证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-053 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 基于上述调整，公司第五届董事会尚需增选 1 名独立董事。经公司董事会提 名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，公司第五届董事会第十五次会 议审议通过了《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》，拟增选许国艺先 生（简历见附件）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之 日起至第五届董事会届满之日止。本次增选独立董事后，公司董事会成员人数及 构成符合《公司法》《上市公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定。 上述事项均需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审 议，并以《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》获得股东大会审议通 过为生效前提。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 附件：独立董事候选人简历 许国艺，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于中南 财经政法大学，会计学博士，国际注册内部审计师。曾任河南省财政厅内部控 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为诺思格（北 京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员， 对拟提交公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于增选公司第五届董事会独 立董事的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关 材料进行审核，发表审查意见如下： 综上所述，我们一致同意公司本次独立董事候选人的提名，并同意将该议案 提交至公司第五届董事会第十五次会议审议。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会提名委员会 年 月 日 1、独立董事候选人许国艺先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的担 任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-054 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12 月9日召开了第五届董事会第十五次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 人民币14,000.00万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大 会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1.00元，每股发行价 格为人民币78.88元，募集资金总额为人民币1,183,200,000元，扣除与发行有关的 费 用 95,601,797.73 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 ...

1 | 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 | 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高 | | | --- | --- | --- | | 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， | 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 | | | 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 | 起诉股东、董事和高级管理人员。 | | | 事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 | 指公司的总经理、副总经理、财务总监、董 | 修改 | | 总监。 | 事会秘书。 | | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | 未修改 | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | 未修改 | | 第十五条 公司股份的发行，实行公开、 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 | | | 公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 | | | | 具有同等权利。 | 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有 | | | | 同等权利。同次发行的同类别股份，每股的 | 修改 | | 同次发行的同种类股票 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-052 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》、修订及制定 公司部分治理制度的公告 一、调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司 章程》及其他制度中涉及监事会的相关条款做出相应修订。 调整后，公司职工代表监事、监事会主席关虹女士、监事张卫国先生、监事 郑琰女士在第四届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均在公司继续担任其 他职务。公司第四届监事会原任期为 2024 年 5 月 31 日至 2027 年 5 月 30 日。 截至本公告披露日，关虹女士间接持有公司股份 115,200 股，张卫国先生间 接持有公司股份 69,120 股，郑琰女士间接持有公司股份 25,920 股。上述人员均 未直接持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 本事项尚需提交公 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025- 055 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十五次会议决议，公司董事会定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以 现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 23 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-051 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2025年12月2日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，监事会认为：本次公司调整组织架构并修订《公司章程》等事项系 公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出 的决定，有利于进一步完善公司治理结构。调整后，公司监事会相关制度相应废 止或做出相应修订，并由董 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-050 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月9日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月2日以电子邮件及专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE （武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京） 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则 ...

Market Overview - The medical services sector increased by 0.56% on November 25, with ST Zhongzhu leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3870.02, up 0.87%, while the Shenzhen Component Index closed at 12777.31, up 1.53% [1] Top Gainers in Medical Services - ST Zhongzhu (600568) closed at 2.57, up 4.90% with a trading volume of 53,900 shares and a turnover of 13.85 million yuan [1] - Chengda Pharmaceutical (301201) closed at 47.78, up 2.97% with a trading volume of 112,700 shares and a turnover of 540 million yuan [1] - Boji Pharmaceutical (300404) closed at 10.10, up 2.75% with a trading volume of 108,600 shares and a turnover of 10.9 million yuan [1] Top Losers in Medical Services - Jiuzhou Pharmaceutical (603456) closed at 18.75, down 0.85% with a trading volume of 181,100 shares and a turnover of 343 million yuan [2] - Tongce Medical (600763) closed at 41.95, down 0.66% with a trading volume of 49,600 shares and a turnover of 210 million yuan [2] - Yingkang Life (300143) closed at 10.12, down 0.49% with a trading volume of 44,700 shares and a turnover of 4.56 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The medical services sector experienced a net outflow of 113 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 30.37 million yuan [2][3] - Major stocks like WuXi AppTec (603259) had a net inflow of 67.13 million yuan from institutional investors, while Sunshine Nuohua (688621) saw a net outflow of 2.29 million yuan from retail investors [3] Summary of Individual Stock Performance - Sunshine Nuohua (688621) had a net inflow of 38.24 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 3.59 million yuan from retail investors [3] - Chengda Pharmaceutical (301201) also saw a significant net inflow of 36.45 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 13.58 million yuan from retail investors [3] - New Mileage (002219) had a net inflow of 14.15 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 6.70 million yuan [3]

Core Insights - The oncology CRO (Contract Research Organization) services focus on specialized outsourcing for cancer drug development, addressing challenges such as long R&D cycles, high difficulty, and significant risks, thereby efficiently advancing drugs from preclinical stages to market [1][5][4] - The global oncology CRO services market is projected to grow from $7.2 billion in 2020 to $16.2 billion in 2024, with an expected increase to $18.6 billion by 2025 [1][5] - The oncology CRO sector is a highly specialized segment within the broader CRO market, providing comprehensive or partial outsourcing services for clinical trials of anti-cancer drugs [3][4] Industry Definition and Segmentation - CROs provide professional services to pharmaceutical companies and research institutions throughout the drug development process, covering drug discovery, preclinical research, clinical trials, data management, and regulatory submissions [2][4] - Oncology CRO services include preclinical, clinical, and post-marketing services, with preclinical services further divided into hematological cancers, solid tumors, and others [3][4] Current Industry Status - The CRO industry is experiencing significant growth, reflecting a revitalization of the entire pharmaceutical innovation ecosystem [4][5] - The global CRO services market is expected to expand from $62 billion in 2020 to $98.4 billion in 2024, with China's market growing from $7 billion to $10.5 billion in the same period [5] Industry Value Chain - The upstream of the oncology CRO service industry includes basic chemical raw materials, pharmaceutical intermediates, and various scientific instruments [6] - The midstream consists of oncology CRO service providers, which are the core of the industry chain, characterized by technology and talent intensity [6] - The downstream includes demand-side entities such as pharmaceutical and biotechnology companies, medical institutions, and clinical trial researchers [6] Competitive Landscape - The oncology CRO industry in China features a dynamic and layered competitive landscape, with significant differences in scale, service range, client base, and core competencies among companies [9][10] - Key players in the oncology CRO sector include WuXi AppTec, Kanglong Chemical, and others, with a focus on comprehensive services from target validation to new drug registration [10][11] Development Trends - The oncology CRO service industry reflects the pulse of China's pharmaceutical R&D, transitioning from a traditional labor-intensive service sector to a modern, technology-driven, data-intensive industry [13] - The trend towards intelligent systems in clinical CRO services is seen as an inevitable evolution [13]