诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"或"致 同所"）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩 改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳 区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书 （证书序号：No.001446 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相 关规定，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事 务所"或"致同所"）2025年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了充分沟通。 截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第九次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘 公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所为公司2025年 度审计 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十九次会议决议，公司董事会定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）以现 场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，现将本次股东 会的有关事项通知如下： 014 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026- 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-008 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）于2026年3月27日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2026年3月17日以电子邮件及专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北 京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。 2025年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，不断规范公司 治理。公司《2025年度董事会工作报告》的具体 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025 年年度财务报告 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人 WU JIE（武杰）、主管会计工作负责人赵倩及会计机构负责 人(会计主管人员)赵李林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的陈述，并不构成公司 对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 95,991,256 股为基数， 向全体股东每 ...

二、2025年度利润分配预案的具体内容 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司股本95,991,256 股（即公司总股本96,581,256股剔除当前回购专用证券账户中590,000股）为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共分配现金红利15,358,600.96 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余累计未分配利润结转以 后年度分配。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议及第五届董事会第十九次 会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为： 公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》等法律法规的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、 盈利水 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | 审计报告 致同审字(2026)第 110A005727号 诺思格（北京）医药科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称诺思格公 司)财务报表,包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表,2025年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了诺恩格公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一 ...

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：诺思格 保荐代表人姓名：陈贻亮 联系电话：010-65051166 保荐代表人姓名：任孟琦 联系电话：010-65051166 现场检查人员姓名：任孟琦、冷学琪 现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 现场检查时间：2026 年 3 月 9 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 对上市公司相关部门人员进行沟通、访谈；查阅公司股东会、董事会会议文件；查阅公司章 程及各项公司治理制度；现场察看公司主要管理场所；对有关文件、原始凭证及其他资料或 者客观状况进行查阅。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关 业务规则履行职责 √ 6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应 程 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事项，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》等其他法律法规的有关规定和《诺思格（北京）医 药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职（以下统称"离职"）的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职。董事和高级管理 人员辞职应向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到 辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-007 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期 及内部投资结构调整的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发 生变更的情况下，对募投项目"临床试验管理平台"进行延期，对募投项目"临 床试验管理平台"、"SMO 中心项目"进行内部投资结构调整。该议案事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行 价 ...