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熵基科技(301330) - 董事会关于2025年员工持股计划(草案)合规性说明
2025-01-23 16:00
熵基科技股份有限公司董事会 4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实,认为公司本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人 条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有 人的主体资格合法、有效; 5、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平,完善公司薪酬激 励机制,充分调动员工积极性,实现企业的长远可持续发展,不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 综上,董事会认为,《熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》 符合《指导意见》相关规定。 熵基科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 关于 2025 年员工持股计划(草案)合规性说明 熵基科技股份有限公司(以下简称"公司")依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 (以下简称"《指导意见》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定制定了《熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划(草 案)》(以下简称 ...
熵基科技(301330) - 国浩律师(深圳)事务所关于熵基科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)之法律意见书
2025-01-23 16:00
国浩律师(深圳)事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案) 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层邮编:518034 电话/Tel:(+86)(755)8351 5666 传真/Fax:(+86)(755)8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师(深圳)事务所 法律意见书 国浩律师(深圳)事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案) 之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2025-068 致:熵基科技股份有限公司 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受熵基科技股份有限 公司(以下简称"公司"或"熵基科技")的委托,担任公司 2025 年员工持 股计划(以下简称"本次员工持股计划")的专项法律顾问。 本 所 律 师 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 ( 以 下 简 称 " 《 公 司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证 ...
熵基科技(301330) - 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于熵基科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告
2025-01-23 16:00
熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案) 证券简称:熵基科技 证券代码:301330 之 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 二〇二五年一月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 18 | 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: | 熵基科技、本公司、 | 指 | 熵基科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 熵基科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定,获得限制性股票的本公司的董事、 高级管理人 ...
熵基科技(301330) - 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)的核查意见
2025-01-23 16:00
熵基科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 熵基科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称 "《自律监管指南》")等相关法律、法规、规范性文件和《熵基科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司《2025 年限制性 股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")进行了核查, 发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形: (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的; (2)最近 12 个月内被中国证监会 ...
熵基科技(301330) - 2025年限制性股票激励计划(草案)摘要
2025-01-23 16:00
证券简称:熵基科技 证券代码:301330 熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 (草案)摘要 熵基科技股份有限公司 二〇二五年一月 熵基科技 2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,导致不符合授予权益或权益归属安排的,激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 熵基科技 2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件,以及《熵基科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票),股票来源 为熵基科技股份有限公司( ...
熵基科技(301330) - 第三届监事会第十四次会议决议公告
2025-01-23 16:00
证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-012 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。 表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联监事王辉能回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议通 知于 2025 年 1 月 19 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持,会议应到监 事 3 名,实到监事 3 名,董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公 ...
熵基科技(301330) - 第三届董事会第十五次会议决议公告
2025-01-23 16:00
证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-011 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议通 知于 2025 年 1 月 19 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要 的议案》 董事会认为,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才, 有效地将股东利益、公司利益、核心团队及个人利益结合在一起,使各方共同关 注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则, ...
熵基科技(301330) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-01-23 16:00
证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2025-014 熵基科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司(以下简称"公司"或"熵基科技")第三届董事会 第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》,决定于 2025 年 2 月 11 日(星期二)召开 2025 年第一次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下: (五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 1)委托 他人出席现场会议。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 (二)会议召集人:公司第三届董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事 会第十五次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 (四)会议召开日期、时间: 1、现场会 ...
熵基科技(301330) - 国浩律师(深圳)事务所关于熵基科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书
2025-01-23 16:00
国浩律师(深圳)事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案) 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层邮编:518034 电话/Tel:(+86)(755)8351 5666 传真/Fax:(+86)(755)8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师(深圳)事务所 法律意见书 国浩律师(深圳)事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案) 之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2025-069 致:熵基科技股份有限公司 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受熵基科技股份有限 公司(以下简称"公司"或"熵基科技")的委托,担任公司 2025 年限制性 股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本 所 律 师 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 ( 以 下 简 称 " 《 公 司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股权激励管理办法 ...
熵基科技(301330) - 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
2025-01-23 16:00
2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称:熵基科技 证券代码:301330 熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 熵基科技股份有限公司 二〇二五年一月 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 熵基科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司法人治理结 构,建立健全公司的激励约束机制,充分调动公司核心团队的积极性,形成良好 均衡的价值分配体系,保证公司业绩稳步提升,确保发展战略和经营目标的实现, 公司拟实施《熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》(以下简称 "本激励计划"或"本计划")。 为了保证本激励计划的顺利实施,现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《熵基科技股份有限公司章程》的相关规定,并结合公司实 际情况,特制定《熵基科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》(以下简称"本考核办法")。 第一章 总 则 第一条 考核目的 制定本考核办法的目的是进一步完善公司法人治理结构,建立与完善公司激 励约束机制,保证本 ...