熵基科技股份有限公司 累积投票制度实施规则 熵基科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举二名以上董事（包 括独立董事）时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董 事。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括由职工代表 担任的董事。 第二章 候选人的通知 第三条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应充分披露董事候选 人的详细资料，至少包括以下内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二） 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三） 披露持有公司股份数量； （四） 是否受过中国证监会及其他有 ...

熵基科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 熵基科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《熵基科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《中华人民共和国公司法》《证 ...

熵基科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 熵基科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规和规范性文件的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 期届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任 公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司 ...

熵基科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 熵基科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名， ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-086 熵基科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《熵基科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中相关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后， 公司将不再设置监事会，并由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公 司法》规定的监事会的相关职权，《熵基科技股份有限公司监事会议事规则》相 应废止。具体修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 1、删除"监事"、"监事会"相关表述或调整为"审计委员会成员"、"审计 委员会"； 2、将"股东大会"修改为"股东会"； ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-087 为进一步促进公司规范运作，维护熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司于 2025 年 10 月 9 日召开第三 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》， 部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订背景及原因 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范 运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。 | | 序号 制度名称 | 修订/制定 | 是否需提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《累积投票制度实施细则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-088 熵基科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日召开第三 届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次 公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的议案》，为提高募集资金 使用效率，董事会同意公司根据募集资金投资项目的实际建设情况，将首次公开 发行股票募投项目"研发中心建设项目"予以结项，并使用节余募集资金 3,865.89 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于公司生产经营活动。 节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、 开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-089 熵基科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象： 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 10 月 27 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-085 （一） 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募 集资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目结项并使用节余募集资金，是根据 募投项目建设情况和公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资 金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的公告》（公告 编号：2025-088）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十次会议决议。 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日以邮件方 式发出关于召开第三届监事会第二 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-084 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 通知于 2025 年 9 月 29 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 9 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。本 次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，并由董事会审计 ...