东吴证券股份有限公司 2024 半年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.股东所持股份的限售安排、自 | | | | 愿锁定股份、延长锁定期限的承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 2.关于上市后三年内稳定股价预 | 是 | 不适用 | | 案的承诺 | | | | 3.关于欺诈发行上市的股份回购 | 是 | 不适用 | | 措施及承诺 | | | | 4.关于保证切实履行填补被摊薄 | 是 | 不适用 | | 即期回报相关措施的承诺 | | | | 5.关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.关于未履行承诺时约束措施的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 7.关于减少和规范关联交易的承 | 是 | 不适用 | | 诺函 | | | | 8.关于避免同业竞争的承诺函 | 是 | 不适用 | | 9.关于股东信息披露专项承诺 | 是 | 不适用 | | 10.关于社会保险、住房公积金 | 是 | 不适用 | | 缴纳事宜的承诺 | ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-032 山东亚华电子股份有限公司 董事会 2024年8月28日 附件：孙凤娇女士简历 孙凤娇，女，汉族，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初 级会计师。2014年12月至2016年3月任淄博正德会计师事务所有限公司审计师；2016 年4月至2017年3月任淄博赛博网络科技有限公司财务主管；2017年4月入职山东亚华 电子股份有限公司，任职公司财务部。2020年12月至今，任公司审计部审计员。 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内部审 计负责人邢辉先生的书面辞职报告。邢辉先生因个人原因申请辞去公司内部审计负责 人职务，辞职后不在公司及下属子公司任职。根据法律法规及《公司章程》等相关规 定，邢辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对邢辉先生在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-028 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2024 年半年度报告》及其摘要，其审议、表 决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-027 山东亚华电子股份有限公司 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议 ...

山东亚华电子股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024半年度占 | 2024半年度 | 2024半年度 2024半年期 | | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关联 | 核算的会 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 占用资金的 | 偿还累计发 末占用资金 | | | | | | | 关系 | 计科目 | 额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 余额 | | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥90,145,361.65, a decrease of 39.85% compared to ¥149,860,990.27 in the same period last year[31]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥12,699,235.16, representing a decline of 183.29% from ¥15,247,923.32 in the previous year[31]. - The net cash flow from operating activities was -¥42,208,043.78, a decrease of 63.93% compared to -¥25,747,497.95 in the same period last year[31]. - The basic earnings per share were -¥0.12, down 166.67% from ¥0.18 in the previous year[31]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,241,381,213.88, a decrease of 3.97% from ¥1,292,728,742.95 at the end of the previous year[31]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,124,636,497.76, down 1.97% from ¥1,147,259,504.01 at the end of the previous year[31]. - The company reported a net cash flow from financing activities of -¥2,834,617.44, a 100.37% decrease compared to ¥765,763,962.80 in the same period last year, primarily due to the absence of fundraising[105]. - Cash and cash equivalents decreased by 26.31% to ¥480,627,454.80, accounting for 38.72% of total assets, primarily due to increased purchases of financial products[117]. - Accounts receivable decreased by 0.90% to ¥200,119,504.24, representing 16.12% of total assets[117]. - Inventory increased by 1.54% to ¥99,527,338.74, now accounting for 8.02% of total assets[117]. Challenges and Strategic Focus - The company faced significant challenges leading to a substantial decline in both revenue and profit margins[31]. - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to recover from the current downturn[31]. - The management highlighted the importance of addressing operational risks and implementing effective measures to mitigate them[31]. - The company aims to enhance its brand image through successful case studies and deep integration with hospital construction projects[100]. - The company is committed to providing long-term stable product and service support, ensuring a good after-sales service experience for customers[101]. Industry Context and Opportunities - The company operates in the medical information technology sector, focusing on integrated solutions for hospital smart communication systems[42]. - The medical informationization industry in China has seen rapid development since 2010, with increasing government investment and supportive policies[43]. - Smart hospitals, a key component of the medical informationization industry, aim to enhance service efficiency and quality through advanced technologies[44]. - The market for smart outpatient services is identified as a significant future development direction within the medical informationization sector[44]. - The government has introduced various policies to support the development of smart hospitals, including infrastructure improvements and the integration of new technologies in healthcare[47]. Research and Development - The company has established R&D centers in multiple cities, focusing on a comprehensive approach to product development that integrates software and hardware solutions[94]. - The R&D model focuses on customer needs and value creation, employing an integrated product development approach to ensure timely and quality product delivery[82]. - The company emphasizes continuous R&D investment to enhance its core competitiveness in the smart hospital communication sector[94]. - The company has committed to three investment projects: the upgrade and industrialization of the smart medical information platform, the construction of a research and development center, and the marketing network construction project, all expected to reach operational status by December 31, 