2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 「Responsibility Integrity Pragmatism Excellence」 Web：www.zkteco.com Tel： 0769-82618868 Address: No. 32, Pingshan Industrial Road, Tangxia Town, Dongguan, Guangdo ng, China Stock code: 301330 Introduction to the Report | About the Report | 0 1 | | --- | --- | | General Manager Statement | 0 3 | About ZKTeco | About Us | 0 5 | | --- | --- | | Annual Honors | 1 1 | | Data of 2023 | 1 3 | Sustainable Development Management | Responding to Sustainable Develo ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-027 1、股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配预案的具体内容 以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的 股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。截止 2024 年 4 月 22 日，公司总股本为 194,679,508 股，扣除公司回购专用证券账户持有的 2,230,000 股后，以 192,449,508 股为基数，预计向全体股东派发的现金红利总额 为人民币 86,602,278.60 元（含税）。 2、若董事会、股东大会审议通过利润分配预案后至实施前公司股本总额或 回购专户股份发生变动，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则相应调整 分配方案。自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 熵基科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司通过回购专用证券账户持有的 2,230,0 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-026 熵基科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00（北京时间） 2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司第三届董事会 6、会议主持人：董事长车全宏 7、会议的召集、召开 ...

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2024-358 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《熵基科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大 会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议 表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-025 2、 公司董事傅志谦先生持有公司股份 7,150 股（占公司目前剔除回购专用 账户中股份数量后总股本的 0.0037%），计划依法在本减持计划预披露公告之日 起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,788 股 （不超过公司目前剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 0.0009%）。 3、 公司副总经理穆文婷女士持有公司股份 11,700 股（占公司目前剔除回购 专用账户中股份数量后总股本的 0.0061%），计划依法在本减持计划预披露公告 之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 2,925 股（不超过公司目前剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 0.0015%）。 4、 公司持股 5%以上股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）持有公司 14,107,600 股（占公司目前剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 7.3305%）， 计划依法在本减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞 价或者大宗交易方式减持公司股份不超过 1,868,700 股（不超过公司目前剔除回 购专用账 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-024 熵基科技股份有限公司 关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召开第二 届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议、2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常 经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的部分 暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，募集资金理财使用额度及授权 的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-010 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因工作疏忽，公司于 2024 年 4 月 24 日披露的《监事会决议公告》上传版本 错误，现就第三届监事会第八次会议决议公告如下： 一、监事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以邮件方 式发出关于召开第三届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 22 日 以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥399,677,922.33, a decrease of 0.83% compared to ¥403,022,827.48 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥26,334,496.73, down 16.90% from ¥31,690,542.22 year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥21,211,610.69, reflecting a decline of 29.95% from ¥30,281,180.21 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 35.03% to ¥0.1363 from ¥0.2098 in the same quarter last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 399,677,922.33, a decrease of 0.86% from CNY 403,022,827.48 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 27,332,851.76, down 27.2% compared to CNY 37,516,773.30 in Q1 2023[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 is ¥23,827,807.59, down from ¥32,737,067.74 in the same period last year, reflecting a decline of 27.2%[20] - The basic earnings per share for Q1 2024 is ¥0.1363, compared to ¥0.2098 in Q1 2023, representing a decrease of 34.9%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,842,695,159.18, down 2.07% from ¥3,923,900,732.70 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 582,625,104.69 from CNY 633,111,389.42, a decline of 7.97%[16] - The company’s total equity decreased to CNY 3,260,070,054.49 from CNY 3,290,789,343.28, a decline of 0.93%[16] - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 446,451,642.30 from CNY 479,803,313.66, a drop of 6.94%[16] - Inventory increased to CNY 384,035,852.46, up 3.54% from CNY 372,714,784.31[16] Cash Flow - The cash flow from operating activities was ¥61,516,123.25, a decrease of 4.43% compared to ¥64,369,898.55 in the previous year[4] - Cash inflows from operating activities for Q1 2024 amount to ¥578,355,451.35, an increase of 18.1% from ¥489,775,245.32 in Q1 2023[22] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is ¥61,516,123.25, a decrease of 4.3% compared to ¥64,369,898.55 in Q1 2023[22] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 is -¥51,857,022.79, a significant decline from ¥8,704,305.63 in Q1 2023[22] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is -¥69,620,223.57, worsening from -¥20,327,769.95 in the previous year[22] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 is ¥1,258,116,460.63, down from ¥1,126,682,034.58 in Q1 2023, indicating a decrease of 8.9%[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,470[10] - The company reported a total of 9,880,000 shares held by Dongguan Lixin Investment, accounting for 5.08% of total shares[11] - Shenzhen Elite Lixin Consulting holds 4,717,910 shares, representing 2.42% of total shares[11] - As of March 31, 2024, the company has a total of 2,230,000 shares in its repurchase account, which is 1.15% of the total share capital[12] - The top ten shareholders include Shenzhen Elite Shijun Investment with 3,526,900 shares and Shenzhen Elite Heyi Investment with 3,480,263 shares[11] Strategic Initiatives - The company plans to adjust the investment method and total amount for the "R&D Center Construction Project," utilizing existing idle space instead of new construction[13] - The company has postponed the expected completion dates for the "Mixed Biological Recognition IoT Intelligent Industry Base Project" and the "R&D Center Construction Project"[13] - The company reported a significant increase in user data, with a focus on expanding its market presence[12] - The company is actively engaged in new product and technology development initiatives to enhance its competitive edge[12] - The financial report indicates a strong commitment to strategic investments and market expansion efforts[12] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position[12] Taxation - The company experienced a 104.36% increase in taxes and surcharges, primarily due to tax calculations by overseas subsidiaries[8] - The company received tax refunds of ¥21,527,469.95 in Q1 2024, slightly up from ¥21,026,770.27 in Q1 2023[22] Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 51,910,740.47, an increase of 9.4% from CNY 47,376,880.92 in the same period last year[19] - The company reported a significant increase in other non-current assets by 37.16% due to payments for the implementation of a new ERP system[8]

报告前言 | 目 | 关于本报告 | 0 1 | 行稳致远 | | --- | --- | --- | --- | | | 总经理致辞 | 03 | | | 录 | | | 规范治理体系 | 走进熵基科技 | 响应可持续发展目标 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 重要性议题识别 | 18 | 开启发展新格局 | 规范治理体系 | 2 1 | | --- | --- | | 加强风险管控 | 23 | | 投资者关系管理 | 26 | | 坚持合规经营 | 27 | 创智纳新 培育发展新动能 | 推动技术创新 | 39 | | --- | --- | | 构筑责任供应链 | 48 | | 产品质量控制 | 52 | | 客户权益保护 | 55 | | 信息安全防护 | 63 | 回馈社会 谱写和谐新未来 展望2024 指标索引 读者反馈 绿色低碳 探索环保新纪元 | 关于我们 | 05 | | --- | --- | | 年度荣誉 | 1 1 | | 数说2023 | 13 | 可持续发展管理 | 加强环境管理 | 3 1 | | --- | --- | | 推动绿 ...

熵基科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，从保护公司 及股东利益的角度出发，认真履行和独立行使监事会职权，对公司生产经营 活动、财务状况、募集资金存放与使用以及董事会、高级管理人员履行职责 等情况进行了有效监督，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 本年度监事会共召开 9 次会议，会议的通知、召开及表决程序均合 法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情 况如下： | 日期 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023 年 1 月 | 第二届监事会 | 《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子 | | 18 日 | 第十七次会议 | 公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》 | | 2023 年 3 月 | 第二届监事会 | 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 | | 21 日 | 第十八次会议 | 的议案》 | | ...