2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-018 熵基科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00（北京时间） 2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统进行投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司第三届董事会 6、会议主持人：公司董事长车全宏先生 7、会议 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-017 熵基科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 23 日，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于核查公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案，并于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有关规定，公司对 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分且必要的保密措施，同 时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-016 熵基科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开了第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《熵基科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行核 查，相关公示情况及核查意见说明如下： 一、公示情况 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-015 熵基科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部 事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关 登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等有关事项。 2024 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》；2024 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司已完成首次授予第二个归属期及预留授 予第一个归属期合计 1 ...

2、公司制定《熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）的程序合法、有效。公司 2025 年员工持股计划内容 符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保 或任何其他财务资助的计划或安排。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第三 届监事会第十四次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等 相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分 全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止 ...

证券简称：熵基科技 证券代码：301330 熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 熵基科技股份有限公司 二〇二五年一月 熵基科技 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 熵基科技 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《熵基科技股份有限公司章程》制订。 本激励计划草案公告日至限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、 派发股票红利、股份拆细或缩股、配股 ...

证券简称：熵基科技 证券代码：301330 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 熵基科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 3 | | 四、本员工持股计划的主要内容 4 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 19 | | 六、结论 24 | | 七、提请投资者注意的事项 25 | | 八、备查文件及咨询方式 26 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 熵基科技、本公司、公司 | 指 | 熵基科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 持股计划、员工持股计划、 | 指 | 熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 本员工持股计划 | | | | 员工持股计划草案、本计划 | 指 | 《熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 | | 草案 | | 案）》 | | 持有人 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员 ...

熵基科技股份有限公司董事会 4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人 条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有 人的主体资格合法、有效； 5、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激 励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 综上，董事会认为，《熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 符合《指导意见》相关规定。 熵基科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 关于 2025 年员工持股计划（草案）合规性说明 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定制定了《熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》（以下简称 ...

熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：熵基科技 证券代码：301330 之 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 二〇二五年一月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 18 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 熵基科技、本公司、 | 指 | 熵基科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 熵基科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的本公司的董事、 高级管理人 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层邮编：518034 电话/Tel:(+86)(755)8351 5666 传真/Fax:(+86)(755)8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2025-068 致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）的委托，担任公司 2025 年员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问。 本 所 律 师 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...