证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-084 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思格"） 于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议， 于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 <2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股 计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日和 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定， 现将公司 2024 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-083 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 12 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 18 日上 午 9:15-下午 15:00 期间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔 11 层公司会议室。 3、会议召开和表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长武杰先生。 6、本 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格和召集人的资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程 第一章 总则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在诺思格（北京）医药科技开发有限公司的基础上，依法整体变更设 立的股份有限公司，在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码 91110112678751510H。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 8 日同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，均为向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 一、公司注册资本的变更情况 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-080 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 2024 年 10 月 17 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期的归属登记工作，符合条件的激励对象共 239 名，归属限制性股票登 记数量为 581,256 股。本次股份归属登记完成后，公司总股本由 96,000,000 股增 加至 96,581,256 股，注册资本由 96,000,000 元增加至 96,581,256 元。 1 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 2 二、《公司章程》的修订情况 根据上述变更情况，公司按照法律法规、规范性文件的相关规定拟对 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-079 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 1 附件：独立董事候选人简历 闫丙旗，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南科技 大学，中国注册会计师资格。历任岳华会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所高 级合伙人，现任中审众环会计师事务所高级合伙人。 2 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李峰 先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容 详见公司于 2024 年 11 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》 （2024-077）。 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人 的任职资格进行审查，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第七次会议， 审议通过了《 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人闫丙旗，作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会提名为诺 思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-081 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议决议，公司董事会定于2024年12月18日（星期三）以现场表决和 网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 6、会议的股权登记日：2024年12月12日（星期四）。 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年12月18日（星期三）14:30 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-078 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）于2024年12月2日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2024年11月21日以电子邮件、专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生 主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 鉴于公司独立董事李峰先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董 事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。经本次董事会审议，同意提名闫丙旗先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，同 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会提名委员会 年 月 日 2、独立董事候选人闫丙旗先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力等符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司独立董事的情 形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交 易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意公司本次独立董事候选人的提名，并同意将该议案 提交公司第五届董事会第七次会议审议。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为诺思格（北 京）医药科技股份有限公司(以下简称"公司 ...