关于维峰电子（广东）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10345 号 关于维峰电子（广东）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10345 号 维峰电子（广东）股份有限公司全体股东： 我们审计了维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电 子"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字信会师报字[2025]第 ZI10343 号的无保留意见审计报告。 维峰电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10343 号 维峰电子（广东）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-83 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10343 号 维峰电子（广东）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称维峰电子） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10344 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10344 号 维峰电子（广东）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维 峰电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是维峰电子董事会的责任。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，维峰电子于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 内部控制审计报告 第 1 页 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 二、 注册 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：维峰电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：盛培锋 | 联系电话：0755-33015698 | | 保荐代表人姓名：吴隆泰 | 联系电话：0755-33015698 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘斌） 维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘斌） 各位股东及股东代表： 作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规，以及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称《董事会议事规则》）、《维峰电子（广东）股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）和《维峰电子（广东）股份 有限公司独立董事专门会议制度》（以下简称《独立董事专门会议制度》）等 内部规章制度的要求，忠实履行独立董事职责。 在履职过程中，本人始终坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 参与公司各项重大决策。通过出席董事会会议、独立董事专门会议及相关专门 委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（谭旭明） （谭旭明） 各位股东及股东代表： 作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规，以及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称《董事会议事规则》）、《维峰电子（广东）股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）和《维峰电子（广东）股份 有限公司独立董事专门会议制度》（以下简称《独立董事专门会议制度》）等 内部规章制度的要求，忠实履行独立董事职责。 在履职过程中，本人始终坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 参与公司各项重大决策。通过出席董事会会议、独立董事专门会议及相关专门 委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的监督作用。在决策过程 中，本人始终以维护公司整体利益为 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 维峰电子（广东）股份有限公司 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事谭旭明先生、刘斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭旭明先生和刘斌先生的任职经历，及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 新余德彩玉丰股权投资中心(有限合伙) | 363.06 | 10.64 | 不变 | | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 209.81 | 6.15 | 不变 | | 维峰电子（301328）(广东)股份有限公司-2024年员工持股计划 | 98.26 | 2.88 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 62.98 | 1.85 | 新进 | | 广发制造业精选混合A | 37.41 | 1.10 | 不变 | | 东莞市虎门富民科技创投有限公司 | 36.31 | 1.06 | 不变 | | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏新享8号私募证券投资基 | | | | | 金 | 29.00 | 0.85 | 不变 | | 广发大盘成长混合 | 28.36 | 0.83 | 不变 | | 林少波 | 16.27 | 0.48 | 新进 | | 洪涛 | 14.00 | 0.41 | 新进 | | 较上 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥145,159,014.94, representing a 44.61% increase compared to ¥100,376,255.32 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥25,447,388.93, up 39.99% from ¥18,178,284.66 year-on-year[5] - The basic earnings per share increased by 35.29% to ¥0.23 from ¥0.17 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥145,159,014.94, a significant increase from ¥100,376,255.32 in the previous period, representing a growth of approximately 44.6%[22] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit increasing alongside revenue growth, although specific figures were not detailed in the provided content[22] - The company's net profit for the current period is 27,031,573.10, an increase of 44.8% compared to 18,674,769.16 in the previous period[24] - Operating profit for the current period is 30,902,903.01, up 50.9% from 20,474,477.34 in the previous period[24] - Total comprehensive income for the current period is 27,031,573.10, an increase of 44.8% compared to 18,674,769.16 in the previous period[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 72.77%, amounting to ¥5,341,596.32 compared to ¥19,615,436.97 in the same period last year[5] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥940,783,909.48, down from ¥1,067,857,721.45 at the beginning of the period, a decrease of about 11.9%[17] - The company generated cash flow from operating activities of 5,341,596.32, down 72.8% from 19,615,436.97 in the previous period[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 938,371,564.34 from 1,160,171,121.37, a decline of 19.1%[28] - The company reported a net cash outflow from investing activities of -148,253,428.43, compared to -52,202,180.00 in the previous period[28] - The net cash inflow from financing activities was 16,234,437.93, compared to a net outflow of -3,588,119.27 in the previous period[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,086,878,292.47, a slight increase of 0.54% from ¥2,075,643,204.27 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥135,338,840.10 from ¥151,877,562.72, a reduction of about 10.9%[19] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,933,256,937.93 from ¥1,907,067,311.28, representing a growth of approximately 1.4%[19] Expenses - The company's management expenses surged by 121.22% to ¥15,579,521.78, attributed to higher personnel costs and increased dividend payment expenses[10] - Total operating costs amounted to ¥114,756,034.65, up from ¥80,744,861.37, indicating an increase of about 42.0%[22] - The operating cost specifically rose to ¥86,855,625.46 from ¥63,178,828.28, reflecting a growth of approximately 37.5%[22] - Research and development expenses decreased to 9,498,033.39 from 12,526,656.13, a reduction of 24.2%[23] - Sales expenses increased to 4,680,217.76, up 22.6% from 3,816,001.25 in the previous period[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,406[12] - Major shareholders include Li Wenhua with a 31.28% stake and Luo Shaochun with a 17.06% stake[12] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 146.66% to ¥23,797,495.52, primarily due to an increase in bank bills received[10] - Accounts receivable increased to ¥152,491,544.31 from ¥151,142,795.76, showing a slight rise of approximately 0.9%[17] - Inventory levels rose to ¥135,010,864.63 from ¥123,587,818.64, marking an increase of about 9.1%[17] Return on Equity - The company's weighted average return on equity rose to 1.33%, up from 0.96% in the previous year[5]