证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-036 恩威医药股份有限公司 关于控股股东、持股 5%以上股东部分股份质押及解除质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到控股股 东成都恩威投资（集团）有限公司（以下简称"恩威集团"）、持股 5%以上股 东成都泽洪企业管理有限公司（以下简称"成都泽洪"）、成都杰威企业管理有 限公司（以下简称"成都杰威"）函告，获悉恩威集团所持本公司的部分股份被 办理了解除质押，成都泽洪、成都杰威所持本公司的部分股份被办理了质押。恩 威集团为公司控股股东，持有公司 29,733,200 股，占公司总股本的 28.90%；成 都泽洪为公司持股 5%以上股东，持有公司 12,884,140 股，占公司总股本的 12.52%； 成都杰威为公司持股 5%以上股东，持有公司 12,884,140 股，占公司总股本的 12.52%；恩威集团、成都泽洪、成都杰威为一致行动人。具体事项如下： 3、股东股份累计质押情况 2 上述 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-035 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如 下： 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购股份数量合计 1,901,841 股，占公司股份总数 1.8484%（以截至 2024 年 5 月 31 日公司总股本 102,891,887 股为基数计算），最高成交价为 44.78 元/股，最低 成交价为 28.53 元/股，成交总金额为 70,705,916.87 元（不含交易费用）。 本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。 恩威医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：恩威医药 保荐代表人姓名：石坡 联系电话：021-20262210 保荐代表人姓名：叶建中 联系电话：010-60833934 现场检查人员姓名：石坡、周浩 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 5 月 8 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司现场检查对应期间内适用的公司章程、三会议事规则及会议材 料，取得上市公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司 关联方清单，查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 的信息披露文件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司 董事、高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（以下简称"自律监管 指引"）对恩威医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训内容：本次培训结合相关法律法规和监管指引，重点介绍了上市 公司治理、募集资金使用及上市公司信息披露等规范运作要求，说明了应当及时 通知或者咨询保荐机构的事项，加深了公司董事、监事、高级管理人员及控股股 东相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。同时，培训人员强调，公司 应当与保荐机构保持有效沟通，切实做好信息披露工作，保证披露信息真实、准 确、完整、及时。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：石坡、叶建中 （三）培训时间：2024 年 5 月 8 日 （四）培训 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-034 恩威医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股 份 1,901,841 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 现有总股本 70,138,359 股剔除已回购股份 1,901,841 股后的 68,236,518 股为基数： （1）向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），实际派发现金 红利总额 54,589,214.40 元；（2）以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.80 股， 共计转增 32,753,528 股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记 结果为准）； 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每股现金红利（含税）=现金红利总额÷总股本=54,589,214.40 元÷ 70,138,359 股=0.7783075 元/股；按公司总股本（含 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恩威医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石坡 | 联系电话：021-20262210 | | 保荐代表人姓名：叶建中 | 联系电话：010-60833934 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，每月查阅公司募集资金专户资金变动情 | | | 况和大额资金支取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-032 恩威医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 63.41 元/股，具体回购股份的数量以实 际回购为准，实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 调整募投项目内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"、"上市公司"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恩威医药调整 募投项目内部投资结构的事项进行了审慎的核查，发表如下意见： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,65 ...

恩威医药股份有限公司 2023 年年度报告全文 恩威医药股份有限公司 2023 年年度报告 2023-020 2024 年 4 月 1 恩威医药股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本公司提示：请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险 因素： 2023 年年度报告 公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 第一节 重要提示、目录和释义 公司可能面临行业政策变化、市场风险、成本变化风险、研发创新风险、 商誉减值风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告" 第三 节、十一、 公司未来发展的展望（四） "。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人薛永江、主管会计工作负责人胡大伟及会计机构负责人(会 ...

恩威医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人漆小川作为恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，2023 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等法 律法规以及《恩威医药股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、 勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分 利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度内履职情况报告如下： 各位股东及股东代表： 一、本人基本情况 漆小川，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京 国枫律师事务所合伙人。2002 年至 2006 年，就读于西南政法大学民商法专业， 取得学士学位；2004 年至 2006 年，双修四川外国语大学英语专业，取得本科学 历；2006 年至 2010 年，担任重庆海川资产清算有限公司经理；2010 年至 2012 年，担任北京市竞天公诚律师事务所律师；2012 年至今，担任北京国枫律师 ...