恩威医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善恩威医药股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促进公 司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独董办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《恩威医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-006 恩威医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第二届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 11 日召开，审议通过 了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 1 月 29 日 9：15 至 15： ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-001 恩威医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 63.41 元/股，具体回购股份的数量以实 际回购为准，实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-061 恩威医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 63.41 元/股，具体回购股份的数量以实 际回购为准，实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

恩威医药股份有限公司 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-060 3、上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将严格按照法律法规 及相关监管要求，及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5% 以上股东成都瑞进恒企业管理有限公司（以下简称"成都瑞进恒"）函告，获悉 成都瑞进恒所持有本公司的部分股份被质押。成都瑞进恒为公司持股 5%以上股 东，持有公司股份 8,705,500 股，占公司总股本的 12.41%。具体事项如下： 2．股东股份累计质押情况 1 股 东 名 称 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 大 股 东 及 其 一 致 行 动人 本次质押 数量（股） 占 其 所 持 股 份 比例 占 公 司 总 股 本 比例 是否 为限 售股 （如 是， 注明 限售 类 型） 是 否 为 补 充 质 押 质押 起 始日 质押到 期日 质 权 人 质 押 用 途 成 都 瑞 进 恒 是 4,000,000 45 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-059 恩威医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 63.41 元/股，具体回购股份的数量以实 际回购为准，实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-058 恩威医药股份有限公司 关于参与河南信心药业有限公司破产重整投资的进展暨完成股 权过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南信心药业有限公司（以下简称"信心药业"）于近期办理完毕股权过 户的工商变更手续，信心药业成为恩威医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"） 的全资公司，由新设立的全资公司恩威（郑州）医药科技有限公司持有信心药 业 100%股权。 2、风险提示：本次重整投资效益能否达到投资预期存在一定的不确定性， 可能导致与公司预期的经营情况存在差异。 1 2023 年 10 月 31 日，公司收到信心药业管理人发来的《河南省郑州市二七 区人民法院民事裁定书》，二七区法院作出的（2023）豫 0103 破 1 号之三《民 事裁定书》裁定：（一）批准河南信心药业有限公司重整计划草案；（二）终止 河南信心药业有限公司重整程序。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日发布 的《关于参与河南信心药业有限公司破产重整进展的公告》（公告编号：2023 ...

恩威医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 63.41 元/股，具体回购股份的数量以实 际回购为准，实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-056 一、相关进展情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日发布了《关 于参与河南信心药业有限公司破产重整进展的公告》（公告编号：2023-054）。 2023 年 10 月 31 日，公司收到信心药业管理人发来的《河南省郑州市二七区人 民法院民事裁定书》，二七区法院作出的（2023）豫 0103 破 1 号之三《民事裁 定书》裁定如下： （一）批准河南信心药业有限公司重整计划草案； （二）终止河南信心药业有限公司重整程序。 二、后续重整流程 恩威医药股份有限公司 关于参与河南信心药业有限公司破产重整进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、郑州市二七区人民法院（以下简称"二七区法院"）裁定批准河南信心药 业有限公司（以下简称"信心药业"）重整计划，终止信心药业重整程序。 2、风险提示：本次重整投资能否顺利实施以及整合效果能否达到投资预期 存在一定的不确定性，可能导致与公司预期的经营情况存在差异。 公司将依照《河南信心 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-055 恩威医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开 第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股 权激励。本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 63.41 元/股，具体回购股份的数量以实 际回购为准，实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 ...