证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-013 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27 日召开了第五届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公 司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币90,000.00万元的 闲置募集资金（含超募资金）和额度不超过人民币90,000.00万元的自有资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品。现金管理期限自公 司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用，此事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公 司首次公开 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-018 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议决议，公司董事会定于2025年5月12日（星期一）以现场表决和 网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月12日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-011 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年3月17日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，监事会认为：2024年度监事会工作报告内容真实、准确、完整 地反映了监事会2024年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-010 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2025年3月17日以电子邮件及专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE （武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京） 医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，不断规范公司治 理。公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见同日 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-014 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 27日召开第五届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会意见 公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议及第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公 司2024年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规 的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预 ...

10派1.6元(含税) 前十大流通股东累计持有： 3569.15万股，累计占流通股比： 62.47%，较上期变化： 202.69万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 宁波康运福股权投资有限公司 | 1152.00 | 20.16 | 不变 | | 宁波瑞光创业投资合伙企业(有限合伙) | 684.00 | 11.97 | 不变 | | 和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙) | 480.00 | 8.40 | 不变 | | 易方达医疗保健行业混合A | 428.49 | 7.50 | 176.50 | | 珠海和谐康健投资基金(有限合伙) | 215.52 | 3.77 | 不变 | | 易方达医药生物股票A | 206.12 | 3.61 | 新进 | | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 126.69 | 2.22 | 43.11 | | 宁波瑞明股权投资有限公司 | 115.20 | 2.02 | 不变 | | 嘉实增长混合 | 90.73 | 1.59 | 新进 | | 深圳市创新投资集 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 目录 | | --- | 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人 WU JIE（武杰）、主管会计工作负责人赵倩及会计机构负责人 (会计主管人员)赵李林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的陈述，并不构成公司 对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-016 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第九次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过《关 于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于剩余已授予但尚未归属的 限制性股票全部作废，与之配套的公司《2023 年限制性股票激励计划考核管理 办法》等文件一并终止。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 ...

关于 关于诺思格(北京)医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A003287 号 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于诺思格(北京)医药科技股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 华文 三 中国·北京 二〇二五年三月二十七日 诺思格(北京)医药科技股份有限公司全体股东: 我们接受诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称"诺恩格公 司"）委托,根据中国注册会计师执业准则审计了诺思格公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 （2025）第 110A004599 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,诺思格公司编制了本专 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 的法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受诺思格（北京）医药科技股 份有限公司（以下简称"诺思格"或"公司"）的委托，担任诺思格 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《业务 办理指南》）及中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区，仅为本法律意见书之目的，特指中国大陆地区，以下简称"中国"）其他 相关法律、法规及规范性 ...