诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（兰立鹏） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，本人作为诺思格（北京） 医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 5 月 31 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 兰立鹏，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于山西财 经学院商业财会专业，高级会计师职称。1985 年至 1997 年历任大港 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李峰） 各位股东及股东代表： 报告期内，自 2024 年 5 月 31 日起，本人作为诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉尽责，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 李峰，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原大学， 注册会计师、注册税务师、中级会计师。2008 年 1 月至 2024 年 12 月，担任中 天运会计师事务所合伙人，先后为多家大型国有企业集团、上市公司以及新三板 挂牌公司提供财报审计等专业服务。 ...

报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，本人作为诺思格（北京） 医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 5 月 31 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 杨璐，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于中国政法 大学法学专业，获得学士学位，具有律师执业资格。2004 年至 2009 年，在赛博 数码广场担任市场主管；2009 年至 2010 年，在万法通（北京）法律咨询有限公 司担 ...

2024 年度财务决算报告 2025 年 3 月 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司 2024 年度财务报表的审计情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见：公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况，以及 2024 年 度合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 744,004,107.53 | 721,373,143.26 | 3.14% | | 归属于上市公司股东的净利 | 140,221,109.92 | 162,532,309.24 | -13.73% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股 ...

诺思格(北京)医药科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格(北京)医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1185号)同意注册,并经深圳证券 交易所同意,本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网上按市值申购向 持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发 行的方式,公开发行了普通股(A股)股票1.500.00万股,发行价为每股人民币78.88 元。 截至2022年7月28日, 本公司共募集资金118,320.00万元, 扣除发行费用9,560.18 万元后,募集资金净额为108.759.82万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》 (致同验字[2022] ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于诺思格（北京）医药科技股 份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：诺思格 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈贻亮 联系电话：010-65051166 | | | 保荐代表人姓名：任孟琦 联系电话：010-65051166 | | | 现场检查人员姓名：任孟琦 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 10 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | | 对上市公司相关部门人员进行沟通、访谈；查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文件； | | | 查阅公司章程及各项公司治理制度；现场察看公司主要管理场所；对有关文件、原始凭证 | | | 及其他资料或者客观状况进行查阅。 | | ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的要求，对诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格"、"公司"） 的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员等进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司董监 高等相关人员了解培训内容并参加。 本次培训于 2025 年 3 月 10 日通过现场授课的方式对控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了培训。中金公司从多个 维度介绍了股份变动、募集资金管理与使用、投资者保护、退市相关规则修订 情况等内容。同时，中金公司向诺思格提供了讲义课件及相关学习资料以供后 续参考、自学。 中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 二、现场培训的主要内容 1、介绍了更新后的上市公 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-009 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股 权激励。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 8,000 万元 （含本数），回购价格不超过 58.00 元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回 购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 由于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据相关规定，自除权除息日(即 2024 年 7 月 5 日)起，回购价格不超过人民币 58.00 元/股（含本数）调整为不超 过人民币 57.80 元/股（含本数）。以上具体内容详见公司 2024 年 7 月 6 日在巨 潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-008 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动暨持股比例降至 5% 以下的提示性公告 本公司股东和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）、珠海 和谐康健投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，信息披露义务人和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合 伙）（以下简称"和谐成长二期"）及其一致行动人珠海和谐康健投资基金（有限合 伙）（以下简称"和谐康健"）合计持有公司股份4,828,962股，占公司总股本96,581,256 股的比例为4.9999%，不再是持股5%以上股东。 注：上述变动比例为按照公司总股本96,581,256计算。 | | | 本次权益变动前持股 | | 本次权益变动后持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 股份性质 | 情况 | ...