证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-043 熵基科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的 议案》及《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，董事和监事薪酬方案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬。监事薪酬分为基本工资及绩效工资，其基本工资按固定 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 1、公司独立董事只领取董事津贴，每人每年 15 万元； 2、车全宏先生作为公司专职董事长，领 ...

二、未来三年股东分红回报具体计划 （一） 利润分配的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持 利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公 司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证 过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 （二） 利润分配的方式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。 熵基科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了建立和健全熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策的透明度和可操作性，便于股东对公司的经营和利润分配进行 监督，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结 合公司实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报 规划》（以下简称"股东回报规划"或"本规划"），主要内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 本规划是在综合考虑 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-050 熵基科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债 进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业 务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更的适用日期 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，并自上述文件规定 的生效日期起执行上述会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-041 熵基科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择安全性高、流动性好的银行理财产品及其他正规金融机构理财产 品。 2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度 不超过人民币 120,000 万元。以上资金额度在决议有效期内可循环使用，有效期 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额 度。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能会因市 场波动受到影响；存在相关工作人员的操作风险。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一） 投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司及 ...

熵基科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、熵基科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-19 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887900 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-052 熵基科技股份有限公司 2024 年度期货与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度期货与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、期货与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 开展外汇衍生产品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展总额不超过等值 5,000 万美元的外汇衍生产品交易业务，该额度在授权有效期内可循环滚动使用， 授权有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不应超过该额度。授权有效期为自董事会审议通过之日起至审议下一年度外汇衍 生产品交易业务额度的董事会或股东大会召开之日有效。公司的外汇衍生产品交 易业务仅限于 ...

关于部分募集资金投资项目内部投资结构、实施方式 调整及延期的公告 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-045 熵基科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集 资金投资项目内部投资结构、实施方式调整及延期的议案》，同意公司在募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）投资用途及投资规模不发生变更的前提下， 结合募投项目实施过程中的实际进展情况，将全球营销服务网络建设项目的内部 投资结构、实施方式进行调整，并将全球营销服务网络建设项目及美国制造工厂 建设项目达到预定可使用状态日期进行延期。本事项尚需提交公司股东大会审议 通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]926 号文）同意注册，公司公开发行人民币 普通股（A 股）股票 37,123, ...

关于熵基科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 ...

瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为熵基 科技股份有限公司（以下简称"熵基科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规 定和要求，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式，对熵基科技 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]926 号文）同意注册，熵基科技股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,013 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 43.32 元，募集资 ...

单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初 占用资金余 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年期末 占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 额 | 因 | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小 计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 控制人及其附属企 业 | - | - | - | - | - | - | - | ...