2025[135]. Product and Technology Development - The company has developed a comprehensive smart communication interaction system for hospitals, which integrates audio-video communication, power line carrier communication, IoT, AI, and 5G technologies[56]. - The company has launched three generations of smart communication interaction systems for hospitals since 1998, with the latest generation focusing on a cloud-based integrated digital platform[60]. - The second-generation system features high-bandwidth two-wire networking technology, enabling clinical information release, risk assessment alerts, and data analysis, enhancing hospital management efficiency[62]. - The third-generation system utilizes advanced technologies such as AI interaction and algorithm analysis, aiming to optimize patient experience and empower healthcare work[66]. - The company has developed an intelligent communication interaction system for elderly care, utilizing a SaaS model to reduce operational costs and improve management efficiency[72]. Market Presence and Partnerships - The company has served approximately 4.6 million hospital beds, establishing itself as a leading enterprise in the smart communication interaction field for hospital wards in China[52]. - The company has established partnerships with nearly 2,000 hospital construction integrators, enhancing its service capabilities across various hospitals[100]. - The company has a strong market presence, having provided services to 77 of the top 100 hospitals in China, including renowned institutions like Peking Union Medical College Hospital[52]. - The company has established partnerships with Shandong University and Shandong University of Science and Technology to foster innovation and research in nursing equipment and information technology[57]. Financial Management and Investments - The company has committed a total of 31,884 million RMB to investment projects, with a cumulative investment of 9,697.1 million RMB as of the reporting period[132]. - The company has reported a 100% completion rate for the repayment of bank loans using the raised funds[135]. - The company has not changed the use of raised funds, maintaining a 0.00% change in purpose[128]. - The company has established a robust supply chain management system, enhancing its resource integration and risk management capabilities[98]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company adheres to strict corporate governance practices, ensuring transparency and protecting shareholder rights[177]. - The company has committed to social responsibility by donating 332,400 RMB to support the digital transformation of a local hospital[178]. - The company actively engages in community service and volunteer activities, promoting positive social impact[178]. - The company has implemented a comprehensive employee training program to enhance professional skills and ensure product quality[176]. Shareholder Commitments and Lock-up Period - The lock-up period for shareholders is set to 12 months from the IPO date or 36 months from the last acquisition of shares prior to the IPO application[185]. - Shareholders are restricted from transferring or managing their shares during the lock-up period, with a maximum annual transfer limit of 25% of their total holdings while serving as supervisors or senior management[186]. - The commitments made by shareholders include not transferring shares acquired within 12 months prior to the IPO application during the lock-up period[188]. - The lock-up commitments are confirmed to be fulfilled by May 26, 2024[187].

关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况，公司及子公司于2024年半年度末对应收款项、存 货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融 资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工程 等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资 产计提减值准备。经测算，2024年半年度公司计提减值损失5,148,161.64元，具体情 况如下： | | 单位：元 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -2,982,380.69 | | 其中：应收账款坏账损失 | -3,115,809.19 | | 其他应收款坏账损失 | -66,571.50 | | 应收票据坏账损失 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-026 山东亚华电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、山东亚华电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》。具体分配方案如下：以公司现有总股本 104,200,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派红利 1.00 元（含税），共分配现金股利 10,420,000 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度 分配。本次利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未 来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配 比例进行相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子部分首次公开发行前已 发行股份上市流通的情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕458 号)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,050,000 股，于 2023 年 5 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本 78,150,000 股，首次公开发行后总股本为 104,200,000 股，其中无限售条件流通股数量为 24,705,511 股，占发行后总股本的比例为 23.70 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-025 山东亚华电子股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售 股份为部分首次公开发行前已发行股份。本次申请解除限售股东户数共计53户， 解除限售股份数量为19,273,900股，占公司总股本的比例为18.4970%，限售期为 自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年5月30日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕458号)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,050,000股，于2023年5月26 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本78,150,000股，首 次公开发行后总股本为104,200,000股，其中无限售条 件 ...