| | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | | | | 增减 | | 营业收入 | 78,519.13 | 69,157.40 | 13.54% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,631.23 | 6,780.13 | 27.30% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 7,358.50 | 5,720.94 | 28.62% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,401.11 | 6,235.42 | 34.73% | | 基本每股收益（元/股） | 1.2317 | 1.1898 | 3.52% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.2315 | 1.1898 | 3.50% | | 加权平均净资产收益率 | 7.59% | 8.62% | -1.03% | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上 | | | | | 年末增减 | | 资产总额 | 133,749.77 | 140,608.06 | -4.88% | | 归属于上市 ...

恩威医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-026 恩威医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 183,475,935.51 | 200,800,387.47 | -8.63% | | 归属于上市公司股东的净利 | 8,423,929.99 | 27,669,629.76 | -69.56% | | 润（元） | ...

恩威医药股份有限公司 2023年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | 审计报告 XYZH/2024CDAA3B0006 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了恩威医药 ...

经审议，全体独立董事认为：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交 易均为公司日常经营活动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、 公平、公允原则，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成 影响。 全体独立董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过此议案。 （以下无正文） 1 恩威医药股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 2024 年 4 月 19 日，恩威医药股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 召开了第一次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，本次会 议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。会议由彭刚主持召开。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议通过决议如下： 1. 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》 彭 刚（签字） 刘娅（签字） 黎春（签字） 2024 年 4 月 19 日 2 （本页无正文，为《恩威医药股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一 次会 ...

恩威医药股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《恩威医药股份有限公司章程》 等法律法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和 公司负责的原则，对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为《恩威医药股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页） 独立董事： 黎春 刘娅 彭刚 2024 年 4 月 19 日 一、关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金的情况。 二、关于公司 2023 年度对外担保情况的独立意见 截 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-017 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 19 日以现 场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中：薛刚董事以通讯方式参会及表决），会议由公司董事长薛永江先生召集 和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。公司独立董事向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年 年度股东大会上进行述职。公司董事会对 2023 年在任独立董事的独立性进行评 估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获 ...

恩威医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人闫雯作为恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独 立董事，2023 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《恩威医药股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利 用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 闫雯，女，1956 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1996 年至 2000 年，担任四川省医药管理局生产流通处副处长；2000 年至 2004 年，担任四川省药品监督管理局药品注册处副处长；2004 年至 2012 年，担 任四川省食品药品监督管理局注册处调研员（正处级）；2011 年至 2017 年，担 任国家食品药品监督管理局药品包装材料技术审评专家；2018 年至 2024 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司 2024 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查， 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 恩威医药因日常经营需要，目前与吉林恩威锐邦药业有限公司（以下简称"恩 威锐邦"）有业务往来，对方主要是从公司采购并销售丹芎通脉颗粒、芪苓益气 颗粒等产品，预计 2024 年将发生的关联交易总金额不超过 250 万元。2023 年度 实际发生关联交易总金额为 115.89 万元。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露 | 2023 年度 | | ...

恩威医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 附件 | | | | ——2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们对后附的恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 恩威医药公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-018 恩威医药股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方 式在公司办公楼会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议由监事会主席杜长宏先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和 经营成果。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2 ...