恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-026 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 1 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以 通讯方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中薛刚董事以 通讯方式出席会议和表决。会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符合 《公司法 ...

恩威医药股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《恩威医药股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页） 独立董事： 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《恩威医药股份有限公司章程》 等法律法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和 公司负责的原则，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意 见 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金的情况。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 截至报告期末，公司不存在为控股股东、实 ...

2、公司本次参与信心药业重整投资金额为 10,648.07 万元，主要标的资产 包括 125 项境内药品批准文号、商标 18 项等； 3、本次参与重整投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-024 恩威医药股份有限公司 关于参与河南信心药业有限公司破产重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南信心药业有限公司管理人（以下简称"管理人"）于 2023 年 8 月 7 日 发布《河南信心药业有限公司重整投资人招募评审结果公告》，确认恩威医药股 份有限公司（以下简称"公司"）为河南信心药业有限公司（以下简称"信心药 业"）重整投资人。 4、风险提示：管理人依据公司提交的《重整预案》内容制定的《重整计划》 （草案）能否获得信心药业债权人会议表决通过及郑州市二七区人民法院（以 下简称"二七区法院"）裁定批准，尚存在不确定性。本次重整投资能否顺利实施 以及整合效果能否达到投资预期存在一定的不确定性，可能导致与公司预期的 经营情况存在 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-023 恩威医药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 1、恩威医药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。 1 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议通 知于 2023 年 8 月 7 日以邮件、微信方式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日以现场方 式在公司办公楼会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议由监事会主席曾凡祥先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经全体监事审议，监事会认为：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用 暂时闲置的募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财 务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司对募 集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-025 恩威医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 10,000 万元首次公开发行股票闲置募集资金。 2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第二 届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并 1 于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金 的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第二 届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-022 恩威医药股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于参与河南信心药业有限公司破产重整的公告》（公告编号：2023-024）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用 不超过 10,000 万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事，于 2023 年 8 月 9 日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，会议由公司董事长薛 永江先生召集和主持，公司 ...

