广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《 广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）和广 东德尔玛科技股份有限公司《（以下简称《 公司"）《 独立董事工作制度》等有关 规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次董事会相关议案进行了认真审议， 并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对相关事项发表独立意见如 下： 二、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人的履历及相关资料，我们认为候选 人的教育背景、工作经历等符合公司独立董事任职资格和条件，不存在《 公司法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规规定禁止担任上市公司独立董事的情形。公司第二届董事会独立董事 候选人提名已征得被提名人同意，其提名及审议程序符合相关法律法规及《 公司 章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意董事会提名谢军先生、纪建斌先生担任公司第二届董事会独立董事 候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：谢军、 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-031 广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢军作为广东德尔玛科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东德尔玛科技股份有限公司董事会提名为广东 德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东德尔玛科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-027 广东德尔玛科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 24 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 24 日上午 9: ...

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 8 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日通过邮件和即时 通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席谭玉珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司监事会按照相关程序进行换届选举，经公司监事会讨论，提名卢婷女士、吴美琪女 士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2023 年第三次临 时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二 届监事会。第二届监事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会 换届选举的公告》。 表决结果：同意 ...

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名蔡铁强先生、蔡演强先生、毛卫先生 为第二届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日 起三年。 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-025 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 8 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日通过邮件和即 时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本 次会议由董事长蔡铁强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 为确保董事会的正常运行，在新 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-024 广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对全资子公司的担保，财务风险处于公司可 控范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司佛山市水护盾科技有限公司（以 下简称"佛山水护盾"）建设项目工程提供担保的担保公司提供 1,500万元反担保，担 保期限为合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日，并授权公司管理层具体负责签订相应 协议，具体条款以协议为准。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...

证券代码:301332 证券简称:德尔玛 编号:2023-003 广东德尔玛科技股份有限公司 机构活动记录表 | --- | --- | |------------|-----------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | 其他 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | 参与单位名称 及人员 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日(周二)下午 15:45~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开 接待人员姓名 1、董事长蔡铁强 2、董秘孙秀云 投资者提出的问题及公司回复情况 投资者关系活 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 动主要内容介 1、除了展示产品外,公司是否有其他创新的方式来展 绍 示自己在技术研发方面的成果?另外,是否有与国外客商的 合作项目或合作意向?这些合作是否有助于公司在国际市 场 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-023 广东德尔玛科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 9 月 13 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年 9月 13日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室。 5、会议召集人：广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及见 证律师列席本 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项 发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准 确性等问题发表意见。 本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提供 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 编号：2023-002 广东德尔玛科技股份有限公司 机构活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别□现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 投资机构线上交流 参与单位名 中金公司、国泰君安、长江证券、招商证券、开源证券、中国 称及人员 人保、中银国际、国联安基金、德邦基金、华宝信托等 81 方 时间 2023 年 8 月 29 日 16:00-17:00 地点 电话会议 接待人员姓名 副总经理、董事会秘书孙秀云女士 投资者关系活 一、介绍公司半年度基本情况 动主要内容介 2023 年上半年，宏观经济环境复杂多变，公司始终坚持 绍 "多品牌、多品类、全球化"为发展战略，以"德尔玛"和 "飞利浦"双核心品牌驱动，覆盖不同品类产品，贴近不同 细分消费人群。公司今年上半年实现收入 15.55 亿元，同比 增长 2.6%，归属上市公司归母净利润 6747.08 万元，同比增 长 10.79%，扣非净利润 6326.21 万元，同比增长 13.59%， 经营活动产生的现金净流量净额同比增长 46.36%。 二、互 ...