金融衍生品交易的资金来源须为公司自有资金。公司不得使 用募集资金从事金融衍生品交易。 第二章 金融衍生 ...