证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-013 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月 27日召开第五届董事会第十九次会议，审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案 的议案》，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公 告如下： 一、董事、高级管理人员薪酬方案 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司2025年度董事、 高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下： （一）适用对象：在公司领取薪酬的董事（包括独立董事、职工代表董事）、 高级管理人员。 （二）适用期限：自公司股东会通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 1、公司董事薪酬方案 独立董事薪酬为5.00万元/年（税前）。未在公司担任职务的非独立董事不领 取薪酬。在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）按照其在公司的实际工 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-010 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月 27日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集 资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确 保资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金（含超募资 金）和额度不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全 性高、流动性好的现金管理类产品。现金管理期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，此事项尚需提交公司 股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[20 ...

诺思格(北京)医药科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 官内部控制评价报告基准目至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 诺思格(北京)医药科技股份有限公司全体股东: 诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事 会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系）,结合本公司内部控制制度和评价办 法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2025年 12 月 31日 (内部控制评价报告基准目)的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-012 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月 27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计 机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）为公司2026年度审计机构，续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4号）的规定。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、机构信息 （1）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 历史沿革：致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所， 1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，201 ...

格(北京)医药科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 聞会计机构负责/ 司法定代表人 生未性质 万元 占用性质 位: B 198 往来形成原| 版 用形成 4 us 18.76 re 150.00 15,009.03 41 7,055. ,299. 留 69 2025年期末止 用资金余额 2025年期末 用资金余额 26,735.56 8,136.20 9,050.09 Be N 219.56 2.00 47.82 200.00 9,079.89 2025年度偿还J 2025年度偿还】 2025年度占用资 金的利息(如有) 2025年度占用资 金的利息(如有) 14,551.15 83.15 【避出 2025年度占用 累计发生金额 （ 不含利息 ） 288.92 66.58 200.00 4,044.89 2,400.00 7,134.41 333.20 2025年度占） 累计发生金 （不含利息 025年期初占 用资金余额 2025年期初占 用资金余额 27,193.44 8,057.44 9,050.00 4,899.00 2.00 5,035.00 150.00 上市公司核算 ...

诺思格(北京)医药科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2025年度募集资金存放 与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格(北京)医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1185号）同意注册,并经深圳证券 交易所同意,本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网上按市值申购向 持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发 行的方式,公开发行了普通股(A股)股票1,500.00万股,发行价为每股人民币78.88 元。 截至2022年7月28日,本公司共募集资金118,320.00万元, 担除发行费用9,560.18 万元后,募集资金净额为108,759.82万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》 (致同验字[2022]第110C000436号）验证。 (二)以前年度已使用金额、本 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2026-2028 年） 为进一步完善诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的分红机制，增强公司利润分配的透明度，持续、稳定、科学地回报投资者，切 实保护公众投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公 司董事会根据中国证券监督管理委员《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要， 特制定公司《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业所处特点、公司经 营发展实际情况、未来发展目标及盈利规模、公司财务状况、社会资金成本、外 部融资环境等重要因素，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的要求和意 愿的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， 重视对股东的合理投资回报，并兼顾公司的资金需求及可持续发展，充分听 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月二十八日 关于独立董事独立性情况的专项意见 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事 SHI JACK HAOHAI（石浩 海）、闫丙旗、胡晓红、许国艺、孙雯（已离任）出具的《独立董事独立性自查 情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

关于 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于诺思格(北京)医药科技股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 诺思格(北京)医药科技股份有限公司2025年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 华文 三 关于诺思格(北京)医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们接受诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称"诺恩格公 司"）委托,根据中国注册会计师执业准则审计了诺思格公司 2025年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 （2026）第 110A005727 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,诺思格公司编制了本专项说明所附的诺思格(北京)医 药科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相 关规定，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事 务所"或"致同所"）2025年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了充分沟通。 截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第九次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘 公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所为公司2025年 度审计 ...