诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 独立董事因不符合上市公司董事资格或者独立性要求提出辞职或者被解除 职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定的，公 司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选；如独立董事因前述原因外的 其他原因辞职，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 第一条 为了完善诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《诺思格（北京）医药科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范股东会运作程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第一条 为规范诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股 东及关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《诺思格（北京）医药 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的关联方具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没 ...

一、被提名人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会现就提名许国艺先生为 诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许国艺，作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人诺思格（北京）医药科技股份有 限公司董事会提名为诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"该公 司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-053 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 基于上述调整，公司第五届董事会尚需增选 1 名独立董事。经公司董事会提 名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，公司第五届董事会第十五次会 议审议通过了《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》，拟增选许国艺先 生（简历见附件）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之 日起至第五届董事会届满之日止。本次增选独立董事后，公司董事会成员人数及 构成符合《公司法》《上市公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定。 上述事项均需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审 议，并以《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》获得股东大会审议通 过为生效前提。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 附件：独立董事候选人简历 许国艺，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于中南 财经政法大学，会计学博士，国际注册内部审计师。曾任河南省财政厅内部控 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-054 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12 月9日召开了第五届董事会第十五次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 人民币14,000.00万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大 会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1.00元，每股发行价 格为人民币78.88元，募集资金总额为人民币1,183,200,000元，扣除与发行有关的 费 用 95,601,797.73 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为诺思格（北 京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员， 对拟提交公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于增选公司第五届董事会独 立董事的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关 材料进行审核，发表审查意见如下： 综上所述，我们一致同意公司本次独立董事候选人的提名，并同意将该议案 提交至公司第五届董事会第十五次会议审议。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会提名委员会 年 月 日 1、独立董事候选人许国艺先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的担 任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定 ...

1 | 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 | 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高 | | | --- | --- | --- | | 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， | 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 | | | 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 | 起诉股东、董事和高级管理人员。 | | | 事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 | 指公司的总经理、副总经理、财务总监、董 | 修改 | | 总监。 | 事会秘书。 | | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | 未修改 | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | 未修改 | | 第十五条 公司股份的发行，实行公开、 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 | | | 公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 | | | | 具有同等权利。 | 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有 | | | | 同等权利。同次发行的同类别股份，每股的 | 修改 | | 同次发行的同种类股票 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-052 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》、修订及制定 公司部分治理制度的公告 一、调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司 章程》及其他制度中涉及监事会的相关条款做出相应修订。 调整后，公司职工代表监事、监事会主席关虹女士、监事张卫国先生、监事 郑琰女士在第四届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均在公司继续担任其 他职务。公司第四届监事会原任期为 2024 年 5 月 31 日至 2027 年 5 月 30 日。 截至本公告披露日，关虹女士间接持有公司股份 115,200 股，张卫国先生间 接持有公司股份 69,120 股，郑琰女士间接持有公司股份 25,920 股。上述人员均 未直接持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 本事项尚需提交公 ...