ZKTECO CO.(301330)

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熵基科技(301330) - 关于开展外汇衍生产品交易业务的可行性分析报告
2025-04-22 12:03
熵基科技股份有限公司 关于开展外汇衍生产品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生产品交易业务的目的 因熵基科技股份有限公司(以下简称"公司")出口业务占比相对较高,公 司出口货物主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加,为了降低汇率波动 对公司经营业绩的影响,公司及子公司计划开展外汇衍生产品交易业务。 开展外汇衍生产品交易是以正常生产经营为基础,以稳健性为原则,以货币 保值和降低汇率波动风险为目的,不做无实际需求的投机性交易,不进行单纯以 盈利为目的外汇交易,通过锁定汇率,降低汇率变动影响公司业绩波动的风险。 二、外汇衍生产品交易业务的基本情况 公司及子公司将按照衍生品套期保值原则和汇率风险中性管理原则,根据合 同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、 风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的金融衍生工具,不从事复 杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。 1、主要涉及币种 公司的外汇衍生产品交易业务仅限于实际经营所涉及的主要结算货币,币种 主要包括美元、欧元。 2、额度及授权有效期 公司拟进行金额不超过等值 8,000 万美元的外汇衍生产品交易业务。在上 ...
熵基科技(301330) - 关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
2025-04-14 07:44
证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-034 熵基科技股份有限公司 关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 近日,广东熵基新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户,账户具体信 息如下: | 开户银行 | 账户名称 | 账户号码 | | --- | --- | --- | | 东莞银行股份有限公司樟木头支行 | 熵基科技(广东)有限公司 | 53900*****69481 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定,上述账户将仅用于闲置募集资金(含超募资金) 进行现金管理的专用结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险分析 1、虽然投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除 该项投资受到市场波动的影响。 为提高闲置募集资金使用效率,合 ...
熵基科技(301330) - 关于变更持续督导保荐代表人的公告
2025-04-11 07:52
公司董事会对罗勇先生在担任本公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷 心的感谢! 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-033 熵基科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到保荐 机构瑞银证券有限责任公司(以下简称"瑞银证券")出具的《关于变更熵基科 技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》,瑞银证券作为公 司 2022 年首次公开发行 A 股股票项目(以下简称"本项目")的保荐机构,原 指派罗勇先生和蔡志伟先生为公司持续督导的保荐代表人,法定持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。鉴于近日罗勇先生因工作变动,不再担任公司的持续督导 保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,瑞银证券现委派宫乾先生(简历 附后)接替罗勇先生作为公司的持续督导保荐代表人继续履行相关职责。 本次变更不会影响瑞银证券对本公司的持续督导工作事项,本项目的持续督 导保荐代表人将变更为宫 ...
熵基科技(301330) - 关于变更募集资金专户后重新签订募集资金三方监管协议并开立现金管理专用结算账户的公告
2025-04-03 07:42
证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-031 (一)开立募集资金专户 熵基科技股份有限公司 关于变更募集资金专户后重新签订募集资金三方监管协议 并开立现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部 分募集资金专户并授权办理相关事项的议案》,同意公司在中国建设银行股份有 限公司东莞塘厦支行(以下简称"建设银行")开立新的募集资金专户,用于公 司募集资金的存放和使用,并将存放于中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行 (以下简称"农业银行")募集资金专项账户中的募集资金余额(含利息收入, 具体金额以转出日为准)转存至新的募集资金专户,同时授权管理层指定相关人 员办理募集资金专户的开立、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。具体内 容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于变更部分募集资金专户并授权 ...
熵基科技(301330) - 关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告
2025-03-28 11:30
证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-027 熵基科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据熵基科技股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股东大 会的授权,公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监 事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对 象名单及授予数量的议案》,现将相关调整内容公告如下: 一、已履行的相关审批程序 1、2025年1月23日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事 会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 同日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票 激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2025年限制性股票激 ...
熵基科技(301330) - 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
2025-03-28 11:30
证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-028 熵基科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 鉴于熵基科技股份有限公司(以下简称"公司")《2025 年限制性股票激励 计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"或"本计划") 规定的授予条件已经成就,根据 2025 年第一次临时股东大会的授权,公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向 2025 年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事会同意授予 353 名激励 对象 2,121,170 股限制性股票,授予日为 2025 年 3 月 28 日。现将有关事项公告 如下: 一、2025 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 (一)本激励计划简述 本激励计划已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下: 1、激励工具:第二类限制性股票。 2、标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司 ...
熵基科技(301330) - 监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见
2025-03-28 11:30
证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-029 熵基科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日) 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次授予的 353 名激励对象与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 的《激励计划》中规定的激励对象相符。 2、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 3、本次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技 术(业务)骨干均与公司或分公司、子公司存在聘用、雇佣或劳动关系。 4、截至本激励计划授予日,列入本激励计划拟首次授予的激励对象不存在 《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:(1)最近 12 个月内被证 券交易所认定为不适当人选;(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认 定为不适当人选;(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任 根据《中华人民共和 ...
熵基科技(301330) - 第三届监事会第十五次会议决议公告
2025-03-28 11:30
证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-026 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联监事王辉能回避表决。 (二)审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 经审核,监事会认为:本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定的激励对象条件,符合本激励计划中规定的激励对象范围,其作为 公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限 制性股票的条件已成就。 监事会同意确定 2025 年 3 月 28 日为授予日,并同意向符合授予条件的 353 名激励对象授予 2,121,170 股限制性股票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 向 20 ...
熵基科技(301330) - 国浩律师(深圳)事务所关于熵基科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书
2025-03-28 11:30
国浩律师(深圳)事务所 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编:518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二五年三月 国浩律师(深圳)事务所 法律意见书 致:熵基科技股份有限公司 关于 熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及授予事项 之 法律意见书 国浩律师(深圳)事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及授予事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2025-288 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受熵基科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,担任公司 2025 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、行政法规和 ...
熵基科技(301330) - 第三届董事会第十六次会议决议公告
2025-03-28 11:30
证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-025 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议通 知及补充通知分别于 2025 年 3 月 24 日及 3 月 28 日以邮件方式发出。本次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏 先生主持,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》 鉴于部分激励对象存在离职、因个人原因自愿放弃全部或部分限制性股票的 情况,根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权,董事会对公司 2025 年限制 性股票激励(以下简 ...