证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-018 广东德尔玛科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日披露 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者深入全面地了解公司 2023 年度经营情况， 公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15 时在全景网举办 2023 年度业绩说明会，现将 相关事项公告如下： 一、会议召开日期和时间 2024 年 5 月 13 日（星期一）15 时 二、会议召开方式、参与方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡铁强、副总经理 Alex Rishoej、财务负责人孙斐、董事会秘书孙秀云、独立董事谢军。 三、问题征集及方式 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15： ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-013 广东德尔玛科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议； 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该事项尚 需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资格证书复印件………………………………………………… 第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 广东德尔玛科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称德尔玛公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的德尔玛公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供德尔玛公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为德尔玛公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解德尔玛公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务 ...

广东德尔玛科技有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制 度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权 益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况分析 （一）2023 年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,153,275,597.05 | 3,306,645,703.17 | -4.64% | ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介 | 无 | 不适用 | | 机构配合保荐工作的情况 | | | 中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：德尔玛（301332） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马思翀 | 联系电话：010-65051166 | | ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-012 | | | 交易保证 | 最高合约 | 报告期内单日 | | | 是否超 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易类 | 币种 | 金和权利 | 价值获批 | 持有最高合约 | 报告期内单日 | 期末余 | 过获批 | | 型 | | 金上限获 | | | 最高余额 | 额 | | | | | | 额度 | 价值 | | | 额度 | | | | 批额度 | | | | | | 广东德尔玛科技股份有限公司 2023年度证券及衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定的要求，广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年 度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 ...

中国国际金融股份有限公司 一、公司内部控制体系的总体情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的单位包括公司及各子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司 2023 年度合并财务报表资产总额的 100%，纳入评价范围单位的营业收入总额占公司 2023 年 度合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入本次内部控制评价范围的业务和事项包括：组织架构、人力资源、销售业务、 采购业务、资金管理、资产管理、研发与生产、信息系统、财务报告、关联交易、对外 担保及募集资金使用等方面。重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、 资产管理。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重 大遗漏。 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-011 广东德尔玛科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"） 抵御外汇波动及生产经营所需原材料价格波动等风险，公司预计动用交易保证金和权 利金上限不超过 4,500 万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超 过 2.5 亿元人民币或等值外币，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品交易。 额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。 2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于开展 套期保值业务的议案》，保荐机构出具对公司无异议专项核查意见。本事项无需提交 股东大会审议。 3、特别风险提示：在投资过程中存在汇率波动风险、交易违约风险、资金风险及 技术风险，敬请投资者注意投资风险。 公司开展套期保值业务详细情况如下： ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-643 号 广东德尔玛科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称德尔玛公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德尔玛公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为德尔玛公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 德尔玛公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东德尔玛科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合广东德尔玛科技股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法，我们对公司内部控制体系执行的有 效性进行了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不 存在重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重 ...