证券代码:301328 证券简称:维峰电子 公告编号:2023-039 维峰电子(广东)股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,维峰电子(广东)股份有限公司(以下 简称"公司"或"维峰电子")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的 "2023年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023年9月 19日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长、总经理李文化先生、董事会秘书朱英武先生、财务总监戴 喜燕女士将通过网络互动形式,就投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流, 欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 维峰电子(广东)股份有限公司董事会 2023年9月13日 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二三年九月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：维峰电子（广东）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-038 维峰电子（广东）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号维峰电子（广东） 股份有限公司二楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）作为维峰电子 （广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"上市公司"或"公司"）持 续督导工作的保荐人，对维峰电子首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）同意注册，维峰电子 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,320,000 股，并于 2022 年 9 月 8 日 在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 54,942,396 股，首次公开发行 A 股后总股本为 73,262,396 股，其中 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-037 维峰电子（广东）股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子" 或"公司"）首次公开发行战略配售股份。 2、本次解除限售股东户数共计1户，解除限售股份的数量为1,319,161股，占公司总 股本的1.20%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。 经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号）同意注册，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）18,320,000 股，并于 2022 年 9 月 8 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。公司首次公开发行股票前，公司总股本为 54,942,396 股，首次公开发行股 票后，公司总股本为 73,262,396 股。 （二）本次上市流通的限售股情况 截至 2023 年 8 月 24 日，公司总股本为 ...

Group 1: Product Development and Market Expansion - The company has achieved mass production of high-precision floating board-to-board connectors with pitches of 0.635mm and 0.8mm, and is actively developing a 0.5mm pitch product [1][5] - The high-precision floating board-to-board connectors are primarily used in laser radar, millimeter-wave radar, and high-end vehicle entertainment systems, with a higher price point compared to standard connectors [1][5] - The company is expanding its automotive connector segment by developing high-frequency and high-speed connectors for new energy vehicles and has successfully engaged with new customers [2][3] Group 2: Capacity and Production Updates - The South China Intelligent Manufacturing Center is expected to be operational by the end of 2023, while the East China center commenced construction in July 2023 [2][4] - The company is not currently outsourcing production due to sufficient orders from downstream customers, and the new manufacturing centers will help alleviate capacity constraints [3][4] - The company anticipates that increased production scale will lead to higher absolute costs, but the cost rate may decrease due to scale effects [4][5] Group 3: Financial Performance and Market Position - The company reported that the social security fund has become the largest circulating shareholder, despite a decline in stock price, which is influenced by various market factors [3][4] - The company has no current plans for stock buybacks, but will disclose any future plans promptly [3][4] - The company is conducting market research for its new factory in Thailand, which aims to meet international customer demands and enhance profitability [4][6] Group 4: Strategic Recommendations and Future Outlook - Investors suggested that the company should consider acquiring related upstream and downstream businesses in the robotics connector field to strengthen its market position [6] - The company is open to evaluating market conditions for potential strategic acquisitions in line with its development needs [6]

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 维峰电子（广东）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------|----------------------------------| | | □特定对象调研 □ | | | □媒体采访 □ | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 √ | | 类别 | | | | □现场参观 √ | | | □其他 | | | 东方基金 马**、创金合信基金 | | 参与单位名称及 | | | | 证券 李**、山西证券 | | 人员姓名 | | | | 发基金 张**、长城基金 | | 会议时间 | 2023 年 08 月 25 日-08 | | | 8 月 29 | | 会议地点 | | | | 室交流 | | 上市公司接待 | | | | 董事会秘书：朱英武 | | 人员姓名 | | | | 交流的主要问题与回复： | | | | | | 2023 | | | 增长 9.54% | | | 年同期增长 49.77% | | 投资者关系活动主 | | | | | | 要内容介绍 | | | | 营业收入分别为 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15% compared to RMB 435 million in the same period of 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 80 million, up 20% from RMB 66.67 million in the previous year[16]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 20% for the full year 2023, targeting RMB 1.2 billion[16]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥242,612,994.68, representing a 9.54% increase compared to ¥221,474,126.85 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥74,619,842.90, marking a significant increase of 49.77% from ¥49,823,246.25 year-on-year[23]. - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 35%, an increase from 32% in the same period last year[111]. - The company aims to achieve a net profit margin of 12% by the end of 2023, up from 10% in 2022[111]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[112]. User Growth - User data showed an increase in active users by 25%, reaching 1.25 million users as of June 30, 2023[16]. - User data showed a growth in active users by 20%, reaching 5 million users by the end of June 2023[111]. - User data indicates a 20% increase in active users, reaching 500,000 by the end of the reporting period[112]. Product Development and Innovation - The company plans to launch two new product lines in Q4 2023, aiming to capture a 10% market share in the new segments[16]. - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, focusing on enhancing product technology and innovation[16]. - New product development includes the launch of a next-generation electronic component, expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue by Q4 2023[111]. - Research and development investments have increased by 30%, focusing on innovative technologies and product enhancements[112]. - The company added 17 domestic patent authorizations in the first half of 2023, including 2 new invention patents[49]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish a new distribution center in Malaysia by the end of 2023[16]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[111]. - The company is expanding its market presence, targeting a 25% increase in sales in the Southeast Asian region[112]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has initiated a strategic partnership with a leading automotive manufacturer to co-develop electric vehicle components, projected to generate an additional RMB 100 million in revenue by 2024[16]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 30% and reduce costs by 15%[111]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan earmarked for potential deals[149]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented a minimum inventory strategy, effectively managing stock levels and improving operational efficiency[63]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements in the supply chain[140]. - The company is committed to improving operational efficiency, targeting a reduction in costs by 15% through process optimization[149]. Risk Management - The company faces potential risks related to supply chain disruptions and has implemented measures to mitigate these risks, including diversifying suppliers[4]. - The company faces risks from international macroeconomic and political fluctuations, which may impact the procurement of imported raw materials and equipment[100]. - To mitigate risks, the company is optimizing customer, supplier, and product structures while enhancing production cost control[100]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented comprehensive pollution control measures, aligning with national environmental standards[124]. - The company donated 200,000 yuan to a vocational school in Tongren, Guizhou Province, to support educational development and improve teaching conditions[134]. - The company encourages low-carbon commuting options for employees, including public transport and cycling, to promote health and efficiency[128]. Shareholder Commitments and Governance - The company has committed to not transferring or managing shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholder structure[137]. - The actual controllers of the company expressed confidence in its development prospects and committed to long-term stockholding, with any potential reductions in shareholding to comply with regulatory requirements[144]. - The company will ensure timely and accurate disclosure of any shareholding changes, adhering to legal obligations[144]. Financial Management - The company approved a plan to use up to RMB 600 million of idle funds for entrusted wealth management, with a usage period of 12 months from the approval date[180]. - The company has resolved historical shareholding issues and currently has no shareholding disputes or potential conflicts[153]. - The company has committed to filling the dilution of immediate returns as part of its long-term strategy[153].

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-029 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）第二届监事 会第四次会议于 2023 年 8 月 24 日在东莞市虎门镇路东社区长兴路 01A 维峰电子会议 室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的形式通知了全 体监事。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事会主席付家军先生主持。 4、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》及公司《监事会议事 规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经认真严格的审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023 年半年度 报告》和《2023 年半年度报 ...

为进一步完善维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）的要求并根据《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 维峰电子（广东）股份有限公司 独立董事工作制度 维峰电子（广东）股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）对《规范运作》第2.2.9条、第2.2.13条、第2.2.14条和第3.5.17条所列 上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级 ...