证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-090 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日以邮件方 式发出关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长车全宏先生主持，会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 17 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购深圳市龙之源科技股份有限公司 55%股权的议 案》 经审议，董事会同意公司以人民币 41,635.00 万元收购禹孟初、李伟华 ...

Core Insights - The stock of Entropy Technology fell by 3.61% on October 10, with a trading volume of 188 million yuan, indicating a negative market sentiment towards the company [1] - The company reported a net financing outflow of 5.63 million yuan on the same day, with a total financing balance of 221 million yuan, which is 6.16% of its market capitalization, suggesting a high level of leverage [1] Company Overview - Entropy Technology, established on December 14, 2007, and listed on August 17, 2022, is based in Dongguan, Guangdong Province, specializing in biometric recognition technology and providing smart entrance management, identity verification, and smart office solutions [2] - The company's revenue composition includes: smart space products (36.99%), access control products (23.97%), other smart space products (13.03%), smart office products (9.18%), attendance products (5.59%), and various other categories [2] Financial Performance - For the first half of 2025, Entropy Technology achieved a revenue of 929 million yuan, representing a year-on-year growth of 2.90%, while the net profit attributable to shareholders was 93.24 million yuan, up 18.56% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 236 million yuan in dividends since its A-share listing [3] Shareholder Structure - As of June 30, 2025, the number of shareholders increased by 25.78% to 22,200, with an average of 4,130 circulating shares per person, a decrease of 4.83% [2] - Notable institutional shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited, which increased its holdings by 289,100 shares, and new entrant Xin'ao Core Technology Mixed A [3]

瑞银证券有限责任公司 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 关于熵基科技股份有限公司首次公开发行股票 部分募投项目结项并使用节余募集资金的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为熵基科技 股份有限公司（以下简称"熵基科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集 资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对熵 基科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金 的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]926 号文）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 37,123,013 股，发行价格为 43.32 元/股，募集资金总额 为人民币 160,816.89 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,087.05 万元 后，募集资金净额为人民币 145,729 ...

熵基科技股份有限公司 总经理工作细则 熵基科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善熵基科技股份有限公司（"公司"）的法人治理结 构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《熵基科技股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）等的有关规定，特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其 他高级管理人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力。 （四）诚信勤勉、廉洁公正。 （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健 康。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为 ...

熵基科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 熵基科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理治理机制， 加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董 事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 业务规则及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第八条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备法律、法规及规范 第 1 页 共 2 页 熵基科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 性文 ...

董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 熵基科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 熵基科技股份有限公司 第一条 为促进熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，加 强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规 定以及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《熵基科技股 份有限公司董事会审计委员会实施细则》《熵基科技股份有限公司信息披露事务 管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本 工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作职责及程序 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所（以下简称"年审会计 师事务所"）是否具备法律、法规及规范性文件所要求的业务资格，以及为公 ...

熵基科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 熵基科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《熵基科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内 ...

委托理财管理制度 第一章 总则 熵基科技股份有限公司 委托理财管理制度 熵基科技股份有限公司 第六条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良 诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合 同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 第七条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 第 1 页 共 4 页 第一条 为规范熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理财交易 行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《熵基 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金 ...

熵基科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 熵基科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为明确熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行职责。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举一名独立董事 产生，负责召集和主持会议；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董 事可以自行召集并推举一名代表主持。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司 ...

熵基科技股份有限公司 熵基科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为推进熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现代企业 制度相适应的激励约束机制，有效地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创 造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件的规定和《熵基科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）公司董事（包括非独立董事及独立董事）； （二）高级管理人员，包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘 书和财务负责人等； （三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点、 根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核、根 据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配。 第四条 ...