山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着维 护公司、公司股东、公司员工利益的原则，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东亚华电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监 事会的各项职责，对公司的生产经营情况、董事会提交股东大会审议的财务报告 和相关资料、公司财务及资金运作情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况 进行了有效监督。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺席 会议的情况。会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议具体情况如下： 山东亚华电子股份有限公司 | 第三届监事会 | | | | | | | 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司 202 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《山 东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股 东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，持 续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将 2024 年度董事会工作情况汇 报如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 21,791.00 万元，较去年同期下降 37.97%；实 现归属于上市公司股东的净利润-2,648.61 万元，较去 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东亚华电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚会计师事 务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元， 客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专 用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造 业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和 其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理 业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公 山东亚华电子股份有限公司 司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 29 家。 二、聘任 2024 年度年审会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第三届董事会第十三 次会议及 2023 年年度股东大会分别 ...

山东亚华电子股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况，公司及子公司于2024年末对应收款项、存货、固 定资产、在建工程等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在 整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工程等资产 的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提 减值准备。经测算，2024年度公司计提减值损失18,088,953.10元，具体情况如下： | 1、信用减值损失 | -9,276,847.78 | | --- | --- | | 其中：应收账款坏账损失 | -9,176,221.31 | | 其他应收款坏账损失 | -270,626.47 | | 应收票据坏账损失 | 17 ...

山东亚华电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-015 | 2024年度募投项目直接投入金额 | 3,224.39 | | --- | --- | | 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 1,559.18 | | 加：尚未支付的发行费用 | 47.00 | | 截至2024年12月31日募集资金余额 | 40,069.02 | 金额单位：人民币万元 | 募集资金净额 | 76,576.05 | | --- | --- | | 减：募集资金累计使用金额 | 38,113.21 | | 其中：超募资金永久补充流动资金金额 | 25,800.00 | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 4,718.05 | | 超募资金偿还银行贷款 | 1,000.00 | | 2023年度募投项目直接投入金额 | 3,370.77 | 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-016 山东亚华电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委,证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设 备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、 汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装 饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理 业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对山东亚 华电子股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为29家。 2、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低 于2亿 ...

山东亚华电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准 则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称"《解释第18号》"）相关要求变更 会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》，于2024年12月6 日发布的《解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。 根据以上文件的要求，公司需对会计政策予以相应变更。公司自2024年1月1日起 执行。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：301337 证 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占 用资金的利 | 2024年度偿还 | 2024年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 孙成立 | 135.95 | 3.50 | 不变 | | 张秀明 | 53.15 | 1.37 | 新进 | | 孙明 | 39.51 | 1.02 | 新进 | | 龙鹏 | 34.90 | 0.90 | 6.67 | | 牛洪波 | 26.71 | 0.69 | 新进 | | 周磊 | 24.50 | 0.63 | 不变 | | 赵晨 | 23.39 | 0.60 | 新进 | | 曹茂彬 | 22.29 | 0.57 | -8.50 | | 吕萍 | 20.80 | 0.54 | 新进 | | 余杰 | 20.77 | 0.53 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 赵杏梅 | 56.88 | 1.47 | 退出 | | 高盛公司有限责任公司 | 44.99 | 1.16 | 退出 | | 江苏人才创新创业投资四期基金(有限合伙) | 38.60 | 0.99 | 退出 | | 赵永章 | 31.12 | 0.80 | 退出 | | 廖兆 ...