证券代码:301332 证券简称:德尔玛 编号:2023-003 广东德尔玛科技股份有限公司 机构活动记录表 | --- | --- | |------------|-----------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | 其他 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | 参与单位名称 及人员 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日(周二)下午 15:45~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开 接待人员姓名 1、董事长蔡铁强 2、董秘孙秀云 投资者提出的问题及公司回复情况 投资者关系活 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 动主要内容介 1、除了展示产品外,公司是否有其他创新的方式来展 绍 示自己在技术研发方面的成果?另外,是否有与国外客商的 合作项目或合作意向?这些合作是否有助于公司在国际市 场 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-023 广东德尔玛科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 9 月 13 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年 9月 13日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室。 5、会议召集人：广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及见 证律师列席本 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项 发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准 确性等问题发表意见。 本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提供 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 编号：2023-002 广东德尔玛科技股份有限公司 机构活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别□现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 投资机构线上交流 参与单位名 中金公司、国泰君安、长江证券、招商证券、开源证券、中国 称及人员 人保、中银国际、国联安基金、德邦基金、华宝信托等 81 方 时间 2023 年 8 月 29 日 16:00-17:00 地点 电话会议 接待人员姓名 副总经理、董事会秘书孙秀云女士 投资者关系活 一、介绍公司半年度基本情况 动主要内容介 2023 年上半年，宏观经济环境复杂多变，公司始终坚持 绍 "多品牌、多品类、全球化"为发展战略，以"德尔玛"和 "飞利浦"双核心品牌驱动，覆盖不同品类产品，贴近不同 细分消费人群。公司今年上半年实现收入 15.55 亿元，同比 增长 2.6%，归属上市公司归母净利润 6747.08 万元，同比增 长 10.79%，扣非净利润 6326.21 万元，同比增长 13.59%， 经营活动产生的现金净流量净额同比增长 46.36%。 二、互 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,555,321,061.72, representing a 2.60% increase compared to CNY 1,515,928,735.40 in the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 67,470,799.84, up 10.79% from CNY 60,897,713.98 year-on-year[26]. - The net cash flow from operating activities increased by 46.36% to CNY 208,173,873.22, compared to CNY 142,236,128.82 in the previous year[26]. - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 4,482,149,423.56, a 46.11% increase from CNY 3,067,653,109.87 at the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 90.49% to CNY 2,751,647,882.94 from CNY 1,444,514,324.17[26]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.1754, reflecting a 6.37% increase from CNY 0.1649 in the same period last year[26]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly by 3,962.76% to CNY 753,098,912.54, mainly due to net cash flow from financing activities[52]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 69,426,740.42, compared to CNY 60,455,269.98 in the same period last year, indicating an increase of 14.5%[168]. Market Strategy and Operations - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance growth prospects[5]. - The company primarily relies on online sales, complemented by offline sales, while actively expanding its overseas market presence[43]. - The company has established a comprehensive operating system that includes R&D, supply chain, production, sales, and after-sales services[40]. - The company has significant growth potential in the small appliance market, particularly in categories with low penetration rates compared to developed countries[35]. - The company aims to enhance its product offerings by focusing on high-quality, aesthetically pleasing, and cost-effective innovative home appliances[40]. - The company has implemented a systematic production management framework to enhance product quality and production efficiency[42]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not mentioned in the provided data[178]. Research and Development - The company’s R&D investment rose by 6.63% to ¥71,619,672.28, reflecting its commitment to product innovation and development[52]. - The company has two R&D centers focusing on home health and water health, promoting rapid product iteration through a systematic and agile approach[48]. - Research and development expenses for the first half of 2023 totaled CNY 71,619,672.28, compared to CNY 67,165,557.70 in the same period last year, indicating a growth of 6.8%[167]. - The company has allocated 20 million yuan for research and development in new technologies for the second half of 2023[183]. - The company has allocated 1,141 million yuan for research and development in new technologies and products[188]. Financial Management and Investments - The company reported a total non-operating income and expenses of ¥4,208,657.03 after accounting for tax effects and minority interests[30]. - The company received government subsidies amounting to ¥5,372,151.22, primarily related to its regular business operations[30]. - The company has committed to using up to RMB 700 million of idle raised funds for cash management within a 12-month period[76]. - The company has not reported any overdue amounts or unrecovered funds from entrusted financial management[79]. - The company reported a fair value change loss of 99,900 CNY in derivative investments during the reporting period, with investment income contributing a loss of 8,000 CNY and fair value change income of 91,900 CNY[81]. - The company reported a total cash inflow from financing activities of 1,279,357,771.23 CNY, highlighting effective capital raising strategies[176]. Risks and Challenges - The small home appliance industry is facing increased competition and challenges, with a shift towards rational consumer spending and a demand for higher quality and innovative products[34]. - The company faces intensified market competition, with a risk of declining market share and profitability if it fails to innovate and meet consumer demands[89]. - Raw materials constitute a significant portion of the company's main costs, and fluctuations in prices could adversely affect operating performance[92]. - There is a potential risk of losing trademark licensing from Philips if the company fails to meet contractual obligations or experiences operational disruptions[94]. - The management has outlined potential risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[5]. Shareholder Information - The company approved the issuance of 92,312,500 shares, increasing its registered capital from 369.25 million RMB to 461.5625 million RMB[140]. - The total number of shares increased from 369,250,000 to 461,562,500 shares after the public offering[141]. - The largest shareholder, Foshan Feiyu Electric Technology Co., Ltd., holds 29.57% of the shares, totaling 136,500,000 shares[145]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[149]. - The company’s shares held by foreign investors decreased from 6.00% to 4.80%[138]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report was not audited[113]. - The company has maintained compliance with accounting standards, ensuring that its financial statements accurately reflect its financial position and operating results[197]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[115]. - The company reported no overdue commitments from actual controllers, shareholders, or related parties during the reporting period[110]. Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, including support for local communities and poverty alleviation efforts[107].

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 22 日通过邮件和即时 通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席谭玉珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-017 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 ...

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开两次。临时会议不定期召开。 广东德尔玛科技股份有限公司 第二章 董事会的召集 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 同推举一名董事召集和主持。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （一） 提议人的姓名或者名称； 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应 当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长 ...

根据中国证监会《 上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定及要求，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联 方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查。经核查，我们认为： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资 金情形，不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形，亦 不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况。 广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 根据《 广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）和公 司《 独立董事工作制度》等有关规定，作为广东德尔玛科技股份有限公司《（以下 简称"公司"）的独立董事，我们对公司本次董事会相关议案进行了认真审议， 并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发表独 立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明的独立意见 经审核，独立董事认为：公司控股股东为公司向金融机构申请授信额度提供 担保，公司接受关联方无偿提供担 ...

经充分了解本次关联交易的背景情况，此次公司控股股东为公司向金融机构 申请授信额度提供担保，公司接受关联方无偿提供担保构成关联交易。该等关联 交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害 股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将（ 关于公司接受关联方 担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 独立董事：谢军、纪建斌 广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的 事前认可意见 广东德尔玛科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）将于 2023 年 8 月 25 日 召开第一届董事会第二十六次会议审议（ 关于公司接受关联方担保暨关联交易的 议案》。根据 广东德尔玛科技股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 和公司（ 独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对上述议案进 行了事前审查，我们认为： 2023 年 8 月 25 日 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等深圳证券交易 所业务规则及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为 目的的投资行为： （一） 向其他企业投资，包括与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让其他 企业股权等权益性投资，但不包括设立或者增资全资子公司； （二） 公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项； （三） 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资，不含证券投 资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产 品投资； （四） 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略， ...