东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，东吴证券 股份有限公司作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"或"公 司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2023 年 12 月 14 日至 12 月 15 日、2023 年 12 月 28 日对亚华电子 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： 曹 飞 庞家兴 东吴证券股份有限公司 2024 年 1 月 8 日 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于山东亚华电子股份有限公司 2023 年度现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | --- | --- | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：1.查阅公司内部审计相关制度；2.查阅审计委员会会议文件；3.查阅内部 | | | 审计部门工作计划、工作报告及年度内部控制评价报告。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如 | √ ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-001 山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）关注到市场上对鸿蒙热点概念 的讨论。截至目前，公司没有具体的鸿蒙医养场景应用落地，未产生与鸿蒙相关的业 务收入。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯等方式对公司控股股东、 实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 请广大投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 公司股票交易于2024年1月3日、2024年1月4日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达到30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常 波动情形。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予 以披露 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-045 山东亚华电子股份有限公司 本项发明公开了一种安卓与前端页面通信的方法、设备及存储介质。解决安卓端 实现前端通信时，需要声明不同的Java方法，造成前端代码冗余、不利于后期维护、 成本高的问题。在前端页面只设置一个Java方法，通过调用唯一设置的Java方法实现 前端页面与安卓的通信，降低前端页面的使用成本，增强代码后期的维护性，提高代 码的可读性和健壮性。 该发明专利技术目前已应用于公司门诊服务交互系统产品。本次专利证书的取得 与应用，不会对公司近期财务状况、经营成果等产生重大的影响，但有利于公司进一 步完善知识产权体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先， 是公司持续创新能力的具体体现。 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司(以下简称"公司"或"亚华电子")于近日收到国家知 识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下： | | 一种安卓与前端 页面通信的方法 | | | 2020年08月 | 2023年1 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-044 山东亚华电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有 限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿玉泉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规 ...

法律意见书 德和衡证见意见（2023）第256号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 北京德和衡律师事务所 关于山东亚华电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第256号 致：山东亚华电子股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东亚华电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-043 山东亚华电子股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司(以下简称"公司"或"亚华电子")于近日收到国家知 识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下： | | 一种基于消息通 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 讯的音视频同步 | 发明 | ZL 2021 1 | 2021年10月 | 2023年12月 | 第6558949号 | 亚华电子 | | | 方法、系统及设 | 专利 | 1216706.8 | 19日 | 15日 | | | | | 备 | | | | | | | 注：发明专利权限为自申请日起二十年。 本项发明是对多设备音视频播放进度进行同步控制，实现多设备同步播放音视频 效果，同时避免同区域多设备播放音视频声音杂乱。 该发明专利技术目前已应用于公司门诊服务交互系统产品。本次专利证书的取得 与应用，不会 ...

一、日常关联交易基本情况 东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在持续督导期内，对亚华电子 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： （一）日常关联交易概述 亚华电子于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事耿玉泉、耿斌已对此议案回避表决。根据公司业务发展及日常经营的需 要进行合理估计，公司 2024 年拟与公司控股股东深圳中亚华信科技有限公司发 生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 432,000.00 元，与公司实际控制人耿斌 发生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 156,000.00 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-041 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 6 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、耿斌、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事 以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书列席。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,0 ...

山东亚华电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金购买安全 性高、流动性好的现金管理产品。 2、投资金额：拟使用闲置募集资金额度不超过人民币50,000万元（含本数）、 使用自有资金额度不超过人民币40,000万元（含本数）进行现金管理，在额度范围内， 资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投 资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第三届董 事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 证券代码：301337 证券简称：亚华电 ...

山东亚华电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立董事 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《山东 亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位 ...