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熵基科技(301330) - 2025年员工持股计划管理办法
2025-01-23 16:00
熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范熵基科技股份有限公司(以下简称"熵基科技"或"公司")2025 年员工持股 计划(以下简称"本员工持股计划"、"持股计划")的实施,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》《熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》之 规定,特制定《熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》(以下简称"本办法")。 第二条 员工持股计划的基本原则 (一)依法合规原则 公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、 及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺 诈行为。 (二)自愿参与原则 第二章 员工持股计划的制定 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等 方式强制员工参加员工持股计划。 (三)风险自担原则 员工持股 ...
熵基科技(301330) - 2025年限制性股票激励计划激励对象名单
2025-01-23 16:00
2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | | 获授限制性 | 占本计划拟 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 授予权益总 | 告日股本总额的 | | | | | | (股) | 量的比例 | 比例 | | 1 | 傅志谦 | 中国 | 董事 | 6,500 | 0.30% | 0.003% | | 2 | 穆文婷 | 中国 | 副总经理 | 7,150 | 0.33% | 0.004% | | 3 | 苏玉书 | 中国香港 | 核心业务骨干 | 20,000 | 0.93% | 0.010% | | 4 | PEK WEE KEAT | 新加坡 | 核心业务骨干 | 10,000 | 0.47% | 0.005% | | 5 | YAO APETOGBO MARTIN | 多哥共和国 | 核心业务骨干 | 2,000 | 0.09% | 0.001% | | | AGBASSOU | | | | | | | | | 其他中层管理人员和核心技术(业务)骨干 人) ...
熵基科技(301330) - 2025年限制性股票激励计划自查表
2025-01-23 16:00
| 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 | 是 | | --- | --- | --- | | | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书,并按照《股权激 | 是 | | | 励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | (1)上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 | 是 | | | 激励的条件 | | | | (2)股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 | 是 | | | 定 | | | | (3)股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 | 是 | | | 激励管理办法》的规定 | | | | (4)股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 | 是 | | | 关法律法规的规定 | | | | (5)上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 | 是 | | | 义务 | | | | (6)上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | (7)股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益 | 否 | | | 和违反有关法律、行政法规的 ...
熵基科技(301330) - 关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
2025-01-08 11:54
熵基科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归 属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 熵基科技股份有限公司(以下简称"公司")近日完成了 2022 年限制性股票 激励计划预留授予第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下: 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 (一)本激励计划简述 证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-009 注:(1)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公 司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。预 留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 (2)本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的公司股东、 实际控制人及其配偶、父母、子女。 (3)预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定,经董事会提出、独立 董事及监事会发表明确意见、律师 ...
熵基科技(301330) - 关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名的公告
2025-01-02 11:06
证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-003 熵基科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对 象姓名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 31 日召开第三 届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名的议案》。根据公司《2022 年限 制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"《激励计划》")及 公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对 2022 年限制性股票激励计 划预留授予部分激励对象姓名进行调整,现将相关调整事项说明如下: 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会 ...
熵基科技(301330) - 监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属名单核查意见
2025-01-02 11:06
监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予第一个归属期归属名单的核查意见 证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-006 熵基科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关规定,对公司 2022 年限制性股票激励 计划预留授予第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 除因离职不符合归属条件的 3 名激励对象、考核评定为"D-不合格"的 2 名 激励对象及因个人原因自愿放弃部分限制性股票权益的 15 名激励对象外,本次 拟归属的 26 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件规定的 ...
熵基科技(301330) - 关于熵基科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票、调整预留授予部分激励对象姓名及预留授予第一个归属期归属条件成就事项之法律意见书
2025-01-02 11:06
之 国浩律师(深圳)事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、调整预留授予部分激励对象 姓名及预留授予第一个归属期归属条件成就事项 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编:518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年十二月 国浩律师(深圳)事务所 法律意见书 致:熵基科技股份有限公司 国浩律师(深圳)事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、调整预留授予部分激励对象 姓名及预留授予第一个归属期归属条件成就事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2024-1464 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受熵基科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,担任公司 2022 年限制性股票激励计划(以下 简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法 ...
熵基科技(301330) - 第三届监事会第十三次会议决议公告
2025-01-02 11:06
证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-002 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议通 知于 2024 年 12 月 27 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 31 日以现 场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对 象姓名的议案》 经审议,监事会认为:本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,并已履行了必要的审 批程序,不存在损害股东利益的情况。因此,同意调整 2022 年限制性股票激 ...
熵基科技(301330) - 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
2025-01-02 11:06
熵基科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 31 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激 励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"《激励计划》")及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,董事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划部 分已授予但尚未归属的限制性股票合计 68,704 股,现将相关事项说明如下: 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年9月29日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限 制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司第二届监事会第十三次会议审议上 述议案并对本激励计划的激励对象 ...
熵基科技(301330) - 第三届董事会第十四次会议决议公告
2025-01-02 11:06
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-001 熵基科技股份有限公司 2023 年 6 月 21 日,公司于巨潮资讯网披露的《2022 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单》(以下简称"《名单公告》")中,因部分外籍员工在申报 个人信息时,依据其所在当地国的书写习惯致其姓名顺序颠倒,从而导致《名单 公告》所披露的姓名与其护照证件所记载的姓名不一致,现结合开立证券账户和 银行账户需要,统一更新为护照所登记的姓名。本次更新不存在激励对象的变更 和调整,不涉及相关激励对象授予数量的变化。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名的公告》(公 告编号:2025-003)。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 ...