证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-042 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 4 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、周磊、赵毅新、吴忠堂、罗治洪董事 以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书列席。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的议案》 本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过并发 表了同意的核查意见。保荐机构出具了同意的核查意见 ...

2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子 2025 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 亚华电子于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事 会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事耿玉泉、耿斌已对此议案回避表决。根据公司业务发展及日常经 营的需要进行合理估计，公司 2025 年拟与公司控股股东深圳中亚华信科技有限 公司发生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 36.00 万元，与公司实际控制人耿 斌发生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 13.20 万元。 该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过并发 表了同 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-046 山东亚华电子股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第三届 董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事耿玉泉、耿斌已对此议案回避表决。根据 公司业务发展及日常经营的需要进行合理估计，公司2025年拟与公司控股股东深圳中 亚华信科技有限公司发生房屋租赁关联交易总额不超过人民币36.00万元，与公司实 际控制人耿斌发生房屋租赁关联交易总额不超过人民币13.20万元。 该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过并发表了同 意的核查意见，保荐机构出具了同意的核查意见。 本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。 （二） ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-044 山东亚华电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金购买安全 性高、流动性好的现金管理产品。 2、投资金额：拟使用闲置募集资金额度不超过人民币40,000万元（含本数）、 使用自有资金额度不超过人民币35,000万元（含本数）进行现金管理，在额度范围内， 资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投 资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第三届董 事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-047 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第 三届董事会第十六次会议，会议决定于2024年12月23日（星期一）14:00召开2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十六次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-043 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 4 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中张连科监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 监事会认为：公司 2025 年拟与公司控股股东深圳中亚华信科技有限公司发 生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 36.00 万元，与公司实际控制人耿斌发生 房屋租赁关联交易总额不超过人民币 13.20 万元，是公司业务发展及生产经营的 正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、 ...

保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：亚华电子 保荐代表人姓名：曹飞 联系电话：0512-62938583 保荐代表人姓名：庞家兴 联系电话：0512-62938583 现场检查人员姓名：曹飞 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 11 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会会议文件；3.查阅公司 公告、股东名册，核查董监高、实际控制人变化情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露 义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程 序和信息披露义务 √ 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-041 山东亚华电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有 限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿玉泉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《 ...

Group 1 - The core point of the article indicates that Yahua Electronics has experienced a decline in the number of shareholders, with a total of 16,007 shareholders as of October 31, which is a decrease of 1,397 shareholders compared to the previous period, representing a month-on-month decline of 8.03% [1] - This marks the second consecutive period of decline in the number of shareholders for the company [1] - The latest stock price of Yahua Electronics is reported at 32.28 yuan, reflecting an increase of 1.16%, but the stock has cumulatively decreased by 12.76% since the concentration of shares began [1] Group 2 - The company's third-quarter report shows that it achieved a total operating revenue of 141 million yuan in the first three quarters, which is a year-on-year decrease of 40.62% [1] - The net profit for the same period is reported at -19.735 million yuan, representing a year-on-year decline of 177.23% [1] - The basic earnings per share are reported at -0.1900 yuan [1]