证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-063 恩威医药股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 授予价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"恩威医药"）于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量 的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计 划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-065 恩威医药股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：108 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量为 134.4787 万股（调整后），占目前 公司股本总额的 1.3070%。 3、第二类限制性股票授予价格：13.66 元/股（调整后）。 4、归属股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"恩威医药"）于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》，本次符 合归属条件的激励对象共计 108 人，可申请归属的第二类限制性股票数量为 134.4787 股，占公司股本总额的 1.3070%，归 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-059 恩威医药股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 63.41 元/股（含），具体回购股份的数 量以实际回购为准，实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。 根据公司 2023 年年度权益分派方案，以公司实施权益分派时 70,138,359 股 剔除已回 ...

特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-058 恩威医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"或"恩威医药"）2024 年第二次 临时股东大会通知于 2024 年 9 月 20 日以公告形式发出，具体内容详见当日 公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 10 日 15 点 00 分 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为 202 ...

Suite 1603-6, Tower 1, Chengdu IFS No.1 Section 3 Hong Xing Lu Sichuan Province 610021 Chengdu P. R. China 金杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 中国四川省成都市红星路3段1号 国际金融中心1座1603-6室 邮编610021 T +86 28 8620 3818 = +86 28 8620 3819 www.kwm.com 北京金杜(成都)律师事务所 关于恩威医药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致:恩威医药股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)接受恩威医药股份有限公司 (以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性 ...

截至 2024 年 9 月 30 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购股份数量合计 3,113,313 股，占公司股份总数 3.0258%（以截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 102,891,887 股为基数计算），最高成交价为 44.78 元/股，最低 成交价为 21.31 元/股，成交总金额为 101,713,739.41 元（不含交易费用）。 本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-057 恩威医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恩威医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石坡 | 联系电话：021-20262210 | | 保荐代表人姓名：叶建中 | 联系电话：028-87310838 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次，每月查阅公司募集资金专户资金变动情 | | | 况和大额资金支取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-054 （一）募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17,540,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实 际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的 商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。 二、募集资金存放与管理情况 本公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

恩威医药股份有限公司 章程 二〇二四年九月 目录 第一章 总则 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二章 经营宗旨和范围 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会及下属专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 恩威医药股份有限公 ...

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业 银行、中信证券签署了募集资金监管协议。 1 二、募集资金的存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）担任恩威医 药股份有限公司（以下简称"恩威医药""上市公司"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对恩威医药部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项进行了审慎的核查，具 ...