证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-035 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件方 式发出关于召开第三届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈2024 年总经理工作报告〉的议案》 与会董事认真听取了公司总经理金海荣先生作出的《2024 年总经理工作报 告》，董事会认为 2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的 各项决议，报告内容客观、真实地反映了公司 2024 年度的主要经营管理工作， ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-039 熵基科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 一、审议程序 （一）董事会意见 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分 配预案的议案》。董事会认为，公司 2024 年利润分配预案符合公司当前实际经 营情况和未来发展规划，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，同意该 项议案并同意将此议案提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： （二）监事会意见 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分 配预案的议案》。监事会认为，公司利润分配预案，充分考虑了公司的经营情况、 未来发展规划以及股东投资回报等相关因素，有利于 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-047 熵基科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期 归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | | | | 获授的限制性 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍/ | 职务 | 股票数量 | 性股票总数 | 划公告日股 | | 号 | | 地区 | | | | 本总额的比 | | | | | | (万股) | 的比例 | | | | | | | | | 例 | | 1 | 傅志谦 | 中国 | 董事 | 1.10 | 0.38% | 0.0074% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 金海荣 | 中国 | 董事、总经理 | 1.20 | 0.41% | 0.0081% | | 3 | 穆文婷 | 中国 | 副总经理 | 1.80 | 0.62% | 0.01 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事 项之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二五年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 法律意见书声明事项 熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事 项之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2025-433 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管 ...

开展外汇衍生产品交易业务的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为熵基 科技股份有限公司（以下简称"熵基科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求， 对熵基科技开展外汇衍生产品交易业务的事项进行了核查，具体情况如下： 瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司 一、投资情况概述 （一）交易的背景与目的 因公司出口业务占比相对较高，公司出口货物主要以美元结算。鉴于目前外 汇市场波动性增加，为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司计 划开展外汇衍生产品交易业务。开展外汇衍生产品交易是以正常生产经营为基础， 以稳健性为原则，以货币保值和降低汇率波动风险为目的，不做无实际需求的投 机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率变动影 响公司业绩波动的风险。 （二）交 ...

瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司以及纳入合并范围的全部子公司，纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括： 控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，具体包括但不 限于以下方面：治理与组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、销 1 2024年年度内部控制评价报告的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为熵基科技股 份有限公司（以下简称"熵基科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对熵基科技 2024 年年度内部控制评价报告进行了核查， ...

熵基科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、财务报表 | | 6-17 | | (一) | 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) | 合并利润表 | 8 | | (三) | 合并现金流量表 | 9 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) | 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) | 母公司利润表 | 14 | | (七) | 母公司现金流量表 | 15 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-154 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 ...

瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司使用 闲置自有资金购买理财产品的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为熵基科技 股份有限公司（以下简称"熵基科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对熵基科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一） 投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司及子公司正常经营且保证资 金安全的情况下，将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品， 以提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益。 （二） 投资额度及期限 公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不超过人民币 120, ...

熵基科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3304号 熵基科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了熵基科技股份有限公司(以下简称"熵基科技")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是熵基 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司部分募集资金投资项目内部投资结构 、实施方式调整及延期的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为熵基科 技股份有限公司（以下简称"熵基科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对熵基科技部分募集资 金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期事项进行了核查，并出具本核查意 见，具体核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]926 号文）同意注册，公司公开发行人民币普通 股（A 股）股票 37,123,013 股，发行价格为 43.32 元/股，募集资金总额为人民币 160,816.89 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,087.05 万元后， ...