关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-016 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于剩余已授予但尚未归属的 限制性股票全部作废，与之配套的公司《2023 年限制性股票激励计划考核管理 办法》等文件一并终止。现将有关情况公告如下： 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 一、本激励计划已履行的审批程序 于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于取消授予 本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属日，向符合归属条件的239名激励 对象办理限制性股票归属事宜，本次共归属限制性股票58.1256万股。因部分激励 对象离职或自愿放弃首次授予部分第一个归属期可归属的限制性股票，本次合计 共 ...

北京市建国门北大 街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 10) 8519-1300 10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 的法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 | 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受诺思格（北京）医药科技股 | | | | --- | --- | --- | | 份有限公司（以下简称"诺思格"或"公司"）的委托，担任诺思格 2023 年限 | | | | 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华 | | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | | 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 | | | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 | | | | 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《业务 | | | | 办理指南》）及中华人民共和国（包括香 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 报告期内，自 2024 年 5 月 31 日起，本人作为诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉尽责，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 孙雯，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学文学学士、 法学硕士，美国约翰斯•霍普金斯大学国际高级问题研究院国际公关政策硕士、 法学博士。曾在夏威夷大学、哥廷根大学、奥斯纳布吕克大学法学院等多所国外 法学院访问交流。1999 年起在南京大学法学院留校任教至今，自 2001 年起在南 京大学中 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（董 事 会 诺思格（（北京）医药科技股份有限公司（（以下简称（ 公司"）董事会根据（ 上 市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事 SHI JACK HAOHAI（（石浩 海）、闫丙旗、孙雯、李峰（（已离任）、兰立鹏（（已离任）、李洪（（已离任）、杨璐 （已离任）出具的 独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（ 上 市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及（ 公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-017 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 27日分别召开第五届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议《关于 董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案直接提交公司2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司2024年度 董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下： （一）适用对象：在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、监事、高级管 理人员。 （二）适用期限：自公司股东大会通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 独立董事薪酬为5.00万元/年（税前）。在公司任职的非独立董事按照其在公 司 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 | 目录 | | --- | | 一、审计报告 6 | | --- | | 二、财务报表 9 | | 三、公司基本情况 31 | | 四、财务报表的编制基础 33 | | 五、重要会计政策及会计估计 33 | | 六、税项 58 | | 七、合并财务报表项目注释 61 | | 八、研发支出 91 | | 九、合并范围的变更 92 | | 十、在其他主体中的权益 94 | | 十一、政府补助 97 | | 十二、与金融工具相关的风险 97 | | 十三、公允价值的披露 100 | | 十四、关联方及关联交易 102 | | 十五、股份支付 103 | | 十六、承诺及或有事项 104 | | 十七、资产负债表日后事项 105 | | 十八、母公司财务报表主要项目注释 105 | | 十九、补充资料 112 | 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 3 释义项 指 释义内容 本公司、发行人、公司、股份公司、 诺思格 指 诺思格（北京）医药科技 ...

司法定代表/ 会计工作的公司负 司会计机构负责 | 况汇总表 | | --- | | 情、 | | 金往来' | | 用及其他关联资 | | 出 | | 资金 | | 性子 | | 菅 | | 24 | | 非 | | 12024年度: | | 限公司: | | 早 | | 药科技股份? | | ਜਿੱ | | 北京 | | C | | 思格 | | ਮਿੱਤ | 诺思格（北京）医药科技股份有 位: | 博 期 | 诺思格(北京)医药科技股份有限 单位: | | | | | | | | | | | | 位: 原 | 1月 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | स्व 长 性资 股股东 . 附属企业 नि 并非 | न्य 际控制人 经营 | 金占用方 ਲਵ | 用方与上市公 | 412 年 न ਜ | 유 公司核算 会计科目 | 八當死 播 024年期初 用资金余额 ( | 一原出 百多年 能 书 书 书 | 024年度占用 金的利息(如有 र्स्व ...

诺思格(北京)医药科技股份有限公司全体股东: 诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事 会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系）,结合本公司内部控制制度和评价办 法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024年 12月 31日 (内部控制评价报告基准目)的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十九次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于续 聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所为公司2024 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起一年，具体审计费用由公司 董事会提请股东大会授权董事长根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水 平确定。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员在报告期内依据《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规赋予的职 权，严格履行职责，列席公司股东大会和董事会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开 9 次会议，会议内容如下： （一）第三届监事会第十三次会议 会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经监事会全体监事审议，一致通过如下决议： 1、《关于变更募集资金专用账户的议案》 （二）第三届监事会第十四次会议 会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经监事会全体监事审议，一致通过如下决议： 6、《关于<2024 年第一季度报告全文> ...