董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员薪酬的管理，建立市场化的激励与约束机制，有效调动 公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公 司效益增长，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）在公司领取薪酬的董事（长），独立董事除外； （二）在公司领取薪酬的监事； 山东亚华电子股份有限公司 （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 董事及高级管理人员薪酬应遵循以下原则： （一）遵循市场规律，体现价值的原则。董事及高级管理人员薪酬水平要充 分体现董事及高级管理人员的职业能力和价值，在区域和行业内要有充分的吸引 力和竞争力。 （二）"责、权、利"相统一的原则。薪酬水平要与承担的管理责任、权限 相对应。 （三）效益与效率优先原则。绩效薪酬要充分考虑企业的效益与效率，薪酬 水平要与经营业绩、企业盈利能力和行 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》及山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对公 司第三届董事会第九次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基 于本人的独立判断，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度利润分配预案的议案 经审议，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司实际情况， 符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》有关利润分配的规定，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康发展。因 此，我们同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并将《关于 2023 年半年度利润 分配预案的议案》提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、关于《2023 年半年度 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 | 保荐人名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亚华电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹飞 | 联系电话：0512-62938583 | | 保荐代表人姓名：庞家兴 | 联系电话：0512-62938583 | 2023 半年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | ...

山东亚华电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为加强山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》和其他法律、法规以及《山东亚华电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司与投资者关系工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公 司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-017 山东亚华电子股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年8月23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 四、自筹资金预先支付发行费用情况 本次募集资金各项不含税发行费用合计人民币8,346.95万元。截至2023年6月5日 止，本公司已用自筹资金支付不含税发行费用金额为人民币394.04万元，本次拟用募 集资金置换已支付不含税发行费用金额为人民币394.04万元，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股26,050,000股，发行价格为人民币32.60元/股，本次发 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-018 山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张艳飞女士 为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 张艳飞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。张艳飞女士简 历详见附件，其联系方式如下： 联系电话：0533-3580577 传真：0533-3585698 邮箱：ir@yarward.com 地址：山东省淄博市高新区青龙山路9509号 特此公告。 董事会 2023年8月25日 附件： 张艳飞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，19 ...

山东亚华电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件和《山东亚华电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资(含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资公司除 外)； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 公司下列活动不属于前款规定的事项： （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购 买、出售此类资产）； （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、 （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）研究与 ...

第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用山东亚华电子股份有限公司(以 下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股东 及其他关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产生的资金往来， 应当严格防范和限制控股股东及其他关联方占用公司资金。 山东亚华电子股份有限公司 关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: 1、经营性资金占用: 指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用: 指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间费用、为控 股股东及其他关联方以有偿或无偿的方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及其 他在没有商品和劳务对价情况下 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-016 山东亚华电子股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，山东亚华电子股份有限公司 (以下简称"本公司"或"公司")董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与 使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股26,050,000股，发行价格为人民币32.60元/股，本次发行募集资金总额为人民 币84,923.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,346. ...