诺思格（北京）医药科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进 公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在诺思格（北京）医药科技开发有限公司的基础上，依法整体变更设 立的股份有限公司，在北京市通州区市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91110112678751510H。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）审核并经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 8 日同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，均为向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股，于 2022 年 8 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：诺思格（北京）医药科技股份有限公司（R&G Ph ...

第一条 为建立、健全诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理机构，规范总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障总经理 及其他高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《诺思格（北京）医药科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二章 总经理的职权范围 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责， 行使《公司章程》规定的职权。 第三条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。 第四条 依据《公司章程》的规定，公司总经理的职权范围为： 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制订公司的具体规章； (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员； (七) 决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《诺思 格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下或利用他人账户持有的所有本公司股份； 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 持股信息管理与申报 第四条 董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司 股份的数据，统一为董事和高级管理 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，促使公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》等规定 的暂缓、豁免情形，履行内部审核程序，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的 信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与 投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公 司的内在价值，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者管理的目的和原则 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《诺思格（北京）医药科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，就本工作细则 规定的事项向董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限于所有 薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终 止其职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组 ...

第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘、其他储存介质等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须 经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核）后，方可对外报道、传 送。 第四条 内幕信息在内幕信息公开前负有保密义务。内幕信息公开前，内幕 信息知情人不得买卖公司股票、泄露内幕信息或者建议他人买卖公司股票。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称"内幕信息"是指根据《证券法》第五十二条规定，涉 及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。本 制度所称"尚未公开"是指公司尚未在国务院证券监督管理机构（以下简称"中 国证监会"）指定的信息披露媒体或网站上正式公开。 第六条 本制度所称"内幕信息"包括但不限于： 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《诺思格（北京）医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产 生较大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息； 本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 公司及相关信息披露义务人按照前款规 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高其使用效益，确保其使用安全，促进公司健康发展， 维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律、法规、规章和规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着专款专用、规范、透明、注重效益的原则， 处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系，防范投资风险。 募集资金原则上应当用于主营业务，公司董事会应当对募集资金投资项目的 可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范 投资风险，提 ...