证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-086 熵基科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《熵基科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中相关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后， 公司将不再设置监事会，并由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公 司法》规定的监事会的相关职权，《熵基科技股份有限公司监事会议事规则》相 应废止。具体修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 1、删除"监事"、"监事会"相关表述或调整为"审计委员会成员"、"审计 委员会"； 2、将"股东大会"修改为"股东会"； ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-088 熵基科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日召开第三 届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次 公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的议案》，为提高募集资金 使用效率，董事会同意公司根据募集资金投资项目的实际建设情况，将首次公开 发行股票募投项目"研发中心建设项目"予以结项，并使用节余募集资金 3,865.89 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于公司生产经营活动。 节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、 开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-087 为进一步促进公司规范运作，维护熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司于 2025 年 10 月 9 日召开第三 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》， 部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订背景及原因 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范 运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。 | | 序号 制度名称 | 修订/制定 | 是否需提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《累积投票制度实施细则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-089 熵基科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象： 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 10 月 27 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-085 （一） 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募 集资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目结项并使用节余募集资金，是根据 募投项目建设情况和公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资 金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的公告》（公告 编号：2025-088）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十次会议决议。 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日以邮件方 式发出关于召开第三届监事会第二 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-084 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 通知于 2025 年 9 月 29 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 9 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。本 次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，并由董事会审计 ...

Market Overview - The computer equipment sector experienced a decline of 2.83% on September 26, with Xuanji Information leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.11, down 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13209.0, down 1.76% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - ST Yingfituo: closed at 2.82, up 4.83% with a trading volume of 197,400 shares and a turnover of 55.38 million [1] - Huijin Co.: closed at 15.90, up 2.91% with a trading volume of 883,600 shares and a turnover of 142.6 million [1] - Major decliners included: - Xuanji Information: closed at 6.47, down 7.70% with a trading volume of 1,914,900 shares and a turnover of 127.5 million [2] - Yimikang: closed at 16.41, down 6.01% with a trading volume of 338,600 shares and a turnover of 56.9 million [2] Capital Flow - The computer equipment sector saw a net outflow of 3.633 billion in main funds, while retail investors contributed a net inflow of 2.477 billion [2] - The sector's capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors showed interest [2][3] Individual Stock Capital Flow - Huijin Co. had a main fund net inflow of 1.45 billion, but retail investors showed a net outflow of 984.26 million [3] - Xuanji Information experienced a significant net outflow of 1.27 billion from retail investors, indicating a lack of confidence [3]

Core Insights - The company held an earnings briefing on September 19, 2025, to address investor inquiries regarding its business prospects and technological capabilities [1]. Group 1: Market Potential and Business Strategy - The brain-machine interface market is expected to grow significantly over the next three years, supported by technological advancements, demand from an aging population, and policy backing, although the company's future revenue contribution from this segment remains uncertain [2][4]. - The company emphasizes its core technology in multi-modal BioCV (biometric recognition and computer vision) and other advanced technologies, creating a competitive edge through a closed-loop system of technology, research, products, and market [2][3]. Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, the company reported a main revenue of 929 million yuan, a year-on-year increase of 2.9%, and a net profit attributable to shareholders of 93.24 million yuan, up 18.56% [5]. - The company's net profit growth outpaced revenue growth due to an increase in export sales, reduced sales expenses, and lower financial costs from exchange gains [3][5]. Group 3: International Operations and Product Development - 76% of the company's revenue comes from overseas markets, with significant growth in regions such as the Americas, Asia-Pacific, Middle East, and Europe, primarily from smart space technology products and solutions [3][5]. - The company is advancing its brain-machine interface business, focusing on emotion analysis, with a prototype expected to be launched by March 2026 [4].

Group 1: Market Potential and Business Strategy - The brain-machine interface market is expected to grow significantly due to technological advancements, aging population, and policy support, with a focus on sustainable development [2] - The company acknowledges uncertainties regarding future revenue contributions from the brain-machine business and advises investors to consider associated risks [2] - The company aims to deepen the integration of AI and BioCV core technologies to drive product innovation and implement a multi-brand strategy [3] Group 2: Financial Performance - The company's non-GAAP net profit growth rate has significantly outpaced revenue growth, primarily due to increased export ratios leading to higher gross margins and reduced sales expenses [3] - 76% of the company's revenue comes from overseas markets, with notable growth in the Americas, Asia-Pacific, Middle East, and Europe [3] Group 3: Technological Capabilities - The company has developed core technologies in brainwave detection, eye movement analysis, multimodal small model analysis, audio analysis, and facial micro-expression analysis for human-computer interaction [3] - The company is progressing with the development of a brain-machine interface product, focusing on emotion analysis, with a prototype expected by March 2026 [3] Group 4: Acquisition and Expansion Plans - The company is advancing its acquisition of Longzhiyuan and will provide updates through official announcements [3] - The construction of the manufacturing facility in Atlanta, USA, is currently underway [3]

关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。 一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 近日，公司新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如 下： | 开户银行 | 账户名称 | 账户号码 | | --- | ...