（本页无正文，为《恩威医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 冯建 漆小川 闫雯 恩威医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现对 公司召开的第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响公司募投项目的 正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率、 降低财务费用，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该议案的内 容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"、"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对恩威医药使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表核查意见如 下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.00 元，扣除发行费用（不 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 4、胡先生你好！请问洁尔阴洗液 22 年的市占率是多少，是 否还有提升的空间？洁尔阴洗液在国内家喻户晓，是否考虑开拓 国外市场？谢谢 恩威医药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司2022年度暨2023年一季度业绩网上说明会的投资 | | 人员姓名 | 者 | | 时间 | 2023 年 5 月 8 日 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、公司董事长兼首席执行官 薛永江 | | 员姓名 | 2、独立董事 冯建 | | | 3、财务负责人兼董事会秘书 胡大伟 | | | 4、保荐代表人 石 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 16.00 CNY per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 70,138,359 shares[6]. - The total distributable profit for the year is 233,678,177.49 yuan, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[160]. - The company aims for a cash dividend ratio of at least 80% for mature stages without major capital expenditures, and at least 40% with such expenditures[148]. - The company has a cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions, with clear standards and procedures[159]. - The company did not make any adjustments or changes to its cash dividend policy during the reporting period[159]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥691.57 million, representing a 1.75% increase compared to ¥679.70 million in 2021[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.35% to approximately ¥67.80 million in 2022 from ¥101.73 million in 2021[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥57.21 million, down 32.34% from ¥84.55 million in 2021[19]. - The total assets at the end of 2022 increased by 61.79% to approximately ¥1.41 billion from ¥869.09 million at the end of 2021[19]. - The net assets attributable to shareholders rose by 79.53% to approximately ¥1.15 billion at the end of 2022, compared to ¥642.25 million at the end of 2021[19]. - The company reported a basic earnings per share of ¥1.1898, down 38.49% from ¥1.9342 in 2021[19]. - The weighted average return on equity decreased to 8.62% in 2022 from 16.77% in 2021, a decline of 8.15 percentage points[19]. Market and Industry Outlook - The pharmaceutical industry in China is expected to continue growing rapidly, driven by factors such as economic growth, aging population, and increased health awareness[30]. - The retail terminal's market share for drug sales is anticipated to increase further due to ongoing healthcare reforms and the trend of prescription outflow[30]. - The Chinese government has issued multiple supportive policies for the pharmaceutical industry, creating a favorable environment for the company's sustained growth[33]. - The company anticipates that the pharmaceutical industry will undergo significant restructuring due to intensified regulatory policies and market competition, leading to a focus on compliance and high-quality development[89]. - The company expects that the ongoing implementation of consistency evaluation policies will significantly impact the competitive landscape and growth of the pharmaceutical industry, particularly affecting generic drug manufacturers[89]. Research and Development - The company is committed to innovation as a core task for high-quality development in the pharmaceutical industry, aligning with national strategic goals[34]. - Research and development expenses rose by 73.81% to ¥7,516,973.88, primarily due to increased investment in new product development[63]. - R&D investment increased significantly to ¥7,516,973.88 in 2022, representing 1.09% of operating revenue, up from 0.64% in 2021[66]. - The number of R&D personnel decreased by 5.13% from 39 in 2021 to 37 in 2022, with the proportion of R&D personnel to total employees at 2.30%[65]. - The company is advancing the development of generic drugs, with plans to initiate registration for a specific drug by Q4 2023[95]. Product and Market Strategy - The company focuses on the research, production, and sales of traditional Chinese medicine and chemical drugs, particularly in gynecology, pediatrics, and respiratory medicine[37]. - The core product, "Jieryin Wash," along with 16 other exclusive varieties, accounts for over 50% of the company's main business revenue[37]. - The company aims to enhance its leadership position in the gynecology product sector through self-research, joint research, and product acquisitions[37]. - The company is actively expanding its product range to include pediatric and respiratory medications, creating a diversified product portfolio[37]. - The company plans to expand its product line with new drugs targeting various medical conditions, enhancing market share[64]. Sales and Distribution - The sales model includes a combination of distribution through dealers and direct sales to consumers via e-commerce platforms, with a rapid increase in e-commerce sales[42]. - The online sales channel experienced a remarkable growth of 939.62%, reaching approximately ¥2.85 million in 2022, compared to ¥274,010.88 in 2021[54]. - The company has established long-term partnerships with over 1,700 domestic medium and large commercial companies, enhancing its nationwide distribution network[48]. - The company’s marketing network covers all 31 provinces and regions in China, utilizing a modern multi-channel approach[47]. - The company aims to achieve 700 million market exposures through social media and online marketing strategies in 2023[94]. Corporate Governance - The company strictly adheres to corporate governance regulations, ensuring transparency and compliance with laws such as the Company Law and Securities Law[104]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[107]. - The company maintains complete independence from its actual controllers in terms of business operations, personnel, assets, and finances[111]. - The company has established a robust internal management and control system to enhance operational independence and governance[112]. - The audit committee regularly communicates with auditors to monitor financial management and internal controls[107]. Environmental Compliance - Enwei Pharmaceutical's wastewater treatment system has a capacity of 300 tons per day, utilizing anaerobic tanks and advanced treatment processes[173]. - The company complied with multiple environmental protection laws and standards, including the "Environmental Protection Law" and "Water Pollution Prevention Law" during the reporting period[171]. - Enwei Pharmaceutical's wastewater discharge for COD was 173.2 mg/L, well below the standard limit of 500 mg/L, indicating no exceedance[172]. - The company has invested over 1.2 million yuan in environmental governance and protection as of the end of the reporting period[175]. - The company actively engages with investors through various channels, ensuring transparent communication and protection of shareholder rights[179]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,610, with 838 from the parent company and 772 from major subsidiaries[140]. - The company has established a competitive compensation and benefits system to enhance employee recognition and retention[141]. - The company plans to conduct over 50 employee training sessions in 2023, introducing a more advanced training management system[143]. - The company provides various employee benefits, including public holidays, traditional holiday benefits, and allowances for business trips[142]. - The company will consider reallocating employees who do not pass training assessments after multiple attempts[143]. Future Commitments and Responsibilities - The company reported a commitment to fulfill all public commitments made during its initial public offering and is open to social supervision[194]. - The company will take measures to compensate for any losses incurred due to unfulfilled commitments, including using cash dividends for compensation[194]. - The company has outlined specific actions to be taken in case of failure to meet commitments, including timely public disclosure of reasons and proposing alternative commitments to protect investor interests[194]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations in all its operations[196]. - The company emphasizes the importance of transparency and accountability in its operations and commitments to shareholders[195].