证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到任卓华女士递交的书面辞职报告，任卓华女士因工作安排申请辞去公司证券 事务代表职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，任卓华女 士仍担任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告 公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》，同意聘任佟鑫女士担任公 司证券事务代表职务，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会 任期届满之日止。 佟鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所需的专业知识。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 佟鑫女士简历详见附件，联系方式如下： 电话：025-83485958 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-039 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "通行宝"） 于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金投 资项目"江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项 目"（以下简称"路网监测扩优提质项目"）结项，并将节余超募资金 2,216.12 万元永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项仍需提交公司股东会审议。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-034 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 有关规定，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 112,680.00 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025—036 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 现就提名徐光华为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于对江苏交通控股集团财务有限公司 的风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定和要求，江苏通行 宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"本公司"）对江苏交通控股集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料 及财务资料进行了查验和审阅，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构， 2011 年 12 月 23 日批准开业（银监复〔2011〕594 号），同年 12 月 26 日，取得 原 中 国 银 监 会 江 苏 监 管 局 颁 发 的 金 融 许 可 证 （ 金 融 许 可 证 编 号 ： L0142H232010001），12 月 27 日在江苏省工商行政管理局登记成立，注册地址 为南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 号楼 1、2、33、34 层，法定代 表人杨水明，统一社会信用代码为 91320000588434220N。 截至 2025 年 6 月 30 日，财务公司注册资本 20 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-035 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司关于 公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离职的情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事陈良先生的书面辞职报告。陈良先生因个人原因，申请辞去公 司第二届董事会独立董事及董事会下属专门委员会中的职务。辞职后，陈良先生 不在公司担任任何职务。 由于陈良先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关 规定，其离职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈良先 生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属 专门委员会中的相关职责。 截至本公告披露日，陈良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。陈良先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 陈良先生 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-037 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐光华作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-041 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，现决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-033 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议通知已于2025年8月17日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年8 月26日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。本次会议由董事长王明文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司编制《2025年半年度报告》与《2025年半年度报告摘要》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2025年上半年的 经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定， 为提升江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资价值， 与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下， 公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外，为进一步简化中 期分红程序，董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案。 一、2025年中期分红安排 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-040 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期分红方案的公告 （一）中期分红条件 公司在2025年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求； 3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》相关规 ...