广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董 事独立性自查情况报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司在任独立董事吴德军先生、姜永宏先生及李峻峰先生均能够胜任独立董 事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-043 公司分别于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监 事会第十五次会议，于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通 股取得的部分超募资金不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万 元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份将全部予以注销，减少注册资本，回购实施期限自公司股东大会审议通过本 次回购公司股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准（以下简称"第一期回购股份"或"本次回购股份"）。具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-004）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）。 公司于 2024 年 3 月 18 日首次回购股份，截至 20 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比上 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 830,998,225. | 1,081,383,78 | 1,081,383, | -23.15% | 1,470,965,655 | 1,470,965,6 | | （元） | 87 | 1.53 | 781.53 | | .05 | 55.05 | | 归属于上市公 | 142,123,351. | 263,086,522. | 263,086,52 | | 311,847,746.0 | 311,852,036 | | 司股东的净利 | 76 | 57 | 2.57 | -45.98% | 9 | .05 | | 润（元） | | | | | | | | 归属于上市公 司股东的扣除 | | | | | | | | 非经常性损益 | 105,710,023. | 256 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-041 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需 要，预计 2025 年度与关联人发生的日常关联交易总金额约为 1,192.30 万元，内 容为向关联人出售商品、租赁房屋等。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，全体 独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案 提交公司董事会审议。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事张志江、宋江波在董事会上回避表决。同时，公司保荐机构对本次 2025 年 度日常关联交易预计事项出具了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《关 联交易管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。具体情况如 下： 为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结 构，进一步提高公司运作效率，公司计划调整董事会人数，根据拟修订的《公司 章程》（2025 年 4 月）规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会民主选举产生）， 上述修订尚需公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会 提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张志江先生、 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责， 通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高 级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将 监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过如下议案： | | | | | 1.《关于回购公司股份方案的议案》； | | 第三届监 | | | 2.《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 | | | 2024 年 2 | 2024 年 2 | 理的议案》 ...

一、本次计提减值准备的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日 的合并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分 析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-049 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及公司会计政策的相关规定，将 2024 年度相关资产计提减值准备的 具体情况公告如下： 1．应收账款坏账准备 公司 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-038 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 2,101,214,267.58 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 66,937,831.14 | | 已使用自有资金支付的发行费用 | 525,434.87 | | 减：累计投入募集资金投资项目 | 298,904,808.65 | | 其中：置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 | 181,027,613.22 | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 上市后直接投入募集资金投资项目 | 117,877,195.43 | | 减：转入回购专用证券账户的超募资金 | 115,600,000.00 | | 其中：转入第一期回购专用证券账户的超募资金 | 85,500,000.00 | | 转入第二期回购专用证券账户的超募资金 | 30,100,000.00 | | 截至 2024 年 12 月 31 日余额 | 1,754,172,724.94 | 注： 2024 年度募集资金存放与使用情况的 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭小平作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司 董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 有）。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24009140049 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表………………………………………………………………3 1 ޣҾᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥу亩䈤᰾ ਨߌуᆇ [2025]24009140049 ਧ ᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞljѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉNJᇑ䇑Ҷᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ 䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㔯䙊、ᢰ˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴 ӗ䍏٪㺘ˈ2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘઼ਸᒦ৺ ⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2025 ᒤ 4 ᴸ 28 ᰕࠪާҶਨߌ ᇑᆇ[2025]24009140015 ਧⲴᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ ṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ 8 ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁 ...