山东亚华电子股份有限公司 章 程 二○二三年八月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-022 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 12 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的 2023 年半年度报告及其摘要，其审议 ...

山东亚华电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《山东 亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，但不包 括独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）（以下统称"总经 理"）、副总经理（副总裁）（以下统称"副总经理"）、财务负责人、董事会秘 书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

山东亚华电子股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名，其中一名独立董 事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，须由具备会计专业知识的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员人选由董事会决定。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应 ...

1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-021 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第 三届董事会第九次会议，会议决定于2023年9月12日（星期二）14:00召开2023年 第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第九次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30 ...

山东亚华电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范山东亚华电子股份有限公司 （以下简称"公司"）总经理（含副总经理等高级管理人员）的经营管理行为， 确保总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《山 东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称《章程》），特制定《山东亚华电子 股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"《细则》"）。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维护公 司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本《细则》规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权 限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本《细则》适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价 总经理工作的依据之一。 第五条 本《细则》对总经理具有约束力。 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第六条 总经理是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规、部门规 章及规 ...

山东亚华电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制、信息披露、 监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 募集资金管理制度。 第五条 保荐机构在持续督导期间应当对公司募集资金 ...

山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 12 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中罗治洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编 号：2023-024）。 表决结果：9 票同 ...

山东亚华电子股份有限公司 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。在履职过程中，当发生对身份独立性构成影 响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当 提出辞职。 1 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 第六条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立董事 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《山东 亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，在持续督导期内，对亚华电子使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458 号）同意注册，山东亚华电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"亚华电子"）首次公开发行人民币普通股 26,050,000 股，发行价格为人民币 32.60 元/股，本次发行 ...